Справа №760/12224/22
1-кс/760/3898/22
23 вересня 2022 року слідчий суддя Солом'янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020101090000078 від 29.07.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,-
слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , на паперових та електронних носіях, що становить банківську таємницю по рахунку НОМЕР_3 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме: до документів про власників рахунку НОМЕР_3 , про рух грошових коштів за цим рахунком у період часу з 26.02.2020 по 12.09.2022;до документів про розташування банкоматів, установи та організації, через які здійснювалося зняття коштів з вказаного рахунку НОМЕР_3 , у період з 26.02.2020 по 12.09.2022; до всіх наявних відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунку НОМЕР_3 , з використанням мережі Інтернет.
Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі та витяг з ЄРДР, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020101090000078 від 29.07.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що 06.11.2019 Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розміщено оголошення про проведення відкритих торгів UA-2019-11096-000837-b, на закупівлю послуг з ремонту і технічного обслуговування техніки (ДК 021:2015:50530000-9), а саме капітального ремонту (власний бюджет) тягового трансформатора ТПС Тетерів на загальну суму 4 000 000,00 (чотири мільйони) грн.
Надалі слідчий в клопотанні зазначає, що за результатами проведення процедури закупівлі (відкритих торгів) відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII, оголошення UA-2019-11096-000837-b, між Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , далі - Замовник), в особі виконуючого обов'язки начальника виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та переможцем конкурсних торгів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , далі -Виконавець), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №ПЗ/Е-191500/НЮ про надання послуг від 23.12.2019.
Відповідно до умов вказаного договору, Виконавець приймає на себе зобов'язання, щодо надання послуг з капітального ремонту тягового трансформатора ТПС Тетерів, обсяги та вартість яких визначена у Додатку №1 до договору, а саме: 3 333 000,00 (три мільйони триста тридцять три тисячі) грн., ПДВ - 666 600, 00 (шістсот шістдесят шість тисяч шістсот) грн., в загальному 3 999 600,00 (три мільйони дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч шістсот) грн. з урахуванням ПДВ. Місце знаходження електротехнічного обладнання: АДРЕСА_4 , тягова станція Тетерів. Надані послуги приймаються Замовником шляхом оформлення акту приймання наданих послуг, які підписуються уповноваженими представниками Замовника і Виконавця, та є підставою для розрахунків між сторонами.
У грудні місяці 2019 року у виконуючого обов'язки начальника виробничого підрозділу Київської дистанції електропостачання Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб разом із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 .
З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи намір незаконно збагатитись за рахунок заволодіння майном Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розподілили між собою злочинні ролі, згідно яких, ОСОБА_6 мав забезпечити приховання факту подальшого заволодіння грошовими коштами державного бюджету, які виділенні для проведення робіт з капітального ремонту тягового трансформатора ТПС Тетерів, шляхом складання завідомо неправдивого офіційного документу а саме акту надання послуг від 26.12.2019, в якому мав зазначити неправдиві відомості щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » послуг з капітального ремонту тягового трансформатора ТПС Тетерів, відповідно до договору №ПЗ/Е-191500/НЮ, про надання послуг від 23.12.2019, ОСОБА_5 в свою чергу, будучи наділеним повноваженнями керівника, мав безперешкодно прийняти вказаний акт та затвердити його, що надавало підставу здійснити перерахунок грошових коштів Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому розпорядитись ними на власний розсуд.
В подальшому, ОСОБА_6 діючи згідно злочинного плану, з метою реалізації злочинного умислу направленого заволодінні майном Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 23.12.2019, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, склав завідомо неправдивий офіційний документ а саме акт надання послуг №105 від 26.12.2019, із завідомо неправдивими відомостями щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) послуг, з капітального ремонту пристроїв та обладнання тягової підстанції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до договору №ПЗ/Е-191500/НЮ про надання послуг від 23.12.2019, на суму всього: 3 289 000,00 (три мільйони двісті вісімдесят дев'ять тисяч) грн., сума ПДВ: 657 800,00 (шістсот п'ятдесят сім тисяч вісімсот) грн., всього із ПДВ: 3 946 800, 00 (три мільйони дев'ятсот сорок шість тисяч вісімсот) грн. що не відповідає дійсності, який підписав та завірив печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 26.12.2019, перебуваючи у приміщенні Київської дистанції електропостачання Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи відповідно до злочинного плану, отримав від ОСОБА_6 для затвердження раніше складений останнім завіломо неправдивий офіційний документ а саме акт надання послуг №105 від 26.12.2019, в який внесено відомості щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) послуг з капітального ремонту пристроїв та обладнання тягової підстанції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до договору №ПЗ/Е-191500/НЮ про надання послуг від 23.12.2019, на суму всього: 3 289 000,00 (три мільйони двісті вісімдесят дев'ять тисяч) грн., сума ПДВ: 657 800,00 (шістсот п'ятдесят сім тисяч вісімсот) грн., всього із ПДВ: 3 946 800, 00 (три мільйони дев'ятсот сорок шість тисяч вісімсот) грн. що не відповідають дійсності, який ОСОБА_5 достовірно знаючи, що капітальний ремонт тягового трансформатора ТПС Тетерів не проведено так як вказаний акт датовано 26.12.2019 а договір №ПЗ/Е-191500/НЮ датовано 23.12.2019, затвердив, особисто підписавши та завіривши печаткою Київської дистанції електропостачання Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому 26.02.2020, на підставі акту надання послуг №105 від 26.12.2019, Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до платіжного доручення №2571833 (#456362736601), з рахунку Філії відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 , перераховано грошові кошти в сумі 3 946 800, 00 (три мільйони дев'ятсот сорок шість тисяч вісімсот) грн. з урахуванням ПДВ на користь Товариства.
Відповідно до висновку експертів за результатами проведення судово-електротехнічної експертизи №11586/21-46/11587/21-46 від 10.01.2022: «Згідно наданих матеріалів, реалізованої можливості з проведення огляду тягового трансформатора ПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №69696 експертами, відповідно до вимог СОУ-Н ЕЕ 46.603:2007 «Капітальний ремонт трансформаторов и реактивов на напряжение от 110 кВ до 750 кВ. Инструкция», не встановлено фактичних даних, що зазначений трансформатор був капітально відремонтований, оскільки під час проведення ремонтних робіт на території ПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » такі роботи, які передбачені вказаним вище СОУ, провести неможливо, через неможливість на зазначеному об'єкті створити необхідні умови для виконання робіт з капітального ремонту трансформатора. Також, регламентований перелік робіт з капітального ремонту згаданого трансформатора не підтверджений Актом виконаних робіт. Тому, встановити обсяг фактично проведених робіт, які проводились на зазначеному трансформаторі не є можливим».
Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи №СЕ-19-22/21703-ЕК від 15.07.2022: «З урахуванням висновку судової електротехнічної експертизи №11586/21-46/11587/21-46 від 10.01.2022 розмір матеріальної шкоди (збитків) завданої РФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором №ПЗ/Е-191500/НЮ від 23.12.2019, щодо капітального ремонту тягового трансформатора ТПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » документально підтверджується в сумі 3 946 800, 00 (три мільйони дев'ятсот сорок шість тисяч вісімсот грн. 00 коп).».
В результаті злочинних дій виконуючого обов'язки начальника виробничого підрозділу Київської дистанції електропостачання регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , останні заволоділи грошовими коштами Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 3 946 800, 00 (три мільйони дев'ятсот сорок шість тисяч вісімсот) грн., чим спричинив матеріальний збиток, в особливо великому розмірі.
15.08.2022 ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
В ході огляду інформації 07.09.2022, наданої на запит АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №КНО-07.8.3/4788 БТ від 30.10.2022, щодо руху коштів по рахункам відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) а саме: НОМЕР_9 в період з 21.01.2020 по 20.10.2020 та НОМЕР_7 в період з 15.01.2020 по 20.10.2020, встановлено інформацію:
26.02.2020 о 18:46 год. з рахунку Філії відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 , перераховано грошові кошти в сумі 3 946 800, 00 (три мільйони дев'ятсот сорок шість тисяч вісімсот) грн. з урахуванням ПДВ на користь Товариства.
В подальшому виявлено інформацію щодо банківських операцій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_9 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: 27.02.2020 на вищевказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 з рахунку НОМЕР_7 , перераховано грошові кошти у сумі 105 000 грн.; 27.02.2020 на вищевказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 з рахунку НОМЕР_7 , перераховано грошові кошти у сумі 750 000 грн. з призначенням платежу «на власну картку»; 28.02.2020 з рахунку НОМЕР_9 , на рахунок НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), перераховано грошові кошти в сумі 1000 грн. з призначенням платежу «на власну картку»; 29.02.2020 з рахунку НОМЕР_9 , на рахунок НОМЕР_11 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), перераховано грошові кошті в сумі 100 000 грн, з призначенням платежу «Учет комиссионных доходов за пополнение карточных счетов корпоративных клиентов»; 10.03.2020 з рахунку НОМЕР_9 , на рахунок, на рахунок НОМЕР_12 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), перераховано грошові кошті в сумі 26 414,76 грн., з призначенням платежу «Транз. счет по опер., осущ. с исп. БПК»;
В подальшому виявлено інформацію щодо банківських операцій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » а саме:
27.02.2020 з рахунку НОМЕР_7 , на рахунок НОМЕР_13 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), перераховано грошові кошті в сумі 105 000 грн., з призначенням платежу «Договірне списання комісії за зняття готівкових коштів згідно тарифів ПУМБ за дог № НОМЕР_14 від 15/01/2020»; 27.02.2020 з рахунку НОМЕР_7 , на рахунок НОМЕР_15 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), перераховано грошові кошті в сумі 201 000 грн., призначення платежу «Оплата за товар згідно дог.№ 01/2/2020 від 06.02.2020 року»; 27.02.2020 з рахунку НОМЕР_7 , на рахунок НОМЕР_16 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), перераховано грошові кошти в сумі 245 000 грн., призначення платежу «Оплата за матеріали згідно договору №522020 від 05.02.2020 року»; 27.02.2020 з рахунку НОМЕР_7 , на рахунок НОМЕР_15 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), перераховано грошові кошти в сумі 251 000 грн., з призначенням платежу «Оплата за товар згідно дог.№ 01/2/2020 від 06.02.2020 року»; 27.02.2020 з рахунку НОМЕР_7 , на рахунок НОМЕР_17 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), перераховано грошові кошти в сумі 825 120 грн., з призначенням платежу «Оплата за товар згідно дог.№ 01/2/2020 від 06.02.2020 року»; 27.02.2020 з рахунку НОМЕР_7 , на рахунок НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), перераховано грошові кошти в сумі 105 000 грн., з призначенням платежу «Оплата за ввід високовольтний згідно рах.№1431 від 24.12.2019 року»; 27.02.2020 з рахунку НОМЕР_7 , на рахунок НОМЕР_9 (АТ ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) перераховано грошові кошти в сумі 750 000 грн., з призначенням платежу «Переказ на власну картку»; 28.07.2020 з рахунку НОМЕР_7 , на рахунок НОМЕР_18 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), перераховано 2 грн., з призначенням платежу «Переказ на власну карту»; 28.07.2020 з рахунку НОМЕР_7 , на рахунок НОМЕР_19 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), перераховано 54 000 грн., з призначенням платежу «За блок трансформаторів згідно рах.№47 від 10.12.2019р.»; 28.07.2020 з рахунку НОМЕР_7 , на рахунок (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), перераховано 148 400 грн., з призначенням платежу «За блок трансформаторів згідно рах.№47 від 10.12.2019р.»; 28.07.2020 з рахунку НОМЕР_7 , на рахунок НОМЕР_19 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), перераховано 211 800 грн., з призначенням платежу «За трансформатор струму згідно рах.№2 від 02.01.2020р.»; 02.03.2020 на рахунок НОМЕР_7 , з рахунку НОМЕР_20 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зараховано 3 703 грн., з призначенням платежу «За блок трансформаторів згідно рах.№47 від 10.12.2019р.»; 06.03.2020 з рахунку НОМЕР_7 , на рахунок НОМЕР_21 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), перераховано грошові кошти в сумі 40 000 грн., з призначенням платежу «Поворотна фінансова допомога згідно дог № Ф20 від 20.01.2020», « ОСОБА_6 »; 10.03.2020 з рахунку НОМЕР_7 , на рахунок НОМЕР_22 , перерахування грошових коштів у сумі 20 191 грн.; 11.03.2020 з рахунку НОМЕР_7 , на рахунок НОМЕР_23 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), перераховано грошові кошти 727 585 грн. з призначенням платежу «Поворотна фінансова допомога згідно дог № Ф20 від 20.01.2020»; 13.03.2020 з рахунку НОМЕР_7 , на рахунок НОМЕР_24 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), перераховано грошові кошти в сумі 46 991,62 грн., з призначенням платежу «Поворотна фінансова допомога згідно дог № Ф20 від 20.01.2020»; 20..03.2020 з рахунку НОМЕР_7 , на рахунок НОМЕР_19 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») перерахоано грошові кошти в сумі 830 000 грн.; 24.03.2020 з рахунку НОМЕР_7 , на рахунок НОМЕР_25 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») перераховано грошові кошти в сумі 300 000 грн; 24.03.2020 з рахунку НОМЕР_7 , на рахунок НОМЕР_19 , перераховано грошові кошти в сумі 300 000 грн; 25.03.2020 з рахунку НОМЕР_7 , на рахунок НОМЕР_26 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») перераховано грошові кошти в сумі 50 000 грн.; 26.03.2020 з рахунку НОМЕР_7 , на рахунок НОМЕР_27 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») перераховано грошові кошти в сумі 100 000 грн; 26.03.2020 з рахунку НОМЕР_7 , на рахунок НОМЕР_19 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») перераховано грошові коти в сумі 100 000 грн; 27.03.2020 з рахунку НОМЕР_7 , на рахунок НОМЕР_28 , перераховано грошові кошти в сумі 300 000 грн.; 30.03.2020 з рахунку НОМЕР_7 , на рахунок НОМЕР_25 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») перераховано грошові кошти в сумі 300 000 грн.; 30.03.2020 з рахунку НОМЕР_7 , на рахунок НОМЕР_19 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), перераховано грошові кошти в сумі 400 000 грн; 01.04.2020 з рахунку НОМЕР_7 , на рахунок НОМЕР_27 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), перераховано грошові кошти в сумі 90 000 грн; 01.04.2020 з рахунку НОМЕР_7 , на рахунок НОМЕР_12 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») перераховано грошові кошти в сумі 307 875,94 грн.; 02.04.2020 з рахунку НОМЕР_7 , на рахунок НОМЕР_21 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») перераховано грошові кошти в сумі 10 000 грн; 07.04.2020 з рахунку НОМЕР_7 , на рахунок НОМЕР_29 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») перераховано грошові кошти в сумі 350 грн; 09.04.2020 з рахунку НОМЕР_7 , на рахунок НОМЕР_30 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), перераховано грошові кошти в сумі 10 000 грн; 09.04.2020 з рахунку НОМЕР_7 , на рахунок НОМЕР_19 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), перераховано грошові кошти в сумі 30 000 грн; 31.07.2020 з рахунку НОМЕР_7 , на рахунок НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), перераховано грошові кошти в сумі 55 756,11 грн.
Таким чином слідчий стверджував, що інформація щодо руху коштів по рахунку, НОМЕР_17 , перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , наддасть можливість встановити кінцевого отримувача грошових коштів перерахованих регіональною філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також встановити свідків у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , на паперових та електронних носіях, що становить банківську таємницю по рахунку НОМЕР_3 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме: до документів про власників рахунку НОМЕР_3 , про рух грошових коштів за цим рахунком у період часу з 26.02.2020 по 12.09.2022; до документів про розташування банкоматів, установи та організації, через які здійснювалося зняття коштів з вказаного рахунку НОМЕР_3 , у період з 26.02.2020 по 12.09.2022; до всіх наявних відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунку НОМЕР_3 , з використанням мережі Інтернет.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1