"16" вересня 2022 р. Справа № 596/1062/22
Провадження № 1-кс/596/146/2022
Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 12022211140000066 від 13 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -
Із клопотання по кримінальному провадженні № 12022211140000066 від 13 вересня 2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, вбачається, що 12.09.2022 року із заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 12.09.2022 року, близько 12:10 год. невідомі особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом нарахування допомоги, із його картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 заволоділи грошовими коштами в сумі 6900 гривень, чим заподіяли матеріальну шкоду.
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 вказав, що на протязі тривалого періоду часу останній являється власником та користувачем банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із карткою для виплат з № НОМЕР_1 , термін дії карти до 12/22, якою він розраховується у магазинах та здійснює проплату комунальних платежів.
Дана картка оформлена на ім'я, ОСОБА_4 , яка прив'язана до номера мобільного телефону НОМЕР_3 і відповідно він зареєстрований.
На вказаній картці станом на 12.09.2022 року були грошові кошти в сумі 6 900 гривень.
О 12:02 год. 12.09.22 року зі слів потерпілого, до нього зателефонувала невідома жінка з тел. НОМЕР_4 , представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 і поцікавилася чи він бажає отримати допомогу в сумі 2000 грн. допомоги, як клієнт ІНФОРМАЦІЯ_2 , а далі стала вести з ним розмову, що для підтвердження рахунку треба назвати три цифри, які поступили ОСОБА_4 на телефон у вигляді sms - повідомлення. В цей час телефонував банк із номера НОМЕР_5 ( в 12.05 год.), але потерпілий його не встиг підняти та підтвердити операцію, оскільки був занятий розмовою з невідомою жінкою. Далі повторно відбувся дзвінок з банку о 12:07 год., який ОСОБА_4 прийняв та підтвердив. Тоді знову подзвонила невідома жінка, запитуючи про три цифри, що поступили sms - повідомленням, які він сказав.
Після цього будучи з даною жінкою на зв'язку, остання сказала назвати ще цифри що поступили повідомленням на телефон, та потерпілий їх назвав.
Вся розмова відбувалася по телефону НОМЕР_4 , далі в 12:23 год. з цього ж номера зателефонував уже чоловічий голос і запитав, чи не має ОСОБА_4 рахунків в інших банках, на що він відповів, що є в ІНФОРМАЦІЯ_3 , але в той же час сів в автомобіль і став рухатися до ІНФОРМАЦІЯ_2 . Він запитав ОСОБА_4 , про три останніх цифри рахунку карточки.
Надалі ОСОБА_4 прийшов до працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 о 12. 30 год., і сказав, що до нього дзвонять шахраї та повідомив працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 в смт. Гусятині по шахраях, показав свою банківську карточку, але вона сказала, що вже пізно, бо гроші знято в сумі 6900 грн. р/р НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Окрім цього, ОСОБА_4 вказав, що йому погрожували оформленням кредитів, бо той невідомий знову телефонував і погрожував йому оформленням кредитів та отримання коштів по цих кредитах. На що працівниця нічого не сказала, а дальше повідомила щоб він повідомляв службу безпеки банку про шахрайство. Про що вона сказала о 16.30 год. і зробила повідомлення зі свого телефону. Надалі коли потерпілий прийшов повторно після звернення в поліцію, щоб закрити рахунок в банку, тоді йому повідомили працівники банку, що не можна закрити рахунок, оскільки ОСОБА_4 взято ще кредит на суму 4087 грн., близько 12.30 год. 12.09.2022 року, чого останній насправді не робив, а залишок недоотриманого кредиту становить 1903 грн. з кредитного рахунку НОМЕР_7 .
Виходячи з вищевикладеного, з метою встановлення осіб. Які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, їх зв'язків та подальшого розкриття даного злочину, необхідно отримати в операторів мобільного зв'язку інформацію про їх з'єднання по мобільним номерам НОМЕР_5 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 10.09.2022 року по 00:00 год. 14.09.2022 року.
У зв'язку із вищенаведеним, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів стільникового зв'язку ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” за абонентськими номерами: НОМЕР_5 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 10.09.2022 року по 00:00 год. 14.09.2022 року, оскільки інформація про зв'язок, факти з'єднань, адреси розташування базових станцій, в дії яких здійснювалися телефонні дзвінки, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема для встановлення місцезнаходження ймовірно підозрюваної особи, а також фактів її спілкування з іншими абонентами.
В судове засідання прокурор та представники ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” не з'явилися, хоча належним були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.
Т.в.о. слідчого ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, проте, у клопотанні розгляд справи просив проводити у його відсутності та клопотання задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Таким чином, т.в.о. слідчого доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, їх зв'язки та маршрути руху, а також те, що терміни зберігання вищезазначеної інформації обмежені.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл т. в. о. слідчому слідчого відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника-начальника слідчого відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікації: ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” за адресою: АДРЕСА_4 , за сім-карткою за абонентськими номерами: НОМЕР_5 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 10.09.2022 року по 00:00 год. 14.09.2022 року, а саме:
- адреса розташування базових станцій, які забезпечували зв'язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів;
- тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
- дата, час та тривалість з'єднання;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, IMEI), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку, з'єднання нульової тривалості.
Зобов'язати операторів телекомунікації ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” надати вказану інформацію, у друкованому вигляді на паперовому носії та окремо на електронному носії.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1