печерський районний суд міста києва
Справа № 757/23756/22-к
Примірник № ___
07 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021000000000792від 15.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 188-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 176 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 , за попередньою змовою зі службовими особами операторів системи розподілу електричної енергії, з метою отримання неконтрольованих прибутків та їх подальшої легалізації, за межами митної території України придбано обладнання та поза митним контролем переміщено на митну територію України де в подальшому, використовуючи складське приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебуває в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в порушення Закону України «Про електроенергетику», з корисливих мотивів, шляхом несанкціонованого втручання в роботу мереж електрозв'язку, технологічно обходячи засоби обліку споживання електричної енергії, розміщено та організовано діяльність обладнання для майнінгу криптовалюти, а саме так звані «ферми» для майнінгу.
Також, за вказаною адресою, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з корисливих мотивів, з метою створення ігрових акаунтів, їх удосконалення за допомогою стороннього програмного забезпечення та подальшого перепродажу в мережі Інтернет, здійснили під'єднання в одну сітьову мережу з підключення до серверного обладнання та мережі Інтернет ігрових консолей Sony PlayStation®4, які керувалися сторонніми особами (адміністраторами) чим вчинили несанкціоноване втручання в роботу PlayStation®4, їх програмного забезпечення, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації програмного забезпечення PlayStation®.
Вказаними діями, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » порушують законодавство України про інтелектуальну власність, оскільки не володіючи авторськими правом, без дозволу (ліцензії) ІНФОРМАЦІЯ_4 , переслідуючи корисливу мету, з метою отримання прибутку, порушують Ліцензійну угоду на використання системного програмного забезпечення для системи PlayStation®4, що завдає майнової шкоди компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 в особливо великих розмірах.
07.07.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та перебувало в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). В ході здійснення обшуку за адресою АДРЕСА_2 , виявлено обладнання яке може використовуватись для майнінгу криптовалют, а саме: 84 комплекти із зовнішніми відеокартами (здебільшого по 6 відеокарт GeForce RTX3070 в одному комплекті), більше 3000 ігрових консолей PS4 та інше комп'ютерне обладнання, яке на момент обшуку було підключене до електромережі та мережі інтернет.
Також, в даному приміщенні виявлено три щитові (вузли обліку електроенергії) із лічильниками обліку спожитої електроенергії, а саме: лічильник марки Nik 2303 ART.1000.MC.11 № 11537547 (3х2201380V 5(10) A 50 Hz), лічильник марки Nik 2303 ART.1000.MC.11 № 11689320 (3х2201380V 5(10) A 50 Hz) та лічильник марки Nik 2303 ART.1000.MC.11 № 11375408 (3х2201380V 5(10) A 50 Hz), які вилучені 06.08.2021 під час проведення другого санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Окрім цього, 06.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме приміщення трансформаторної підстанції № 809 в ході якого із вузла обліку електроенергії виявлено та вилучено лічильник марки Nik 2303 ART.1000.MC.11 № 10664002 (який на момент демонтажу мав показник 2747,962) а також три пломби: № С59549201, № С59549202 та № С59549204.
По вилученому майну призначено низку експертних досліджень. Так, для проведення призначеного експертного дослідження експертами ІНФОРМАЦІЯ_6 до ГСУ надано клопотання в якому, серед іншого,експерт просить: надати у якості порівняльного зразку лічильник Nik 2303 ART.1000.MC.11, конструкторську та іншу виробничу документацію (у т.ч. опис програмного забезпечення тощо), а також експлуатаційну документацію на лічильник Nik 2303 ART.1000.MC.11.
Відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_4 , суб'єкт господарювання відмовився надавати запитувані документи та лічильник, опираючись на ст. 159 КПК України.
Зазначено, що для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021000000000792від 15.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 188-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 176 КК України.
Встановлено, службовими особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 , за попередньою змовою зі службовими особами операторів системи розподілу електричної енергії, з метою отримання неконтрольованих прибутків та їх подальшої легалізації, за межами митної території України придбано обладнання та поза митним контролем переміщено на митну територію України де в подальшому, використовуючи складське приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебуває в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в порушення Закону України «Про електроенергетику», з корисливих мотивів, шляхом несанкціонованого втручання в роботу мереж електрозв'язку, технологічно обходячи засоби обліку споживання електричної енергії, розміщено та організовано діяльність обладнання для майнінгу криптовалюти, а саме так звані «ферми» для майнінгу.
Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Зокрема, зазначено, що відповідно до клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 , для проведення комплексної судової електротехнічної, комп'ютерно-технічної, трасологічної та товарознавчої експертизи необхідно надати у якості порівняльного зразку лічильник Nik 2303 ART.1000.MC.11.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 160, ч 5 ст. 163, 164, ч 1 ст. 165 , 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні №12021000000000792 від 15.06.2021: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю ознайомитись з ними, із можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:
-конструкторської та іншої виробничої документації (у тому числі опис програмного забезпечення), а також експлуатаційної документації на лічильник Nik 2303 ART.1000.MC.11;
-інформації щодо дати виробництва та продажу, а також інформації про покупця лічильників Nik 2303 ART.1000.MC.11 за наступними серійними номерами: №10664002, №11537547, №11689320, №11375408;
Надати новий лічильник Nik 2303 ART.1000.MC.11 з метою його подальшого використання як порівняльного зразку при проведення експертного дослідження в рамках зазначеного кримінального провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1