Справа № 761/18793/22
Провадження № 1-кс/761/10553/2022
22 вересня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12022110000000180 від 27.06.2022 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України,-
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку домоволодіння, що за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме: тримач для сім картки Київстар з номером № НОМЕР_1 ; телефонна картка з номером № НОМЕР_2 ; флешнакопичував «EDGE Good drive» об'ємом 8 gb; коробка від мобільного телефону iphone 13 pro max imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 ; коробка від мобільного телефону iphone 12 pro max imei : НОМЕР_5 , imei 2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон samsung galaxy s5 imei 1: НОМЕР_7 , imei 2 : НОМЕР_8 чорного кольору; тримач від сім картки Київстар № НОМЕР_9 ; сім картка з номером № НОМЕР_10 ; тримач від сім картки tu farjeta sim за №98958519-рик, РІN: 5717, № НОМЕР_11 ; тримач від сім картки Київстар № НОМЕР_9 , Червоний блокнот з нотатками і записами імен та сум грошових коштів; блокнот “kak dela” з підписом ОСОБА_7 та номером телефону НОМЕР_12 з нотатками; скетч пакет з особовим рахунком київстар домашній № НОМЕР_13 ; пакет від сім картки lifecell з тримачем № НОМЕР_14 , з номером НОМЕР_15 та сім картою № НОМЕР_16 ; пакет від сім картки lifecell НОМЕР_17 ; сім картка оператора Post № НОМЕР_18 ; картка Trimole sim № НОМЕР_19 ; сім картка lifecell № НОМЕР_20 ; картка post №8935201930304762903ТipTop; блокнот «Как kakDela» біло-блакитного кольору з нотатками; Ipad model: A1893 FCC ID: BCGA1893 IC:579C-A1893 serial: GG7YNC6ZJFBK; ноутбук «Asus» FX506L чорного кольору, серійний номер: LBNRCX04B955484; грошові кошти в сумі 5265 доларів США: купюри номіналом 100 доларів США - 49 шт.; купюри номіналом 50 доларів США- 1 шт.; купюри номіналом 20 доларів США -20 шт.; купюри номіналом 10 доларів США - 8 шт.; купюри номіналом 5 доларів США - 4 шт; купюри номіналом 2 долари США-2 шт.; купюри номіналом 1 долар США - 11 шт. Заборонити користуватись, розпоряджатись та відчужувати майно, яке зазначене в прохальній частині цього клопотання, що підлягає арешту.
Мотивуючи клопотання прокурор на території Київської області жителі м. Кривий Ріг Дніпропетровської області ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 з метою особистого збагачення для надання послуг сексуального характеру вербують та переправляють за межі України осіб жіночої статі, які перебувають в уразливому стані та скрутному матеріальному становищі. Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022110000000180 від 27.06.2022 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
Прокурор зазначає, що в серпні 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 12.09.2022, ОСОБА_4 , маючи умисел направлений на вербування та переміщення людини, з метою її сексуальної експлуатації з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи створений нею обліковий запис в призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» мобільному додатку «Telegram», що закріплений за абонентськими номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , розмістила у публічно-доступній групі, створеній у вказаному мобільному додатку повідомлення з пропозицією високооплачуваної роботи за кордоном.
В подальшому, в вересні 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 12.09.2022, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на вербування та переміщення людини, з метою її сексуальної експлуатації, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, використовуючи створений обліковий запис в призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» в мобільному додатку «Whatsapp», що закріплений за абонентськими номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , в ході листування з потерпілою ОСОБА_8 , яка ознайомилася зі змістом згаданого вище оголошення та не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 , здійснюючи на останню психологічний вплив у формі переконання схилила ОСОБА_8 , котра перебувала в уразливому стані, який виник внаслідок збігу складних життєвих обставин, а саме, значного погіршення матеріального становища через відсутність постійного джерела доходів, надавати сексуальні послуги на визначених нею умовах, за матеріальну винагороду. Згідно висунутих ОСОБА_4 умов потерпіла ОСОБА_8 повинна була прибути до визначеного ОСОБА_4 готелю в м. Стамбул, Республіки Туреччина, надавати послуги сексуального характеру за грошову винагороду від клієнтів. Достовірно розуміючи, що ОСОБА_8 , погодилася на вказані умови, перебуваючи в уразливому стані, який обмежує її здатність усвідомлювати свої дії та керувати ними, приймати за своєю волею самостійні рішення, ОСОБА_4 вчинивши зазначені дії з використанням такого стану потерпілої, вчинила її вербування з метою подальшої експлуатації.
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання і вилучення предметів, а також інших речей, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, в період часу з 17 год. 29 хв. 12.09.2022 по 21 год. 10 хв. 12.09.2022 старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітаном поліції ОСОБА_9 було проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час якого було вилучено: тримач для сім картки Київстар з номером № НОМЕР_1 ; телефонна картка з номером № НОМЕР_2 ; флешнакопичував «EDGE Good drive» об'ємом 8 gb; коробка від мобільного телефону iphone 13 pro max imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 ; коробка від мобільного телефону ipone 12 pro max imei : НОМЕР_5 , imei 2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон samsung galaxy s5 imei 1: НОМЕР_7 , imei 2 : НОМЕР_8 чорного кольору; тримач від сім картки Київстар № НОМЕР_9 ; сім картка з номером № НОМЕР_10 ; тримач від сім картки tu farjeta sim за №98958519-рик, РІN: 5717, № НОМЕР_11 ; тримач від сім картки Київстар № НОМЕР_9 , Червоний блокнот з нотатками і записами імен та сум грошових коштів; блокнот “kak dela” з підписом ОСОБА_7 та номером телефону НОМЕР_12 з нотатками; скетч пакет з особовим рахунком київстар домашній № НОМЕР_13 ; пакет від сім картки lifecell з тримачем № НОМЕР_14 , з номером НОМЕР_15 та сім картою № НОМЕР_16 ; пакет від сім картки lifecell НОМЕР_17 ; сім картка оператора Post № НОМЕР_18 ; картка Trimole sim № НОМЕР_19 ; сім картка lifecell № НОМЕР_20 ; картка post № НОМЕР_23 ТipTop; блокнот «Как kakDela» біло-блакитного кольору з нотатками; Ipad model: A1893 FCC ID: BCGA1893 IC:579C-A1893 serial: GG7YNC6ZJFBK; ноутбук «Asus» FX506L чорного кольору,серійний номер: НОМЕР_24 ; грошові кошти в сумі 5265 доларів США: купюри номіналом 100 доларів США - 49 шт.; купюри номіналом 50 доларів США- 1 шт.; купюри номіналом 20 доларів США -20 шт.; купюри номіналом 10 доларів США - 8 шт.; купюри номіналом 5 доларів США - 4 шт; купюри номіналом 2 долари США-2 шт.; купюри номіналом 1 долар США - 11 шт., які 12.09.2022 вилучені речі, предмети після проведення обшуку визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для документування протиправної діяльності вказаних вище осіб та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
Прокурор зазначає, що на разі, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на речі, які вилучено в ході проведення обшуку від 12.09.2022, за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 та є вагомі підстави вважати, що вищевказані речі, предмети самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для документування протиправної діяльності вказаних вище осіб та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
Відтак, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, знищення або відчуження, слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав у ньому викладених.
Підозрювана ОСОБА_4 в судовому засіданні просила відмовити у накладенні арешту на майно.
Захисник ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання та накладення арешту на вилучене у ОСОБА_4 майно, оскільки вважає, що відсутня обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення.
Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, підозрюваної та її захисника, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наступне.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.
Постановою слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 від 12.09.2022 року майно вилучене 12.09.2022 року під час проведення обшуку, квартири АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_4 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
13.09.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
З урахуванням викладеного, арешт майна з огляду на положення, передбачені п.1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки вилучене майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України та визнане речовими доказами відповідною постановою слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 від 12.09.2022 року про визнання речовими.
Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора відділу обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12022110000000180 від 27.06.2022 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на речі, які було вилучено 12.09.2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме: тримач для сім картки Київстар з номером № НОМЕР_1 ; телефонна картка з номером № НОМЕР_2 ; флешнакопичував «EDGE Good drive» об'ємом 8 gb; коробка від мобільного телефону iphone 13 pro max imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 ; коробка від мобільного телефону iphone 12 pro max imei : НОМЕР_5 , imei 2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон samsung galaxy s5 imei 1: НОМЕР_7 , imei 2 : НОМЕР_8 чорного кольору; тримач від сім картки Київстар № НОМЕР_9 ; сім картка з номером № НОМЕР_10 ; тримач від сім картки tu farjeta sim за №98958519-рик, РІN: 5717, № НОМЕР_11 ; тримач від сім картки Київстар № НОМЕР_9 , Червоний блокнот з нотатками і записами імен та сум грошових коштів; блокнот “kak dela” з підписом ОСОБА_7 та номером телефону НОМЕР_12 з нотатками; скетч пакет з особовим рахунком київстар домашній № НОМЕР_13 ; пакет від сім картки lifecell з тримачем № НОМЕР_14 , з номером НОМЕР_15 та сім картою № НОМЕР_16 ; пакет від сім картки lifecell НОМЕР_17 ; сім картка оператора Post № НОМЕР_18 ; картка Trimole sim № НОМЕР_19 ; сім картка lifecell № НОМЕР_20 ; картка post №8935201930304762903ТipTop; блокнот «Как kakDela» біло-блакитного кольору з нотатками; Ipad model: A1893 FCC ID: BCGA1893 IC:579C-A1893 serial: GG7YNC6ZJFBK; ноутбук «Asus» FX506L чорного кольору,серійний номер: LBNRCX04B955484; грошові кошти в сумі 5265 доларів США: купюри номіналом 100 доларів США - 49 шт.; купюри номіналом 50 доларів США- 1 шт.; купюри номіналом 20 доларів США -20 шт.; купюри номіналом 10 доларів США - 8 шт.; купюри номіналом 5 доларів США - 4 шт; купюри номіналом 2 долари США-2 шт.; купюри номіналом 1 долар США - 11 шт.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1