Іменем України
справа №133/2093/22
23.09.22 м. Козятин
Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СД відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022020230000372 від 13.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
До Козятинського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022020230000372 від 13.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 13.09.2022 до ВП № 2 Хмільницького РВ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 13.09.2022 невідома особа, таємно, невстановленим способом, з належної ОСОБА_3 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , викрала грошові кошти в сумі 1859,25 гривень.
Отже, з метою встановлення особи, яка користувалась вищевказаним рахунком та здійснювала операції по зняттю та перерахуванню грошей з даного банківського рахунку, виникла необхідність у отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення, володільцем яких являється власник рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який здійснювався рух коштів, проведення банківських операцій за даним номером рахунку в період часу з 00:00 год. 12.09.2022 по 06:00 год. 13.09.2022 а саме: заяви -анкети власника рахунку № НОМЕР_1 , копії паспорта або ін. документів, на підставі яких надавалися рахунки, інформацію про проведення банківських операцій за даними номерами рахунків, оригінал роздруківки рахунків проведення фінансових операцій користувача рахунку, виписки з місця знімання надходжених коштів з вищевказаних рахунків із зазначенням міста та вулиці, а також відео файли з камер спостереження банкоматів по зняттю грошових коштів з вищевказаних рахунків.
Документи, як вказує слідчий, до яких він просить надати доступ, можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, проте дана інформація, необхідна в ході розслідування, а тому встановлення (фіксування) факту крадіжки можливо лише за допомогою інформації, яка знаходиться в філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , яка в подальшому може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення.
Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022020230000372 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, зазначивши, що дане клопотання підтримують в повному обсязі.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, в судове засідання не з'явився та про причини неявки суду не повідомив.
За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.
Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022020230000372 від 13.09.2022 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, і відповідно до якого 13.09.2022 в 01:07 год. невідома особа, таємно, невстановленим способом, з належної ОСОБА_3 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », викрала грошові кошти в сумі 1859,25 гривень.
Згідно з протоколом від 13.09.2022 про прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, слідчим СВ ВП № 2 Хмільницького ВП ГУНП у Вінницькій області прийнято заяву ОСОБА_3 , зі змісту якої вбачається , що 13.09.2022 невідомою особою з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 1859,25 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , шляхом взлому акаунта заявниці ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 14.09.2022, ОСОБА_3 надала такі пояснення.
12.09.2022 о 18:06 год. від спеціального фонду (біржа) на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 за № НОМЕР_1 надійшла виплата у розмірі 800 грн. за безробіття. Після чого 13.09.2022 о 01:04 год. на вищевказану ОСОБА_3 банківську картку надійшли грошові кошти в сумі 1004,85 грн. О 1:07 год. ОСОБА_3 на мобільний телефон надійшло смс повідомлення про те, що з її банківської карти № НОМЕР_1 був здійснений переказ грошових коштів в сумі 1859,25 грн. на банківську картку за № НОМЕР_2 . ОСОБА_3 відразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 і пояснила оператору, що з її банківської карти було знято грошові кошти в сумі 1859,25 грн., на що оператор повідомила, що картка, на яку було перераховано вищевказану суму належить ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього, потерпіла ОСОБА_3 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , оператор вказаного банку повідомила, що картка за № НОМЕР_2 обслуговується їхнім банком.
Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого СКП ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області від 14.09.2022 ОСОБА_4 , 13.09.2022 до ВП № 2 Хмільницького РВ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 13.09.2022 в 01:07 год. невідома особа, таємно, невстановленим способом, з належної ОСОБА_3 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », викрала грошові кошти в сумі 1859,25 гривень. Списані з банківської картки, належної ОСОБА_5 , кошти були зараховані на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 .
Крім того, в матеріалах справи міститься скріншот фотографії Google фото, з якого вбачається, що 13.09.2022 о 1:07 год. з банківської картки № НОМЕР_3 (частина номера прихована) був здійснений переказ власних грошових коштів в сумі 1859,25 грн. на банківську картку за № НОМЕР_2 .
Також, в матеріалах справи міститься скріншот фотографії Google фото, на якій містяться відомості про отримання смс повідомлень про рух коштів, а саме : о 18:06 год. - 870,97 грн.,виплата Соціального фонду, баланс 870,97 грн.; о 01:04 год. - 1004,85 грн., зарахування суми вкладу з скарбнички, баланс 1875,82 грн.; о 1:07 год. - переказ зі своєї картки 1859,25 грн., на скарбничку 0,75 грн., баланс 15,82 грн.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї статті визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Також Законом визначено, що до персональних даних, які належать до банківської таємниці, належать відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, що стали відомі банку під час обслуговування фізичної особи та взаємовідносин з нею чи третіми особами при наданні послуг банку.
Так, дізнавач слідча надати доступ до інформації, яка може містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, володільцем яких являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучити у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: : заяви - анкети власника рахунку № НОМЕР_1 ; копії паспорта або ін. документів на підставі, яких надавалися рахунки; інформацію про проведення банківських операцій за даними номерами рахунків; оригінал роздруківки рахунків проведення фінансових операцій користувача рахунку; виписки з місця знімання надходження коштів з вище вказаних рахунків із зазначенням міста та вулиці, а також відео файли з камер спостереження банкоматів по зняттю грошових коштів з вище вказаних рахунків в період часу з 00:00 год. 12.09.2022 по 06:00 години 13.09.2022.
За змістом клопотання, потерпіла стверджує, що з її картки № НОМЕР_1 невідома особа, таємно, невстановленим способом викрала грошові кошти в сумі 1859,25 грн. Проте, подане клопотання не містить жодних відомостей, і до нього не надано жодних доказів про те, що такий рух коштів, як стверджує потерпіла, дійсно мав місце, що вказаний банківський рахунок існує, і що вона є власником відповідного рахунку.
Надані до матеріалів справи скріншоти фотографій з Google фото про рух коштів по банківській карткі ОСОБА_3 судом не беруться до уваги, оскільки не можуть вважатися належними та допустимими доказами, що підтверджують дані щодо банківських рахунків та руху коштів.
Таким чином, слідчим не доведена необхідність використання такого значного обсягу персональних даних про особу, які становлять банківську таємницю як доказів. Крім того, не доведено належність відповідного рахунку потерпілій та факту руху коштів по даному рахунку.
Отже, у зв'язку з необґрунтованістю клопотання та недоведеністю обставин, про які у ньому зазначається, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає залишенню без задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022020230000372 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Наталя ПЄТУХОВА
Дата документу 23.09.2022