Справа №760/12517/22
1-кс/760/4011/22
21 вересня 2022 року слідчий суддя Солом'янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102090000262 від 24.12.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документiв з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних документів облікової справи платника податків (контактний номер телефону, адреса реєстрації та інша контактна інформація) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); інформації про відкриті рахунки в банківських установах КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); податкової звітності (1-ДФ, додатку №5, податку на прибуток) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час; інформації про ІР - адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв'язку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); податкової справи (декларації з ПДВ та податку на прибуток), а у разі якщо звітність подавалась в електронному вигляді, то надати відповідні декларації на паперовому носії (та окремо в електронному вигляді) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021102090000262 від 24.12.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначав, що 24.12.2021 року з Головного відділу протидії системним загрозам управлінню державою Головного управління Служби безпеки України, надійшли матеріали про вчинення кримінального правопорушення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в ході проведення публічних закупівель.
Надалі слідчий в клопотанні зазначав, що 28 серпня 2021 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголосило про проведення процедури закупівлі (ідентифікатор закупівлі - лот №2 UA-2021-06-06-00220-a), предметом якої є «Труби по ГОСТ 20295-85; ДСТУ 8541:2015». Відповідно до технічної специфікації тендерної документації даної закупівлі переможець торгів зобов'язаний поставити труби сталеві зварні прямошовні експандовані (тип 3) 1020х14 Ст17Г1С (16,5 тон), 1220х14 Ст17Г1С (5,5 тон), 630х9 Ст17Г1С (27 тон), 720х8 Ст.17Г1С (24 тон), 920х8 Ст17Г1С (2,5 тон) до 31.12.2021 року.
03 вересня 2021 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами аукціону визначило переможцем відкритих торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), з остаточною пропозицією 4 464 700,00 грн..
17 вересня 2021 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №995/Д33-21 щодо закупівлі труб сталевих (ГОСТ 20295-85) на загальну суму 4 464 700,00 грн.
Встановлено, що у складі тендерної пропозиції службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано сертифікат відповідності на продукцію (труби сталеві зварні прямошовні) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №UA.ПР.10120-0032-20 (термін дії з 19.11.2020 до 18.11.2023) відповідно до якого у графі характеристика продукції на труби ГОСТ 20295-85 вказано «без експандування».
Водночас, очікувана вартість вказаної закупівлі визначна із розрахунку вартості сталевих труб, які експандовані. Згідно додатку №1 до договору №995/Д33-21 від 17.09.2021 (специфікація) труби зазначених вище найменувань мають бути саме експандовані.
Таким чином, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всупереч вимогам тендерної документації прийняли до розгляду тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка не відповідала технічній специфікації, не відхилили її, визначили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переможцем та уклали договір про закупівлю. Слід зазначити, за своїми технічними характеристиками ринкова вартість не експандованих труб значно нижче вартості експандованих.
Таким чином слідчий стверджував, що з метою забезпечення швидкого та повного досудового розслідування провадження, а також всебічного та об'єктивного дослідження вчиненого кримінального правопорушення, притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних документів облікової справи платника податків (контактний номер телефону, адреса реєстрації та інша контактна інформація) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); інформації про відкриті рахунки в банківських установах КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); податкової звітності (1-ДФ, додатку №5, податку на прибуток) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час; інформації про ІР - адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв'язку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); податкової справи (декларації з ПДВ та податку на прибуток), а у разі якщо звітність подавалась в електронному вигляді, то надати відповідні декларації на паперовому носії (та окремо в електронному вигляді) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим з числа групи слідчих та прокурорам з групи прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документiв з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних документів облікової справи платника податків (контактний номер телефону, адреса реєстрації та інша контактна інформація) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); інформації про відкриті рахунки в банківських установах КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); податкової звітності (1-ДФ, додатку №5, податку на прибуток) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час; інформації про ІР - адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв'язку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); податкової справи (декларації з ПДВ та податку на прибуток), а у разі якщо звітність подавалась в електронному вигляді, то надати відповідні декларації на паперовому носії (та окремо в електронному вигляді) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1