Справа № 676/4793/22
Провадження № 1-кс/676/1348/22
(ЄРДР № 12022242000000898)
19 вересня 2022 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Кам'янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, -
встановив:
Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
У клопотанні зазначає, що невстановлена особа 03 вересня 2022 року о 11 год. в смт. Нова Ушиця по вул. Подільська, Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 , грошові кошти в сумі 4400 грн. на свій банківський рахунок, в подальшому, шляхом зняття у електронному банкоматі вказаних готівкових коштів, на період дії воєнного стану на території України, заволоділа грошовими коштами, чим спричинила останньому матеріальної шкоди. СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 12022242000000898 від 04 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що 03 вересня 2022 року о 11 год. невстановлена особа здійснила переказ грошових коштів в сумі 4400 грн. з належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю здійснення вилучення завірених належним чином копій документів щодо операцій із коштами, які містять інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 10 год. 00 хв. 03 вересня 2022 року по 12 год. 00 хв. 03 вересня 2022 року, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
До клопотання слідчий надав копії матеріалів кримінального провадження та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право слідчого та прокурора ініціювати заходи забезпечення кримінального провадження.
В судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з'явився, до початку розгляду клопотання направив заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без його участі.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Посилаючись на ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.
Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використанні в якості речових доказів, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю здійснення вилучення завірених належним чином копій документів щодо операцій із коштами , які містять інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 10 год. 00 хв. 03 вересня 2022 року по 12 год. 00 хв. 03 вересня 2022 року, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також , що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може, так як вони становлять банківську таємницю.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
постановив :
Клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 задоволити.
Надати слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: до інформації щодо здійснення банківських операцій по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімками фактів зняття коштів у банкоматах, із вказівкою призначення платежів та контрагентів в період часу з 10 год. 00 хв. 03 вересня 2022 року по 12 год. 00 хв. 03 вересня 2022 року включно, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.
Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя
Кам'янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1