Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8351/22
23 вересня 2022 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна,
Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
В обгрунтування клопотання зазначив, що слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 42022102070000059 від 14.03.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України.
Досудове слідство здійснюється за фактом діяльності організованої групи осіб, які забезпечували функціонування підконтрольних суб'єктів господарювання з метою здійснення протиправної діяльності, спрямовану у тому числі на привласнення коштів шляхом зловживання службовим становищем, а також на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади.
Під час досудового розслідування, зокрема, встановлено, що Акціонерне товариство «Міжнародний резервний банк» (код ЄДРПОУ 25959784, адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46) серед своїх засновників з часткою 100% має юридичну особу резидента РФ - Акционерное общество «Сбербанк России» (ГРН: 2157700142367, адрес: Російська Федерація, 117997, м. Москва, вул. Вавілова), яке на 50% + 1 акція належить уряду РФ.
Таким чином, враховуючи те, що кінцевим бенефіціарним власником АТ «Міжнародний резервний банк» є юридична особа, підконтрольна уряду РФ, існує значний ризик у прийнятті рішень керівництвом АТ «Міжнародний резервний банк» на шкоду державній безпеці України.
Також, на виконання доручення щодо встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, ДЗНД СБ України надано інформацію, відповідно до якої АТ «Міжнародний резервний банк» здійснює фінансові операції по рахунках депозитарної установи ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» (код ЄДРПОУ 35649564), а саме:
-№ НОМЕР_1 , який відкрито у гривні, доларах і євро у АТ «Банк Авангард» (код ЄДРПОУ 38690683, код банку 380946),
-№ НОМЕР_2 - НОМЕР_3 , який відкрито в депозитарній установі ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» (код ЄДРПОУ 35649564).
За наявною інформацією, яка перевіряється у кримінальному провадженні, вказані рахунки можуть використовуватися службовими особами АТ «Міжнародний резервний банк» та іншими невстановленими особами у протиправних фінансових механізмах для привласнення коштів шляхом зловживання службовим становищем, з метою подальшого фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади й фінансування незаконних збройних формувань тощо.
З урахуванням викладеного, зважаючи на можливу причетність службових осіб АТ «Міжнародний резервний банк», ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та інших невстановлених осіб до вчинення кримінальних правопорушень, є підстави вважати, що грошові кошти, цінності та інші речі, що розміщуються на таких рахунках отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також протиправно використовуються на шкоду державній безпеці України.
Вказав, що грошові кошти у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на вказаних рахунках визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Просить задовольнити клопотання та накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 42022102070000059 від 14.03.2022, шляхом заборони розпорядження та користування цінними паперами, в тому числі державними цінними паперами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 , відкритому на користь АТ «Міжнародний резервний банк» (код ЄДРПОУ 25959784) в депозитарній установі ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» (код ЄДРПОУ 35649564).
Зобов'язати ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» (код ЄДРПОУ 35649564) письмово повідомити Подільську окружну прокуратуру міста Києва про накладення арешту та вид і залишок майна на відповідному рахунку.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності власника майна.
Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та документи, додані до клопотання, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 42022102070000059 від 14.03.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України серед іншого зазначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
У ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З доданих до клопотання документів вбачається те, що майно на, яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України.
Крім того, постановою прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва від 22.09.2022 у даному кримінальному провадженні, визнано речовими доказами цінні папери, в тому числі державні цінні папери, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 , відкритому на користь АТ «Міжнародний резервний банк» (код ЄДРПОУ 25959784) в депозитарній установі ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» (код ЄДРПОУ 35649564).
Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, а також з метою збереження речового доказу, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.
Зважаючи на те, що до клопотання прокурора надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для його задоволення.
Отже, клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Разом з тим, підстав для задоволення вимог заявлених в клопотанні щодо зобов'язання ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» (код ЄДРПОУ 35649564) письмово повідомити Подільську окружну прокуратуру міста Києва про накладення арешту та вид і залишок майна на відповідному рахунку слідчий суддя не вбачає, оскільки слідчий суддя не вирішує дані питання з розгляду матеріалів під час досудового розслідування.
З огляду на наведене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 98, 131, 170 - 173, 175, КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 42022102070000059 від 14.03.2022, шляхом заборони розпорядження та користування цінними паперами, в тому числі державними цінними паперами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 , відкритому на користь АТ «Міжнародний резервний банк» (код ЄДРПОУ 25959784) в депозитарній установі ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» (код ЄДРПОУ 35649564).
В іншій частині поданого клопотання - відмовити.
Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня отримання копії судового рішення.
Cлідчий суддя
Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1