Справа №760/13070/22 1-кс/760/4238/22
27 вересня 2022 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022105090001456 від 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,
В провадженні підрозділу дізнання Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться матеріали кримінального провадження № 12022105090001456 від 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Як зазначено у клопотанні дізнавачем, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , не виплатили заробітну плату ОСОБА_5 , що становить 77 000 гривень.
Допитаний як свідок ОСОБА_5 дав показання, що 01 червня 2021 року його було прийнято на роботу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 на посаду - керівника автопарку з посадовим окладом 20 000 грн. на місяць.
З моменту прийняття на роботу керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 - ОСОБА_6 постійно не повністю виплачувалась заробітна плата.
24.02.2022 у зв'язку з проголошенням воєнного стану, роботу було тимчасово припинено. Починаючи з 14 травня 2022 року він знов вийшов на роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 - кур'єром, але заробітну платню йому все одно не платили, тому він був змушений в травні 2022 року звільнитися та не виходити на роботу.
За весь час роботи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , невиплати заробітної плати сума боргу складає 77 000 грн.
30.08.2022 дізнавачем відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 було вручено запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , щодо надання (завірених належним чином документів) з 2021 ріку по теперішній час, а саме: завірені належним чином статутні, реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; завірені належним чином накази про призначення посадових осіб та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; завірені належним чином документи: торгівельні патенти, свідоцтва, ліцензії, на підставі яких здійснюєте свою діяльність; завірені належним чином штатний розпис співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням їх анкетних даних, місця реєстрації на території України, контактних номерів телефонів; завірені належним чином відомості, щодо відрахувань до пенсійного фонду України по всім співробітникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; завірені належним чином копію особової справи співробітника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; завірені належним чином копію особової справи генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 - ОСОБА_6 ; завірені належним чином документи, щодо автомобілів, які перебувають на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; надати довідку про відкриті банківські рахунки, які використовуєте під час своєї діяльності.
Однак, відповідь від посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо надання вищевказаних документів не надійшли та не повідомлено причину не надання документів.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх огляду та виготовлення їх належним чином завірених копій документів, з 2021 ріку по теперішній час, а саме:
- завірені належним чином статутні, реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- завірені належним чином накази про призначення посадових осіб та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- завірені належним чином документи: торгівельні патенти, свідоцтва, ліцензії, на підставі яких здійснюєте свою діяльність;
- завірені належним чином штатний розпис співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням їх анкетних даних, місця реєстрації на території України, контактних номерів телефонів;
- завірені належним чином відомості, щодо відрахувань до пенсійного фонду України по всім співробітникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- завірені належним чином копію особової справи співробітника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- завірені належним чином копію особової справи генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 - ОСОБА_6 ;
- завірені належним чином документи, щодо автомобілів, які перебувають на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- надати довідку про відкриті банківські рахунки, які використовуєте під час своєї діяльності.
На даний час, у межах здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, з можливістю їх вилучення.
Відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин (часу, місця, способу, винуватість особи, мотиву і мети, інших) у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, оскільки підтверджують або спростовують обставини вчинення кримінального правопорушення.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, оскільки під час тимчасового доступу можливо отримати відомості про спосіб та інші обставини вчинення злочинів.
Від дізнавача до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Також, дізнавач просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Судом встановлено, що дійсно підрозділом дізнання Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться матеріали кримінального провадження № 12022105090001456 від 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.
Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , та іншим дізнавачам, які входять до складу групи у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх огляду та виготовлення їх належним чином завірених копій документів з 2021 ріку по 27 вересня 2022 року, а саме:
- завірені належним чином статутні, реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- завірені належним чином накази про призначення посадових осіб та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- завірені належним чином документи: торгівельні патенти, свідоцтва, ліцензії, на підставі яких здійснюєте свою діяльність;
- завірені належним чином штатний розпис співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням їх анкетних даних, місця реєстрації на території України, контактних номерів телефонів;
- завірені належним чином відомості, щодо відрахувань до пенсійного фонду України по всім співробітникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- завірені належним чином копію особової справи співробітника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- завірені належним чином копію особової справи генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 - ОСОБА_6 ;
- завірені належним чином документи, щодо автомобілів, які перебувають на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- надати довідку про відкриті банківські рахунки, які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 під час своєї діяльності.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1