печерський районний суд міста києва
Справа № 757/26050/22-к
Примірник № ___
26 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи з приводу задоволення клопотання заперечив.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420221020600000068 від 20.04.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.
В ході досудовим розслідування отримано інформацію про те, що на тимчасово окупованій території АР Крим за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОГРН НОМЕР_1 ). Основним видом діяльності вказаного суб'єкта господарювання є діяльність готелів та інших місць для тимчасового проживання. Виручка за 2020 рік скала понад 422 млн російських рублів. Відповідно до інформації, отриманої з сайту бронювання готельних номерів ІНФОРМАЦІЯ_2 вказаний готель на даний момент функціонує та пропонує варіанти проживання.
Управління майном ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОГРН НОМЕР_2 ). Основним видом діяльності вказаного суб'єкта господарювання є оренда та управління власним майном. Виручка за 2020 рік скала понад 22 млн російських рублів.
За результатами інформації, наявної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб рф, встановлено, що власниками ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , 33,33% статутного капіталу), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , 33,33% статутного капіталу), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , 33,33% статутного капіталу) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , 0,01% статутного капіталу).
Директором ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . З 15.11.2021 перебуває на тимчасово окупованій території АР Крим.
Також, в ході досудового розслідування розслідується рух грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та їх подальшої легалізації. Таким чином, у вказаному кримінальному провадженні здійснюється збір інформації щодо виявлення необґрунтованих активів та збір доказів їх необґрунтованості.
Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу із зазначенням контрагентів розкривається банками органам прокуратури України на їх письмову вимогу.
Постановою НБУ від 31.01.2020 № 13 внесено зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою НБУ від 14.07.2006 № 267, згідно з якою державні органи визначені у п. 3, п. 3-1, та п. 3-2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках, яка містить банківську таємницю.
Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості, а також для з'ясування обставин, що мають значення у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до файлів текстового формату з роздільниками полів - CSV) відомостей стосовно операцій за наступними реквізитами карток, відкритими в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (із зазначенням дати, суми, призначення платежу та контрагента) у період з 01.01.2021 до 26.08.2022, які належать ОСОБА_4 : - НОМЕР_8
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим які входять в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: до файлів текстового формату з роздільниками полів - CSV) відомостей стосовно операцій за наступними реквізитами карток, відкритими в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (із зазначенням дати, суми, призначення платежу та контрагента) у період з 01.01.2021 до 26.08.2022, які належать ОСОБА_4 :
-
НОМЕР_8
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 2 - знаходиться в слідчого
Слідчий суддя: ОСОБА_1