Справа №760/13069/22 1-кс/760/4237/22
27 вересня 2022 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102090000229 від 16.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,
В провадженні Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться матеріали кримінального провадження № 42021102090000229 від 16.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.
Солом'янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.
Як зазначено у клопотанні прокурором, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом порушення приватизаційних процедур (проведення фіктивної процедури відкритих торгів) та заниження ринкової вартості лоту, можливо розтратили державне майно майнового комплексу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування, Солом'янською окружною прокуратурою міста Києва скеровано вимогу в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) про надання копій документів щодо приватизації державного пакета акцій акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У відповідь на вищевказаний запит, від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надійшов лист щодо можливості надання вищевказаних документів виключно в порядку ст.159 КПК України.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- матеріали передприватизаційної інвентаризації, оцінки фінансового стану та майна, рецензій, аудитів, фінансова документація, бухгалтерська звітність щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також дочірніх підприємств, перелік обладнання, у тому числі те, що передається на користь підприємствам, які входять до державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » тощо;
- об'єктів нерухоме майно, які перебувають/перебували у власності, користуванні чи обліковуються/обліковувались за акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та дочірних підприємств, на час здійснення приватизації, з вказанням площі, літерації, технічної інвентаризації, дані щодо державної реєстрації, у тому числі за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , перебування на балансі, план - схеми місць розташування тощо,
- щодо земельних ділянок, які перебувають/перебували у власності, користуванні чи обліковуються/обліковувались за акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), на час прийняття рішення про приватизацію, зазначивши кадастрові номера/облікові коди, адреса, площа, місцерозташування, схема, цільове призначення, технічна документація із землеустрою, правовстановлюючі документи на право власності, користування, вид використання, обмеження, нормативна грошова оцінка тощо, заяви про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою тощо.
- об'єктів рухомого майна, які перебувають/перебували у власності, користування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та дочірних підприємств, об'єктів інтелектуальної власності тощо.
На даний час, у межах здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, з можливістю їх вилучення.
Відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин (часу, місця, способу, винуватість особи, мотиву і мети, інших) у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, оскільки підтверджують або спростовують обставини вчинення кримінального правопорушення.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, оскільки під час тимчасового доступу можливо отримати відомості про спосіб та інші обставини вчинення злочинів.
Від прокурора до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Також, прокурор просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Судом встановлено, що дійсно Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться матеріали кримінального провадження № 42021102090000229 від 16.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.
Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.
Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , та іншим прокурорам, слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- матеріали передприватизаційної інвентаризації, оцінки фінансового стану та майна, рецензій, аудитів, фінансова документація, бухгалтерська звітність щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також дочірніх підприємств, перелік обладнання, у тому числі те, що передається на користь підприємствам, які входять до державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- об'єктів нерухоме майно, які перебувають/перебували у власності, користуванні чи обліковуються/обліковувались за акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та дочірних підприємств, на час здійснення приватизації, з вказанням площі, літерації, технічної інвентаризації, дані щодо державної реєстрації, у тому числі за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , перебування на балансі, план - схеми місць розташування;
- щодо земельних ділянок, які перебувають/перебували у власності, користуванні чи обліковуються/обліковувались за акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), на час прийняття рішення про приватизацію, зазначивши кадастрові номера/облікові коди, адреса, площа, місцерозташування, схема, цільове призначення, технічна документація із землеустрою, правовстановлюючі документи на право власності, користування, вид використання, обмеження, нормативна грошова оцінка тощо, заяви про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою.
- об'єктів рухомого майна, які перебувають/перебували у власності, користування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та дочірних підприємств, об'єктів інтелектуальної власності.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1