Справа № 686/5996/22
Провадження № 1-кс/686/8420/22
16 вересня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №12020245070000111,
встановив:
16 вересня 2022 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у належній ОСОБА_6 квартирі АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що «в період часу із 07.08.2020 по 08.08.2020 невстановлена особа, під приводом продажу речей через заздалегідь створену сторінку " ОСОБА_7 " в додатку «Інстаграм», із корисливих мотивів, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, умисно, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 2100 гривень та грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 800 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що 13.08.2020 до ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України електронною поштою надійшло звернення жительки м.Харків ОСОБА_8 , про те, що 07.08.2020 до її профілю в соціальній мережі «Instagram» додалася сторінка інтернет магазину із назвою « ОСОБА_10 ». Особа, що володіє даною сторінкою написала для заявниці, що має брендовий товар за вигідними цінами. Обговоривши усі деталі, заявниця погодилася придбати жіночу сумку за 1000 грн., які в подальшому перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_11 , гаманець за 500 гривень, які перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 та взуття за 600 гривень, які перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_3 . Після цього продавець пообіцяв увесь замовлений товар надіслати, однак цього не відбулося, грошових коштів за товар ніхто не повернув, на телефонні дзвінки за номером телефону НОМЕР_4 , який був вказаний на сторінці ніхто не відповідає.
Також, 13.08.2020 до ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України електронною поштою надійшло звернення жительки м.Маріуполь Донецької області ОСОБА_9 , про те, що 07.08.2020 в соціальній мережі «Instagram» у спільноті, яка себе позиціонує як інтернет магазин із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона відшукала оголошення про продаж жіночої сумки. Зв'язавшись із продавцем за допомогою сервісу обміну повідомленнями у вищевказаній соціальній мережі із назвою «direct» та обговоривши усі деталі, вона вирішила замовити жіночу сумку вартістю 800 гривень. При цьому продавець повідомив, що необхідно перерахувати вищевказану суму грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 . На вказану пропозицію ОСОБА_9 погодилася та перерахувала зазначену суму грошових коштів на вищевказаний банківський рахунок. Після цього продавець заблокував доступ заявниці із свого облікового запису до інтернет-магазину, а замовленого товару не відправив.
Надалі, встановлено, що місцем зняття грошових коштів із банківської картки НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_11 , є банкомат розташований в м.Кам'янець-Подільський, пр.Грушевського, 62/а, банківська картка НОМЕР_3 , емітована АТ КБ «ПриватБанк», використовувалась для розрахунку в торговій точці м.Кам'янець-Подільський.
Встановлений та допитаний в якості свідка ОСОБА_11 повідомив, що 01.08.2020 в мережі інтернет розмістив повідомлення про продаж свого смарт годинника, в подальшому, йому через додаток «Вайбер» з номеру НОМЕР_5 написала невідома особа, яка запропонувала придбати вищевказаний годинник за 1800 гривень. Надалі ОСОБА_11 надав номер його банківської картки НОМЕР_1 , на яку було здійснено переказ в сумі 1000 гривень, в якості завдатку від громадянки ОСОБА_8 . Цього ж дня ОСОБА_11 зустрівся в м.Кам'янець-Подільський із невідомою дівчиною, яка назвалася ОСОБА_12 . При зустрічі ОСОБА_11 передав вказаній особі годинник, за що дівчина перерахувала ще 800 гривень.
В подальшому, за участі свідка ОСОБА_11 , проведено впізнання особи за фотознімками, в ході якого останній впізнав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як особу яка придбала у нього годинник.
Ураховуючи викладене, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька м. Кам'янець-Подільський, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , УНЗР НОМЕР_7 , паспорт серії НОМЕР_8 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_10 «AppleiPhone 11 Pro». Для здійснення шахрайських дій використовує чимало аккаунтів, які створюються на імена онлайн-магазинів соціальної мережі «Instagram» без їх відома на це, при цьому використовуються їхні скомпрометовані дані, а саме власні назви.
Встановлено, що ОСОБА_5 являється клієнтом ряду банківських установ та з 2021 року АТ КБ «Приват-Банк» віднесена до категорії «шахрай», оскільки на її карткові рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 відкриті у вказаному банку надходили грошові кошти, отриманні від вчинення шахрайських дій, а саме продажі неіснуючих товарів в соціальній мережі «Instagram». Також, для отримання грошових коштів від протиправних дій, остання використовує власні підконтрольні рахунки, зокрема № НОМЕР_12 , емітований банком АТ «ОщадБанк», № НОМЕР_13 , емітований банком АТ «ОксіБанк».
Також в ході досудового розслідування УСР в Хмельницькій області ДСР НП України встановлено осіб, які є потерпілими від шахрайських дій ОСОБА_5 , а саме: ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_19 .
Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира за адресою АДРЕСА_3 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .
У зв'язку з вище викладеним, враховуючи те, що за місцем проживання ОСОБА_5 можуть знаходитися речі та документи, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: грошові кошти здобуті шахрайським шляхом, мобільні телефони та сім-картки, якими користується ОСОБА_20 , банківські картки, на які вказані грошові кошти могли перераховуватись, комп'ютерна техніка, рукописні та/або друковані записи з інформацією щодо шахрайської діяльності останньої, з метою відшукання речей та предметів, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, слідчий у клопотанні просить дати дозвіл на проведення обшуку.»
Заслухавши слідчого, який підтримав подане клопотання та просив клопотання задовольнити, дослідивши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
В силу ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 ст. 233 КПК України.
Згідно з ч.1, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.
Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020245070000111 від 19.08.2020 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна (інформаційна довідка №309796982 від 14.09.2022) квартира АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 .
Слідчий до клопотання додав копії документів щодо власника майна, а також документи, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що під час обшуку за вказаною адресою, органом досудового розслідування можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукане знаряддя кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами під час судового розгляду.
З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що речі та документи, які планує відшукати слідчий, а саме: мобільні телефони, сім-картки, комп'ютерна техніка, банківські картки, рукописні та/або друковані записи якими користується ОСОБА_20 , та які були знаряддями та засобами вчинення злочину, можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_5 , у належній ОСОБА_6 квартирі АДРЕСА_1 , вилучення вказаних речей та документів має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, що дає підстави для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення у вказаному володінні особи обшуку, який, за встановлених обставин, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених речей, та пропорційним втручанню в особисте та сімейне життя особи, тому клопотання слідчого, в частині відшукання вказаних речей, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Разом з тим, не підлягає задоволенню подане клопотання в частині відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих шахрайським шляхом, оскільки на даний момент із матеріалів клопотання не вбачається, що вказані речі можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, та можливість їх ідентифікації в ході обшуку саме як предмету кримінального правопорушення.
Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12020245070000111 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у належній ОСОБА_6 квартирі АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення: мобільних телефонів, сім-карток, комп'ютерної техніки, банківських карток, рукописних та/або друкованих записів, які використовувались при вчиненні шахрайства, містять інформацію щодо шахрайської діяльності.
В задоволенні решти клопотання, - відмовити.
Ухвала діє по 15 жовтня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя