ЄУН193/832/22
Провадження №1-кс/193/146/22
іменем України
27 вересня 2022 року смт. Софіївка
Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане старшим слідчим СВ ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 09.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022041580000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
26 вересня 2022 року до Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів вказавши, що 08.09.2022 невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 8944 грн., які належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за № 12022041580000130 від 09.09.2022 ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка вказала, що 08.09.2022 в період часу з 11 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. до неї на телефон надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_1 , піднявши слухавку, вона почула чоловічий голос, чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що надійшла заявка в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на заміну фінансового номеру, однак ОСОБА_5 повідомила, що заявку не подавала. Після чого чоловік повідомив, що потрібно перевірити безпеку її банківської картки для цього потрібно завантажити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після того як потерпіла завантажила додаток, невідомий чоловік повідомив, що потрібно перевірити її телефон на віруси, при цьому їх розмова не припинялась, невідомий чоловік постійно був на зв'язку. Після чого, вищезазначений додаток, надіслав їй код-підтвердження, який необхідно було назвати невідомому чоловіку, який розмовляв з потерпілою ОСОБА_5 по телефону. Після названого коду невідомий чоловік попросив потерпілу увійти в додаток на мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки грошових коштів на її рахунках, остання виконала дане прохання, увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та подивилась баланс по картці НОМЕР_2 , на якій знаходились грошові кошти в розмірі 8944 гривні. Після виконаних ОСОБА_5 дій, невідомий чоловік попросив її вийти з додатку для того, щоб він відсканував її телефон на наявність вірусу, який нібито відправив замість неї заявку на зміну мобільного номеру. Через деякий час невідомий чоловік повідомив останній, що необхідно видалити на мобільному телефоні додаток «Телеграм», так як саме цей додаток є вірусним. ОСОБА_5 відразу виконала те, що сказав невідомий чоловік. Після того як вона повідомила йому, що видалила додаток, останній запитав про те, чи є в неї картки інших банків, на що потерпіла повідомила, що не має. Після цього невідомий чоловік, який представлявся працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поклав слухавку. Потерпіла відразу увійшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та побачила, що з її картки було знято грошові кошти в сумі 8944 грн. Відразу ж після цього вона почала намагатись заблокувати картки, але її телефон постійно вимикався та не працював сенсор екрану. Через деякий час, потерпіла увімкнула свій телефон та знову увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і побачила, що з її картки було переведено грошові кошти у вищевказаній сумі на картку НОМЕР_3 .
Приблизно через годину потерпіла знову встановила додаток «Телеграм» після чого до неї зателефонувала кума та запитала, що сталось та навіщо їй грошові кошти. Потерпіла повідомила останній, що не просила грошові кошти, після чого кума скинула їй скрін-шот ніби-то листування, де потерпіла просила в неї в борг грошові кошти в розмірі 8000 гривень. Потім потерпілій стало відомо, що всім контактам які є в її телефоні та мають «Телеграм» приходили повідомлення від імені потерпілої із проханням дати в борг грошові кошти.
Слідчий вказує, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю, тому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 12022041580000130 від 09.09.2022 з можливістю скопіювати оригінали документів або отримати належним чином завірені копії документів з можливістю їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , і містять наступні відомості: щодо банківських рахунків ПУБЛІЧНОГО АКЩОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на які зареєстровані банківські картки: НОМЕР_2 (ІВАN: НОМЕР_5 ) строк дії картки 09/25 CVV167. Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 00:00 год 08.09.2022 до 00:00 год 09.09.2022, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 00:00 год 08.09.2022 до 00:00 год 09.09.2022, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками. Доступ надати: старшому слідчому слідчого відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНГ в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 .
У судове засідання слідчий не з'явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №12022041580000130, прихожу такого висновку.
Розглянувши подане клопотання, судом враховується, що відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч.7 ст.163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Таким чином, матеріали кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що подане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
З врахуванням викладених обставин, керуючись ст.159-166 КПК України,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане старшим слідчим СВ ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 09.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022041580000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України- задовольнити.
Надати слідчому старшому слідчому слідчого відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на проведення тимчасового доступупо кримінальному провадженні № 12022041580000130 від 09.09.2022 з можливістю скопіювати оригінали документів або отримати належним чином завірені копії документів з можливістю їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , і містять наступні відомості: щодо банківських рахунків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на які зареєстровані банківські картки: банківські картки: НОМЕР_2 (ІВАN: НОМЕР_5 ) строк дії картки 09/25 CVV167. Крім того, надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 00:00 год 08.09.2022 до 00:00 год. 09.09.2022, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 00:00 год 08.09.2022 до 00:00 год 09.09.2022, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1