Справа №127/19391/22
Провадження №1-кс/127/7750/22
02 вересня 2022 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліціїу Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що вінницьким РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022020010000047 від 11.01.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до Вінницького РУП надійшло повідомлення від АТ «Ощадбанк» про те, що невідомі особи використовуючи підроблені паспорти громадянина України та довідки РНОКПП, заволоділи грошовими коштами вказаної установи.
Також, під час проведення досудового розслідування матеріалів кримінального провадження №12022020010000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2022, було встановлено, що ОСОБА_5 разом із невстановленою особою здійснювали легалізацію незаконно отриманих грошових коштів.
Так, в межах досудового розслідування 31.08.2022 відповідно до ухвали Вінницького міського суду №127/19014/22 від 30.08.2022 за місцем проживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено:
-мобільний телефон марки «iPhone» моделі «6S» IMEI: НОМЕР_1 із сім-картою № НОМЕР_2 ;
-мобільний телефон марки «iPhone» моделі «Х» IMEI: НОМЕР_3 із сім-картою № НОМЕР_4 ;
-банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_5 термін дії 07/25 на ім'я « ОСОБА_7 »;
-банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_6 термін дії 08/23;
-Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 2 арк.;
-Копія свідоцтва №100268216 про реєстрацію платника податку на додану вартість - 1 арк.;
-Аркуш А4 із реквізитами ТОВ «РАДА-ІНВЕСТ» - 1 арк.
Перелічене майно визнано речовими доказами по матеріалах вказаного кримінального провадження.
Враховуючи те, що вищезазначене майно, може мати доказове значення для досудового розслідування та допомогти у розкритті кримінального правопорушення, відповідає критеріям, зазначеним у п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тому з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
В судове засідання слідчий ОСОБА_8 , який знаходиться в групі слідчих, не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
ОСОБА_6 в судове засідання не з"явився, про причини неприбуття суд не повідомив, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши клопотання, вважаю, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Згідно п.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В судовому засіданні встановлено, що Вінницьким РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022020010000047 від 11.01.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.
В межах вказаного кримінального провадження 31.08.2022 відповідно до ухвали Вінницького міського суду №127/19014/22 від 30.08.2022 за місцем проживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук та вилучене майно відповідно до протокулу обшуку від 31.08.2022.
З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що вилучене майно під час обшуку може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом злочину, тому слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.
На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 117, 131,132, 170,171, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на майно, вилучене 31.08.2022 під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки «iPhone» моделі «6S» IMEI: НОМЕР_1 із сім-картою № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «iPhone» моделі «Х» IMEI: НОМЕР_3 із сім-картою № НОМЕР_4 ; банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_5 термін дії 07/25 на ім'я « ОСОБА_7 »; банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_6 термін дії 08/23; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 2 арк.; копія свідоцтва №100268216 про реєстрацію платника податку на додану вартість - 1 арк.; аркуш А4 із реквізитами ТОВ «РАДА-ІНВЕСТ» - 1 арк.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: