печерський районний суд міста києва
Справа № 757/16820/22-к
18 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42022000000000445,
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.
Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000445 від 13.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України.
У клопотанні вказано, що відповідно до Указу Президента України В. Зеленського № 64/2022 24 лютого 2022 року у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року.
Відповідно до Указу Президента України В. Зеленського № 69/2022 від 24 лютого 2022 року «Про загальну мобілізацію» та у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України оголошено проведення загальної мобілізацію на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва, діють спеціальні обмеження виїзду за кордон чоловічого населення у віці від 18 до 60 років.
У невстановленому місці у невстановлений час ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вступив у попередню змову з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановленими на даний час особами, з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України поза пунктом пропуску через державний кордон у Республіку Молдова з корисливих мотивів. У подальшому ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленими особами, організував незаконне переправлення через державний кордон України двох громадян України: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за обіцяну грошову винагороду в сумі 8000 доларів США з кожного, в загальній сумі 16 000 доларів США (що станом на 06.04.2022 згідно офіційного курсу НБУ становило 468078,4 грн.).
ОСОБА_4 для вчинення кримінального правопорушення направленого на незаконне переміщення осіб через державний кордон України поза пунктом пропуску через державний кордон, спланував маршрут руху, залучив до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлених осіб, підшукав або наказав підшукати автомобілі «ВАЗ 2101», д.н.з. НОМЕР_1 , «Volkswagen Caddy», номер кузова НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 для транспортування осіб підготував човен для водного переправлення через державний кордон.
17 червня 2022 року близько 17.00 год. ОСОБА_4 , здзвонився з ОСОБА_7 , надавши йому усні інструкції щодо місця, способу, та вартості перетину державного кордону України поза пунктом пропуску через державний кордон у Республіку Молдову, у тому числі що переправлення відбудеться в м. Могилів-Подільський, Вінницької області.
24 червня 2022 року близько 07.10 год. ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів зателефонував та повідомив ОСОБА_7 , що чекає його та ОСОБА_8 в м. Могилів-Подільський, Вінницької області де забезпечить їх перетин через державний кордон України.
24 червня 2022 року близько 10.00 год., ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, зателефонував ОСОБА_7 та запевнив, що ОСОБА_5 його особа та безпосередньо буде переправляти через державний кордон України.
Цього ж дня, близько 16.45 год., ОСОБА_7 та ОСОБА_8 прибули в обумовлене місце, а саме: навпроти ресторану «Royal» за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Грецька, 20, де відповідно до попередньої домовленості із ОСОБА_4 , їх зустрів ОСОБА_5 , який запевнив їх у виконанні перетину разом з ОСОБА_4 підтвердивши це спільною телефонною розмовою. Крім того він повідомив про спроможності перетину державного кордону України поза пунктом пропуску через державний кордон та при необхідності транспортування до Кишиньова Республіки Молдова від кордону. Та повідомив, про подальші інструкції проведе при повторній зустрічі о 21.00 год. 24.06.2022.
24 червня 2022 року близько 10.00 год., ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на автомобілі «Volkswagen Caddy», номер кузова НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 прибув на обумовлене місце, а саме навпроти ресторану «Royal» за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Грецька, 20. У подальшому зустрівшись з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 посадив їх до вищевказаного автомобіля і направились по вулицям м. Могилів-Подільський, Вінницької області. Під час вказаної поїздки ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що перетин державного кордону України поза пунктом пропуску через державний кордон до Республіки Молдови буде відбуватися на човні для водного переправлення. Далі він отримав від ОСОБА_7 грошову винагороду в сумі 8000 доларів США з кожного, в загальній сумі 16 000 доларів США (що станом на 06.04.2022 згідно офіційного курсу НБУ становило 468078,4 грн.) за переправлення їх через державний кордон України поза пунктом пропуску.
Після цього ОСОБА_5 діючи відповідно до плану злочинних дій на вищевказаному автомобілі прибув за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, пр. Героїв 154 та пересадив ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до автомобіля «ВАЗ 2101», д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 . При цьому повідомивши, що вказана особа безпосередньо доставить їх до місця перетину державного кордону України поза пунктом пропуску через державний кордон до Республіки Молдови.
У подальшому, ОСОБА_6 з метою реалізації спільного злочинного умислу до кінця, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням останнього, розпочав перевезення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в напрямку державного кордону України з Республікою Молдова, рухаючись на відстані близько 1000 метрів (згідно картографічного покажчика на відстані 3 хв. на автомобілі) від державного кордону в адміністративних межах с. Серебрія, Вінницької області, 25 червня 2022 року близько 00.15 год., були виявлені та зупинені працівниками поліції.
25.06.2022 під час обшуку автомобіля «Volkswagen Caddy», номер кузова НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 , виявлено та вилучено:
- грошові кошти, у сумі 16 000 (шістнадцять тисяч) доларів США, а саме: 160 (сто шістдесят) купюр номіналом 100 (сто) доларів США з наступними серіями та номерами: PB 15183514 G, PB 15183513 G, PB 15183512 G, PB 15183511 G, PB 15183510 G, PB 15183509 G, PB 15183508 G, BB 71673399 A, KB 12366324 J, KB 21265269 M, HI 15082511 A, KB 72756004 C, LF 90529188 C, LF 33751441 A, LB 20988193 L, LF 92999906 G, LB 27121798 K, LB 31734491 H, MC 02590478 A, MB 00292494 I, MB 14511893 D, MG 09168842 A, LB 23317789Q, MB 00571503 D, LJ 68291434 A, LB 02185744 T, LL 78850303 F, LB 76567244 W, PB 46399188 J, LB 93122218 K, LG 53147486 D, PK 54047632 B, LL 02485536 E, MK 19601395 B, MB 91270124 I, LC 81889537 A, LE 29048543 D, ML 01690274 B, MG 63618566 A, MG 63618568 A, LD 86883476 D, LD 95726897 D, LD 37409063 C, LB 40921960 V, MJ 03225583 A, LA 81215958 B, MB 77861218 L, LD 94336922 D, LL 27379690 J, LE 52206511 D, LB 49536929 J, LB 24357411 K, PB 88258219 G, PE 39979565 A, PK 41767660 E, LK 48785524 F, MG 00756857 A, MK 56494379 B, LK 08782537 F, MB 87000888 K, LC 46717802 A, LK 62390595 C, LL 10378728 G, LB 40850848 C, PL 65708227 A, PJ 58826116 A, ML 01518263 B, MJ 71262367 A, MJ 71262366 A, PB 20918103 A, PB 20918104 A, PB 20918107 A, PK 47576803 D, PG 21711841 A, PB 21570042 G, PL 11020684, MB 80055984 S, MB 80055981 S, MB 80055982 S, MB 80055979 S, MB 80055980 S, MB 80055977 S, PG 73184823 A, MG 63618567 A, MK 67496282 A, MB 41992189 S, LK 14693652 E, PB 87090156 B, MB 54214432 E, MB 45328056 P, MD 86833529 A,92. PK 84841045 D, LI 38522913 A, PE 38507468 C, PE 38507469 C, PE 38507467 C, KB 30654984 I, KB 95489466 A, KF 57198829 A, HL 12383731 E, CB 84716634 B, KK 27659351 C, KG 08313285 A, HB 43575539 B, HK 00682584 D, HK 37344478 C, KJ 54812862 A, KB 98842281 H, KF 27152316 A, HL 24979180 G, KA 27513275 A, KL 85200007 C, KL 17824850 B, HB 39880446 B, PB 15183554 G, PB 15183553 G, KE 39636664 B, HK 10345328 C, HL 80592012 G, FL 50804886 B, HD 49770969 B, KA 35801652 A, PB 15183515 G, PB 15183516 G, PB 15183517 G, PB 15183518 G, PB 15183519 G, PB 15183520 G, PB 15183521 G, PB 15183522 G, PB 15183523 G, PB 15183524 G, PB 15183525 G, PB 15183526 G, PB 15183527 G, PB 15183528 G, PB 15183529 G, PB 15183530 G, PB 15183534 G, PB 15183533 G, PB 15183532 G, PB 15183531 G, PB 15183535 G, PB 15183536 G, PB 15183537 G, PB 15183538 G, PB 15183539 G, PB 15183540 G, PB 15183541 G, PB 15183542 G, PB 15183543 G, PB 15183544 G, PB 15183545 G, PB 15183546 G, PB 15183547 G, PB 15183548 G, PB 15183549 G, PB 15183550 G, PB 15183551 G, PB 15183552 G;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 автомобіля «Volkswagen Caddy», номер кузова НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 ;
- автомобіль «Volkswagen Caddy», номер кузова НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 .
Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу автомобіль «Volkswagen Caddy», номер кузова НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 належить ОСОБА_9 .
Так, з метою збереження речових доказів, сторона обвинувачення вважає за необхідне в зверненні до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
На вилучених предметах, могли зберегтися сліди, та інформація, по вчиненню кримінального правопорушення та можуть міститись інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, отримати які можливо шляхом проведення судових експертиз.
25.06.2022 слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_10 винесена постанова про визнання вилученого під час обшуку автомобіля «Volkswagen Caddy», номер кузова НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 - речовими доказами у кримінальному провадженні № 4202200000000445, оскільки на вилучених мобільних телефонах, могли зберегтися сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть міститись інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, отримати які можливо шляхом проведення судових експертиз.
Прокурор ОСОБА_3 до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відстуності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовлльнити.
Адвокат ОСОБА_11 в інтересах ОСОБА_9 подав заперечення, відповідно до яких просить відмовити в задоволенні клопотання про арешт автомобіля, вказавши на необґрунтованості та невідповідності ознакам речових доказів у кримінальному провадженні.
До суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_12 в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 в якому просить повернути клопотання про арешт майна, повернути власнику вилучене майна та відмовити в задоволенні клопотання про арешт майнам, при цьому, адвокат підставами для повернення вказує на те, що прокурором пропущено строк визначений ч. 5 ст. 171 КПК України на звернення до суду із клопотанням про арешт майна, окрім того вказує на необґрунтованості поданого клопотання.
Слідчий суддя з урахуванням положень ч. 1 ст. 172 КПК України, визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників провадження, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
25.06.2022 слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_10 винесена постанова про визнання вилученого під час обшуку автомобіля «Volkswagen Caddy», номер кузова НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 - речовими доказами у кримінальному провадженні № 4202200000000445.
Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.
При цьому, не підлягає задоволенню клопотання адвоката ОСОБА_12 в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 про повернення клопотання про арешт майна з підстав пропущення строку на звернення до суду не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до поштового відправлення клопотання до суду надіслано 26.06.2022 та в подальшому ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.06.2022 року повернуто клопотання прокурору для усунення недоліків, а відтак прокурором не пропущено такий строк.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -
Клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42022000000000445 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 25 червня 2022 року у ході обшуку автомобіля «Volkswagen Caddy», номер кузова НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 :
- грошові кошти, у сумі 16 000 (шістнадцять тисяч) доларів США, а саме: 160 (сто шістдесят) купюр номіналом 100 (сто) доларів США з наступними серіями та номерами: PB 15183514 G, PB 15183513 G, PB 15183512 G, PB 15183511 G, PB 15183510 G, PB 15183509 G, PB 15183508 G, BB 71673399 A, KB 12366324 J, KB 21265269 M, HI 15082511 A, KB 72756004 C, LF 90529188 C, LF 33751441 A, LB 20988193 L, LF 92999906 G, LB 27121798 K, LB 31734491 H, MC 02590478 A, MB 00292494 I, MB 14511893 D, MG 09168842 A, LB 23317789Q, MB 00571503 D, LJ 68291434 A, LB 02185744 T, LL 78850303 F, LB 76567244 W, PB 46399188 J, LB 93122218 K, LG 53147486 D, PK 54047632 B, LL 02485536 E, MK 19601395 B, MB 91270124 I, LC 81889537 A, LE 29048543 D, ML 01690274 B, MG 63618566 A, MG 63618568 A, LD 86883476 D, LD 95726897 D, LD 37409063 C, LB 40921960 V, MJ 03225583 A, LA 81215958 B, MB 77861218 L, LD 94336922 D, LL 27379690 J, LE 52206511 D, LB 49536929 J, LB 24357411 K, PB 88258219 G, PE 39979565 A, PK 41767660 E, LK 48785524 F, MG 00756857 A, MK 56494379 B, LK 08782537 F, MB 87000888 K, LC 46717802 A, LK 62390595 C, LL 10378728 G, LB 40850848 C, PL 65708227 A, PJ 58826116 A, ML 01518263 B, MJ 71262367 A, MJ 71262366 A, PB 20918103 A, PB 20918104 A, PB 20918107 A, PK 47576803 D, PG 21711841 A, PB 21570042 G, PL 11020684, MB 80055984 S, MB 80055981 S, MB 80055982 S, MB 80055979 S, MB 80055980 S, MB 80055977 S, PG 73184823 A, MG 63618567 A, MK 67496282 A, MB 41992189 S, LK 14693652 E, PB 87090156 B, MB 54214432 E, MB 45328056 P, MD 86833529 A,92. PK 84841045 D, LI 38522913 A, PE 38507468 C, PE 38507469 C, PE 38507467 C, KB 30654984 I, KB 95489466 A, KF 57198829 A, HL 12383731 E, CB 84716634 B, KK 27659351 C, KG 08313285 A, HB 43575539 B, HK 00682584 D, HK 37344478 C, KJ 54812862 A, KB 98842281 H, KF 27152316 A, HL 24979180 G, KA 27513275 A, KL 85200007 C, KL 17824850 B, HB 39880446 B, PB 15183554 G, PB 15183553 G, KE 39636664 B, HK 10345328 C, HL 80592012 G, FL 50804886 B, HD 49770969 B, KA 35801652 A, PB 15183515 G, PB 15183516 G, PB 15183517 G, PB 15183518 G, PB 15183519 G, PB 15183520 G, PB 15183521 G, PB 15183522 G, PB 15183523 G, PB 15183524 G, PB 15183525 G, PB 15183526 G, PB 15183527 G, PB 15183528 G, PB 15183529 G, PB 15183530 G, PB 15183534 G, PB 15183533 G, PB 15183532 G, PB 15183531 G, PB 15183535 G, PB 15183536 G, PB 15183537 G, PB 15183538 G, PB 15183539 G, PB 15183540 G, PB 15183541 G, PB 15183542 G, PB 15183543 G, PB 15183544 G, PB 15183545 G, PB 15183546 G, PB 15183547 G, PB 15183548 G, PB 15183549 G, PB 15183550 G, PB 15183551 G, PB 15183552 G;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 автомобіля «Volkswagen Caddy», номер кузова НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 ;
- автомобіль «Volkswagen Caddy», номер кузова НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 .
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1