справа № 488/3860/21
провадження № 1-кп/488/143/22
23.09.2022 року Корабельний районний суд м. Миколаєва в складі:
головуючої у справі - судді Торжинської Т.В.,
при секретарі судового засідання - Кривопішиній О.С.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миколаєві кримінальне провадження №12021152050000587 від 14.ю07.2021р. відносно обвинуваченого:
ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Орлово-Розово Чебулинського району Кемірівської області Російської Федерації, громадянина України, із неповною середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, без місця реєстрації, мешканця АДРЕСА_1 , раніше судимого: 13.10.2005 Центральним районним судом м. Миколаєва за ст. 69, ст. 70, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 186 КК України до 2 років позбавлення волі; 16.05.2006 Заводським районним судом м. Миколаєва за ст. 69, ч. 4 ст. 70, ч. 2 ст. 186 КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі; 16.06.2006 Приморським районним судом м. Одеси за ст. 69, ч. 2 ст. 186 КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі; 30.07.2009 Приморським районним судом м. Одеси за ч. 2 ст. 186 КК України до 4 років позбавлення волі; 15.10.2013 Керчинським міським судом АР Крим за ст. 70, ч. 2 ст. 182, ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 187, ч. 2 ст. 187 КК України до 8 років позбавлення волі, із конфіскацією майна, звільнений 10.12.2020 року ; 22 червня 2022 р. Ленінським районним судом м.Миколаєва за ч.2 ст.186 КК України до 4-х років і шести місяців позбавлення волі,
- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,
з участю сторін кримінального провадження:
прокурора - Малюк А.М.
обвинуваченого - ОСОБА_1
На початку червня 2021 року у ОСОБА_1 , який перебував у Корабельному районі м.Миколаєва, більш точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, виник умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману під приводом розміщення оголошень неіснуючих у нього товарів, шляхом укладення домовленості про їх продаж за допомогою спілкування в мобільних месенджерах, а також використовуючи для цієї мети заздалегідь створений обліковий запис на платформі онлайн-оголошень «olx.ua».
Реалізуючи свій злочинний намір, 03.06.2021 ОСОБА_1 , діючи повторно, в ході листування у мессенджері «Вайбер» домовився із потерпілою ОСОБА_2 , яка перед цим знайшла розміщене ним оголошення на інтернет-сайті «olx.ua», про продаж талонів на пальне обсягом 100 літрів, умовами чого була повна передоплата за обрану кількість замовлених літрів пального, яку необхідно було перерахувати на банківську картку, зазначену ОСОБА_1 .
Того ж дня, 03.06.2021 о 16 год. 46 хв. ОСОБА_2 , будучи введеною в оману ОСОБА_1 , та, вважаючи що в нього в дійсності наявні вказані талони на пальне, в якості повної оплати за їх придбання, перерахувала грошові кошти в сумі 2100 гривень на рахунок банківської картки АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_1 , оформленої на ім'я ОСОБА_3 , реквізити якої потерпілій надав ОСОБА_1 , перед цим домовившись з карткоутримувачем про те, що отриману суму коштів вона відразу обготівкує та надасть йому.
Після перерахування потерпілою коштів на вказаний обвинуваченим картковий рахунок, 03.06.2021 року о 16:69 годині у банкоматі, що розташований за адресою: м.Миколаїв, вул. Океанівська, 41, ОСОБА_3 , якій не було відомо про злочинний умисел обвинуваченого, виконала операції зі зняття готівки та передала, перерахованові ОСОБА_2 грошові кошти ОСОБА_1 , тим самим останній розпорядився даними грошовими коштами на власний розсуд, чим довів свій злочинний умисел до кінця.
Заволодівши грошовими коштами, ОСОБА_1 талони на пальне на адресу потерпілої ОСОБА_2 не надіслав, тим самим ввів в обману останню і завдав їй матеріальний збиток на загальну суму 2100 гривень.
Крім того, 03.06.2021 ОСОБА_1 , діючи повторно з умислом заволодіння чужим майном шляхом обману у вищевказаний спосіб, в ході листування у мессенджері «Вайбер» домовився із потерпілим ОСОБА_4 , який перед цим знайшов розміщене ОСОБА_1 оголошення на інтернет-сайті «olx.ua» про продаж талонів на пальне обсягом 100 літрів, умовами чого була повна оплата за обрану кількість літрів пального на банківську картку, зазначену ОСОБА_1 .
Того ж дня, 03.06.2021 о 16 год 48 хв та о 17 год 10 хв ОСОБА_4 , будучи введеним в оману ОСОБА_1 та, вважаючи, що в нього в дійсності наявні вказані талони на пальне, в якості повної оплати за їх придбання, перерахував грошові кошти двома транзакціями в сумі 4230, 65 гривень (одна з яких в сумі 2100 грн., друга-2130, 65 грн.) на рахунок банківської картки АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_1 , оформленої на ім'я ОСОБА_3 , реквізити якої потерпілому надав ОСОБА_1 , перед цим домовившись з ОСОБА_3 про те, що отриману суму коштів вона відразу обготівкує та надасть йому.
Після перерахування потерпілим коштів на вказаний обвинуваченим картковий рахунок, 03.06.2021 року о 17:12 годині, у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також 09.06.2021 року о 15:58 годині у банкоматі, розташованому за адресою: м.Миколаїв, вул.Океанівська, 41, ОСОБА_3 , якій не було відомо про злочинний умисел обвинуваченого, виконала операції зі зняття готівки та передала ОСОБА_1 , перераховані ОСОБА_4 грошові кошти, тим самим обвинувачений розпорядився вказаними коштами, чим довів свій злочинний умисел до кінця.
Заволодівши грошовими коштами, ОСОБА_1 талони на пальне на адресу потерпілого ОСОБА_4 не надіслав, тим самим ввів в оману останнього та завдав йому матеріальний збиток на загальну суму 4230, 65 гривень.
Окрім того, 25.06.2021 ОСОБА_1 , діючи повторно з умислом заволодіння чужим майном шляхом обману у вищевказаний спосіб, знаходячись за тією ж адресою, в ході листування у мессенджері «Вайбер» домовився із потерпілим ОСОБА_5 , який перед цим знайшов розміщене обвинуваченим оголошення на інтернет-сайті «olx.ua» про продаж талонів на пальне обсягом 100 літрів, умовами чого була повна оплата за обрану кількість літрів пального на банківську картку, зазначену ОСОБА_1 .
Того ж дня, 25.06.2021 о 11 год. 33 хв. та о 16 год. 33. хв. ОСОБА_5 , будучи введеним в оману ОСОБА_1 та, вважаючи, що в нього в дійсності наявні вказані талони на пальне, в якості повної оплати за їх придбання перерахував грошові кошти двома транзакціями в сумі 2500 гривень (по 1250 грн кожного разу) на рахунок банківської картки АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_1 , оформленої на ім'я ОСОБА_3 , реквізити якої потерпілому надав ОСОБА_1 , перед цим домовившись з ОСОБА_3 про те, що отриману суму коштів вона передасть йому ( ОСОБА_1 ).
Після перерахування потерпілим коштів на вказаний обвинуваченим картковий рахунок, 25.06.2021 року об 11:58 годині та о 16:43 години, у банкоматі, що розташований за адресою: м.Миколаїв, вул.Океанівська, 41, ОСОБА_3 , якій не було відомо про злочинний умисел обвинуваченого, виконала операції зі зняття готівки та передала ОСОБА_1 , перераховані ОСОБА_5 грошові кошти, тим самим обвинувачений розпорядився вказаними коштами, чим довів свій злочинний умисел до кінця.
Заволодівши грошовими коштами, ОСОБА_1 талони на пальне на адресу потерпілого ОСОБА_5 не надіслав, тим самим ввів в оману останнього та завдав йому матеріальний збиток на загальну суму 2500 гривень.
Вказані дії обвинуваченого ОСОБА_1 , а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, передбачають кримінальну відповідальність за ч.2 ст. 190 КК України.
Потерпілими ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 заявлено цивільні позови про стягнення з обвинуваченого на їх користь матеріальних збитків.
В ході судового розгляду ОСОБА_1 свою вину визнав. Показав, що після звільнення з місць позбавлення волі в грудні 2020 р. розмістив оголошення на сайті інтернет-магазину "olx" про продаж талонів на пальне, хоча в наявності таких не мав. Здійснив це з метою заволодіння грошовими коштами замовників талонів на пальне шляхом їх обману. Оскільки власної банківської картки не мав, то попросив свою знайому ОСОБА_3 , у якої проживав в червні 2021 р., надати її номер карткового рахунку для переказу коштів, повідомивши неправдиві відомості про свою роботу в інтернет-магазині та не розкриваючи своїх шахрайських дій. На його прохання ОСОБА_3 погодилась та після переказу коштів від осіб на придбання талонів на пальне, він просив ОСОБА_3 зняти кошти, що вона і робила та разом з ним ходила до банкоматів, де знімали перекази і віддавала йому ці кошти. Щодо ОСОБА_6 повідомив, що влітку 2021 р. проживав спочатку з нею в с.Зелений Гай, а посварившись в червні 2021 р. - проживав у ОСОБА_3 . У ОСОБА_6 зберігав свої речі, в тому числі мобільні телефони та сім-картки, які також використовував у своїх шахрайських діях з продажу неіснуючих талонів на пальне. Ані ОСОБА_6 , ані ОСОБА_3 не ставив до відома щодо своїх дій.
Допитаний в ході судового розгляду свідок ОСОБА_7 показав, що в кінці травня 2021 року на сайті OLX побачив оголошення про продаж пального, зокрема дизель "ОККО" по ціні 21 грн. за літр, що його влаштовувало. Він зателефонував на номер, розміщений в оголошенні зокрема НОМЕР_2 , на дзвінок відповів чоловік, який представився як ОСОБА_8 та підтвердив, що здійснює продаж талонів на пальне по вищевказаній ціні, розповів механізм придбання. Зокрема вказав, що в месенджері Вайбер на даний номер телефону він має зробити замовлення, вказавши вид, кількість пального, номер відділення "Нової пошти", куди має бути направлено талони, після цього бухгалтер повідомить дані для переказу коштів та після оплати направить талони через Нову пошту з повідомленням номеру товарно-транспортної накладної. Оскільки він не мав коштів на придбання талонів, то звернувся з пропозицією придбати дані талони до своєї знайомої ОСОБА_2 , у якої він мав в подальшому їх викупити, на що остання погодилась. 03.06.2021 р. він зв'язався з продавцем талонів на пальне через Вайбер, здійснив замовлення, після чого продавець направив йому номер картки, на яку слід було перерахувати кошти. Того ж дня (03.06.2021 р.) ОСОБА_2 перерахувала зі своєї банківської картки, відкритої у банку "ПУМБ" на картку, що зазначив ОСОБА_8 2100грн., отримувачем даних коштів при переказі за номером картки зазначалась ОСОБА_3 . Після переказу коштів з номеру телефону НОМЕР_3 надійшов дзвінок від жінки на ім'я ОСОБА_9 , яка повідомила, що є бухгалтером, кошти отримано та протягом дня будуть направлені талони на пальне з надісланням йому даних товарно-транспортних накладних. Однак дані вказаних накладних так надіслано і не було, тому він зателефонував на номер ОСОБА_8 з даного приводу, на що він повідомив про численність замовлень, через що дані накладних будуть вислані пізніше. Проте дані накладних надіслані не були, тому він став телефонувати ОСОБА_8 , однак останній на його дзвінки не відповідав. Тоді він спробував зателефонувати з іншого номеру телефону та на який ОСОБА_8 відповів, знову розповів механізм придбання пального, а коли він повідомив, що вже очікує на оплачене замовлення, то ОСОБА_8 вимкнув телефон та в подальшому на дзвінки не відповідав, талони на пальне надіслані не були.
На доведеність висунутого обвинувачення прокурор також посилається на наступні письмові докази.
Так, на підтвердження часу, місця та способу вчиненого відносно ОСОБА_2 кримінального правопорушення свідчить заява останньої до поліції від 13.07.2021 р., в якій ОСОБА_2 просила прийняти заходи до невстановленої особи, яка 03.06.2021 р., шахрайським шляхом, під приводом продажу талонів на пальне на сайті ОLX, заволоділа її грошовими коштами в сумі 2100 грн., що в якості оплати за талони на пальне вона переказала на банківську картку № НОМЕР_1 (а.с.5 т.2).
Відповідно до заяви ОСОБА_2 остання надала слідчому ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області копію свого паспорта, копію картки платника податків на її ім'я, роздруківку скріншоту перерахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 в сумі 2100 грн.; роздруківку скріншоту оголошення щодо продажу талонів на пальне; роздруківку з месенджеру "Вайбер" перемов щодо продажу талонів на дизель євро ОККО на 100 літрів з повідомленням від особи, яка підписана як " ОСОБА_10 " про номер картки, на яку має бути перераховано суму з купівлі талонів в розмірі 2100 грн., зокрема № НОМЕР_1 (а.с. 6-12 т.2).
Постановою слідчого від 16.07.2021 р. вказані роздруківки знімків з екрану телефону з додатку "ПУМБ" щодо перерахування грошових коштів від 03.06.2021 р.; зображенням оголошення щодо продажу талонів на пальне від 25.05.2021 р., із зображенням листування у додатку Вайбер, що видані ОСОБА_2 , визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження (а.с. 13-14 т.2).
За заявою свідка ОСОБА_7 останній видав працівникам поліції роздруківку скріншоту з екрану свого мобільного телефону із зображенням оголошення про продаж талонів на пальне від 25.05.2021 р.; роздруківку листування у додатку "Вайбер" з особою, яка називалась ОСОБА_8 з приводу здійсненого замовлення на придбання талонів на пальне; роздруківку скріншоту з додатку "вайбер" та даних номеру телефону особи, від якої за показами ОСОБА_7 , надійшов дзвінок щодо отриманого переказу (а.с. 15-20 т.2).
Відповідно до постанови слідчого від 02.09.2021 р. видані ОСОБА_7 роздруківки скріншотів оголошення та листування у додатку "Вайбер" визнано та долучено до справи як речові докази (а.с. 21 т.2).
Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.10.2021 р. у приміщенні ПрАТ "Водафон Україна", на підставі ухвали слідчого судді, вилучено на електронному носії - диску DVD-R №GD-21-08891, сформовану 13.09.2021 р. інформацію щодо деталізації дзвінків та з'єднань з номером мобільного телефону НОМЕР_4 (вказаного як засобу зв'язку з особою, яка розмістила оголошення про продаж талонів на пальне) та даних учасників з'єднань, розташування азимутів ретрансляційних антен (а.с. 26 т.2).
За даними рапорту старшого інспектора ВПК в Миколаївській області С.Степанович, яким на виконання доручення слідчого, здійснено аналіз інформації з деталізації з'єднань абонентів мобільного зв'язку, вилученої відповідно до вищевказаного протоколу від 04.10.2021 р., останнім встановлено, що сім-картка з абонентським номером НОМЕР_4 , що зазначена ОСОБА_7 , як така, що використовувалась фігурантом, за період своїх виходів в ефір працювала в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_5 , серед наявних з'єднань зафіксовано 8 з'єднань з міс-карткою НОМЕР_6 , що використовувалась ОСОБА_7 , зокрема у періоди з 02 по 04 червня 2021 року включно (а.с.31 т.2).
Під час з'єднань 02.06.2021 р. сім-картка НОМЕР_4 виходила на зв'язок в зоні дії базової станції мобільного оператору "Vodafone" за адресою: м.Миколаїв, вул. Океанівська, 58-В, азимут - 30, та як встановлено в ході досудового та судового розгляду, на час вказаних з'єднань ОСОБА_1 тимчасово проживав у ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3 .
За даними протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 11.08.2021 р., зокрема, щодо інформації про власника, рух грошових коштів, а також фотозображень щодо використання банківської картки з № НОМЕР_1 , на яку за даними ОСОБА_2 та з показів свідка ОСОБА_7 було повідомлено фігурантом про необхідність перерахування грошових коштів за придбані талони на пальне та здійснено вказаний переказ на суму 2100 грн., то у приміщенні Миколаївського відділення АТ КБ "ПриватБанк" вилучено цифровий носій інформації CD-R, за даними протоколу огляду якого від 11.08.2021 р., при відкритті диску виявлено наступну інформацію:
- 577 фотографій, при відкритті якої зображено особу, анкетні дані якої встановлено як ОСОБА_3 ;
На фотознімках від 03.06.2021 р., 22.06.2021 та 25.06.2021 р. встановлено зняття грошових коштів ОСОБА_3 , поруч з якою перебуває ОСОБА_1 ;
- документи з випискою по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 02.06.2021 р. по 27.07.2021 р., за даними якої встановлено, що 03.06.2021 р. о 16:46:32 зараховано на вказану банківську картку грошові кошти в сумі 2100 грн. від ОСОБА_2 .
03.06.2021 р. о 16:48:41 зараховано на вказану банківську картку грошові кошти в сумі 2100 грн. та о 17:10:48 - грошові кошти в сумі 2130,65 грн. від ОСОБА_4 .
25.06.2021 р. об 11:43:31 та о 16:34:00 зараховано грошові кошти на вказану банківську картку двома транзакціями в сумі 1250 грн. від ОСОБА_5 .
- анкета-заява ОСОБА_3 від 11.08.2020 р., копії паспорта останньої, фотозображення ОСОБА_3 з отримання банківської картки (а.с. 34-62 т.2).
Вказані документи у роздрукованому вигляді додані до протоколу огляду.
Відповідно до протоколу обшуку від 18.08.2021 р., проведеного на підставі ухвали слідчого судді, за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3 , останньою на пропозицію працівників поліції добровільно видано банківську картку АТ КБ "ПриватБанк" з номером НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3 .
Вказане також підтверджується змістом відеозапису, доданого до протоколу обшуку та дослідженого в ході судового розгляду справи.
Згідно з протоколом обшуку від 18.08.2021 р. (а.с. 84-94 т.2), за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено належні ОСОБА_1 речі, зокрема:
- мобільні телефони марки "Texno"; "Samsung"; "Lenovo"; "Nokia" та "Alca Tel";
- два фрагменти карток мобільних телефонів операторів "Київстар" та "Водафон", і конверт від сім-картки "Водафон" з № НОМЕР_7 , якою зокрема, користувався обвинувачений до 19.08.2021 р. (дати видачі останньої обвинуваченим працівникам поліції);
- два флешнакопичувачі;
- два фрагменти паперу з черновими записами.
Вказане також підтверджується змістом відеозапису, доданого до протоколу обшуку та дослідженого в ході судового розгляду справи.
Вилучені речі детально оглянуті та описані відповідно до протоколу огляду предмету від 18.08.2021 р. з додатками їх зображень, та на які, окрім банківської картки на ім'я ОСОБА_11 , відповідно до ухвали слідчого судді від 19.08.2021 р. за клопотанням слідчого, накладено арешт (95 т.2).
Відповідно до протоколу огляду предмету від 28.08.2021 р. оглянуто вилучений в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 мобільний телефон марки "Samsung" з сім-карткою оператора "Водафон" номер НОМЕР_8 , з якого, за повідомленням ОСОБА_5 , йому телефонували з приводу замовлених останнім талонів на пальне.
За даними протоколів огляду предметів від 27, 28 та 30.08.2021 р., при огляді інших речей, вилучених в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , інформації, яка має значення для кримінального провадження, не встановлено.
За епізодом заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , окрім вищевказаних доказів щодо виявлення та вилучення за попереднім місцем проживання ОСОБА_1 - мобільного телефону марки "Samsung" з сім-карткою оператора "Водафон" номер НОМЕР_8 , яка використовувалась для з'єднання з потерпілим з приводу продажу талонів на пальне, а також доказів щодо належності банківської картки № НОМЕР_1 - ОСОБА_3 , у якої ОСОБА_1 проживав в червні 2021 р., (та з показів обвинуваченого, яка надала йому згоду на переказ призначених для нього коштів на її банківську картку), на підтвердження часу, місця та способу вчиненого кримінального правопорушення стороною обвинувачення також надано заяву ОСОБА_5 від 18.07.2021 р. до поліції, в якій останній просив прийняти заходи до невстановленої особи, яка 25.06.2021 р., шахрайським шляхом, під приводом продажу талонів на пальне на сайті ОLX, заволоділа його грошовими коштами в сумі 2500 грн., що в якості оплати за талони на пальне він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .
Відповідно до заяви ОСОБА_5 останнім видано слідчому ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області копію свого паспорта та роздруківку скріншоту перерахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 (належну ОСОБА_3 ) в сумі 2500 грн.
Згідно з протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 02.09.2021 р. у оператора мобільного зв'язку ПрАТ "Водафон Україна" вилучено інформацію щодо з'єднань з особою, яка користувалась номерами телефонів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 під час ведення перемов з приводу придбання талонів на пальне, а також інформації щодо розташування базових станцій даного оператора, в зоні дії якої здійснювались дзвінки. За даними отриманої інформації було встановлено 12 з'єднань особи, яка користувалась номером телефону НОМЕР_9 з потерпілим ОСОБА_5 у період з 25 по 26 травня 2021 р. включно, у зоні дії базових станцій, розташованих поряд з місцем проживання на той час ОСОБА_1 .
Відповідно до заяви ОСОБА_1 від 19.08.2021 р. останній, маючи статус підозрюваного, видав працівникам поліції належний йому мобільний телефон марки "Samsung Galaxy A50" моделі "SM-A505FN/DS", ІМЕІ: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з сім-картками номери НОМЕР_13 та НОМЕР_14 .
Відповідно до протоколів огляду предмету від 19.08.2021 р. та від 30.08.2021р., при перевірці історії інтернет-браузеру встановлено, що в період часу з 25 травня по 16 серпня 2021 р виконував неодноразові запити на інтернет-сайт "ОLX", посилання на які ведуть до способу оплати транзакцій.
При перевірці листування в месенджері "Telegtam" встановлено листування з користувачем " ОСОБА_12 " з приводу продажу талонів на пальне, зокрема за змістом якого остання повідомила про дзвінок від особи, яка бажає придбати талони на пальне, на що користувач вилученого телефону відповідав про необхідність повідомити даній особі номер телефону НОМЕР_15 , вказати його ім'я як ОСОБА_8 , зазначивши, що він зв'язується під даним ім'ям.
У пам'яті телефону наявна інформація про з'єднання з особою, підписаною у користувача телефону як " ОСОБА_13 ".
До протоколів додано фототаблицю зображень та роздруківок з історії дзвінків оглянутого телефону та наявної в ній інформації щодо листувань, про яку зазначено у змісті протоколу.
Відповідно до висновку експерта від 29.09.2021 р., у виданому ОСОБА_1 мобільному телефоні марки "Samsung Galaxy A50" виявлено інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, в пам'яті телефону виявлено інформацію щодо контактів в телефонній книзі, інформацію щодо листування в месенджерах, історію браузерів, що були записані експертом на оптичні носії для лазерних систем зчитування та додані до висновку у якості додатку.
Відповідно до протоколу огляду предмету від 30.09.2021 р., слідчим на вищевказаному оптичному носії інформації, записаної експертом з використовуваного ОСОБА_1 мобільного телефону, виявлено з'єднання, що проводились за допомогою вказаного мобільного телефону із номером НОМЕР_6 , належного ОСОБА_7 у період з 02.06.2021 р. по 05.06.2021 р., а також із номером НОМЕР_16 , належного ОСОБА_5 - 25.06.2021 р.
За епізодом щодо заволодінням майном ОСОБА_4 , окрім вищевказаних доказів щодо належності банківської картки з № НОМЕР_1 ОСОБА_3 , використовуваної ОСОБА_1 для перерахування коштів від потерпілих, то час, місце та спосіб заволодіння майном останнього підтверджуються заявою ОСОБА_4 до поліції від 03.09.2021 р., відповідно до якої, 03.06.2021 р. невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу талонів на пальне на сайті ОЛХ, заволоділа його майном в сумі 4230 грн., які в якості оплати за паливо він переказав на банківську картку № НОМЕР_1 .
Відповідно до заяви ОСОБА_4 від 09.03.2021 р. останній надав слідчому для долучення до матеріалів кримінального провадження, в тому числі скріншот екрану мобільного телефону з додатку "нотатки" з номером НОМЕР_2 та банківською карткою НОМЕР_1 (належну ОСОБА_3 ); скріншоти екрану з мобільного телефону щодо листування з особою, яка використовувала вищевказаний номер мобільного телефону та номер телефону НОМЕР_17 для з'єднань з потерпілим з приводу продажу останньому талонів на пальне та номер вищевказаної банківської картки, використовуваної шахраєм для переказу потерпілим двох грошових переказів в сумі 2100 грн. та 2130 грн. отримувачу - ОСОБА_3 .
Відповідно до протоколу щодо тимчасового доступу до речей та документів від 07.10.2021 р. про отримання від ПрАТ "ВФ Україна" інформації щодо з'єднань за допомогою мобільного телефону № НОМЕР_17 , на який вказували ОСОБА_4 та свідок ОСОБА_7 , як використовуваний шахраєм під час перемов щодо продажу талонів на пальне, а також даних рапорту старшого інспектора ВПК в Миколаївській області Степанович С. з дослідження інформації на наданому ПрАТ "ВФ Україна" оптичному носії інформації, виявлено 16 з'єднань з використанням вказаного номеру мобільного телефону ( НОМЕР_17 ) з номером, що використовує ОСОБА_4 ( НОМЕР_18 ) у період протягом 03 та 04 червня 2021 р.
За даними ТОВ "ЄМАРКЕТ Україна" на запит слідчого щодо надання інформації стосовно користувача сайту Оlx.ua з використанням номерів мобільного телефону НОМЕР_4 ; НОМЕР_19 та НОМЕР_20 , повідомлено про розміщення на вказаній платформі від одного і того ж автора оголошень щодо продажу талонів на пальне із зазначенням даних про можливість з'єднання із останнім за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_4 ; НОМЕР_17 (на які посилались ОСОБА_7 та ОСОБА_4 як використані шахраєм при переписці із ними щодо перемов з продажу талонів на пальне); НОМЕР_20 ; НОМЕР_19 (на які посилався ОСОБА_5 як використовувані шахраєм під час переписки із ним щодо продажу талонів на пальне). При цьому серед речей, належних ОСОБА_1 , виявлених під час проведення обшуку 18.08.2021 р. за одним з його тимчасових місць проживання (зокрема за місцем мешкання ОСОБА_6 ) було виявлено мобільний телефон "Samsung" з сім-карткою оператора "Водафон" номер НОМЕР_8 , тобто що використовувався автором вищевказаних оголошень, що у сукупності з іншими доказами, доводить причетність ОСОБА_1 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.
Зокрема, на всі вище перелічені номери телефонів як автора одно й того ж оголошення про продаж талонів на пальне, посилаються потерпілі та свідок ОСОБА_7 , як такі, з яких велась переписка та перемови розміщувачем оголошення з продажу талонів на пальне, проте після перерахування коштів, які надіслані покупцям не були.
Як вже зазначено вище, у виданому ОСОБА_1 мобільному телефоні виявлено дані про з'єднання у період з 02.06.2021 р. по 05.06.2021 р. з номером телефону, належного ОСОБА_7 , а також 25.06.2021 р. - із номером телефону, належного ОСОБА_5 .
З інформації, отриманої від ПрАТ "ВФ Україна", за допомогою мобільного телефону № НОМЕР_17 , що серед інших значиться як засіб зв'язку з автором вищевказаного оголошення на сайті ОЛХ, у період протягом 03 та 04 червня 2021 р. виявлено 16 з'єднань з номером, що використовує ОСОБА_4 .
Зі змісту скріншотів з переписки щодо продажу талонів на пальне, що були надані потерпілими та свідком ОСОБА_7 , продавцем для переказу коштів, зазначалась банківська картка, належна ОСОБА_3 та з наданих доказів слідує про надходження на дану банківську картку, зазначених потерпілими грошових переказів як плати за талони на пальне та у вказаний ними період часу.
З фотознімків, наданих АТ КБ "ПриватБанк" на виконання ухвали суду щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідує про знаходження ОСОБА_1 безпосередньо поруч з ОСОБА_3 та спостерігання обвинуваченим за її діями під час зняття нею готівки за допомогою вищевказаної банківської картки 03, 22 та 25 червня 2021 р.
У мобільному телефоні, виданому ОСОБА_1 , наявна переписка з особою, записаною як " ОСОБА_12 ", з якої слідує про здійснення ОСОБА_1 перемов з приводу продажу талонів на пальне з використанням вигаданого імені - ОСОБА_8 .
Аналізуючи вище наведене, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості та достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв'язку, суд приходить до висновку, що вина ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення доведена поза розумним сумнівом та його дії правильно кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, оскільки він своїми умисними діями заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), що вчинив повторно.
При призначенні обвинуваченому ОСОБА_1 покарання суд враховує особу винного, який негативно характеризується за останнім місцем відбування покарання, як такий, що не розкаявся у вчиненому, мав ряд стягнень за порушення режиму утримання, на заходи впливу виховного характеру реагував негативно, правильних висновків для себе не робить, також негативно характеризується органом місцевого самоврядування у період його проживання в с.Зелений Гай, як особа, яка вчиняла насильство в сім"ї відносно своєї співмешканки, неодноразово судимий за умисні корисливі злочини та вчинив нові корисливі злочини через нетривалий час після звільнення з місць відбування покарання, не прийнявши заходів до працевлаштування, а обравши спосіб кримінального отримання доходу, неодружений та немає утриманців, також враховує характер, багатоепізодність вчинених ним кримінальних правопорушень, що віднесені до категорії нетяжких злочинів.
За наведеного, з дотриманням положень ст.ст. 50 та 65 КК України, з урахуванням особи винного і вказаних вище обставин, за відсутності обставин, які пом'якшують та обтяжують покарання обвинуваченого, з урахуванням того, що обвинувачений вчинив нові злочини, маючи незняту та непогашену судимість, суд, реалізуючи принцип законності, справедливості та індивідуалізації покарання, приходить до висновку про необхідність призначення обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі в максимальних межах санкції ч.2 ст.190 КК України, як такої, що відповідає характеру вчинених дій та особі винного, а також відповідає меті покарання за вчинене кримінальне правопорушення, зокрема як карі, так і попередженню вчинення ним нових кримінальних правопорушень.
При цьому остаточне покарання ОСОБА_1 має бути призначене з урахуванням вироку Ленінського районного суду м. Миколаєва від 22.06.2022 р. за ч.2 ст. 186 КК України, відповідно до положень, визначених ч.4 ст. 70 КК України.
При вирішенні питання про те, який із передбачених ст. 70 КК України принципів необхідно застосувати при призначенні покарання за сукупністю злочинів, зокрема поглинення менш суворого покарання більш суворим або повного чи часткового складення покарань, призначених за окремі злочини, суд враховує дані про особу винного, які свідчать про небажання обвинуваченого стати на шлях виправлення, багатоепізодність дій за даним кримінальним провадженням та вчинення особливо тяжкого злочину, покарання за яке призначене вироком Ленінського районного суду м.Миколаєва з визначенням всіх обставин, в тому числі тяжкості вчиненого, за що було призначене покарання, наближене до мінімального, з чого суд вважає необхідним остаточне покарання ОСОБА_1 призначити за принципом часткового складання покарань, визначивши остаточне покарання у виді п'яти років позбавлення волі, в тому числі, приймаючи до уваги роз'яснення Пленуму Верховного Суду України №7 «Про практику призначення судами кримінального покарання» від 24.10.2003р., згідно якого при частковому складанні розмір остаточного покарання в усякому разі має бути більшим за розмір кожного з покарань, призначених за окремі злочини (п.22).
З урахуванням положень ч.4 ст.70 КК України щодо зарахування строку відбутого покарання за попереднім вироком, ОСОБА_1 у відбутий строк покарання має бути зараховано термін, зарахований до відбутого покарання за вироком Ленінського районного суду м.Миколаєва.
Долю речових доказів вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.
Відповідно до ст. 124 КПК України, процесуальні витрати у справі з проведення комп'ютерно-технічної експертизи, в розмірі 1029, 72 грн. - стягнути з обвинуваченого на користь держави.
Щодо заявлених потерпілими ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 цивільних позовів, то з огляду на положення ст.ст.56, 127-129 КПК України, ст.1177 ЦК України, враховуючи, що в ході судового розгляду даного кримінального провадження доведено завдання протиправними діями обвинуваченого матеріальних збитків, у розмірах, заявлених потерпілими до відшкодування, зокрема потерпілою ОСОБА_2 в сумі 2100 грн., потерпілим ОСОБА_5 - в сумі 2500 грн. та ОСОБА_4 - в сумі 4230, 65 грн., то вказані вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі.
На підставі ч.4 ст. 174 КПК України, приймаючи до уваги, що метою накладення арешту на майно, в тому числі, належного обвинуваченому, відповідно до ухали слідчого судді від 20.08.2021 р. була необхідність збереження речових доказів, також приймаючи до уваги, що цивільними позивачами не порушувалось питання про арешт майна, в межах процедури визначеної ст.ст.170-173 КПК України саме з метою забезпечення заявлених ними цивільних позовів, то арешт, накладений на майно ухвалами слідчого судді від 19.08.2021 р. та 20.08.2021 р., після набрання вироком законної сили - слід скасувати.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 366, 367, 374, 615 КПК України, суд
ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та призначити йому покарання у виді трьох років позбавлення волі.
На підставі ч.4 ст.70 КК України, шляхом часткового складання покарань за даним вироком та вироком Ленінського районного суду м. Миколаєва від 22.06.2022 р. відносно ОСОБА_1 за ч.2 ст.186 КК України, остаточно призначити ОСОБА_1 покарання у виді п'яти років позбавлення волі.
Міра запобіжного заходу відносно ОСОБА_1 у даному кримінальному провадженні не обиралась.
Враховуючи положення ч.4 ст.70 та ч.5 ст.72 КК України, у відбутий строк покарання за вказаним вироком, зарахувати строк, що зарахований до такого вироком Ленінського районного суду м.Миколаєва від 22.06.2022 р., зокрема з 16.09.2021 по день набрання вказаним вироком (від 22.06.2022 р.) законної сили (тобто по 22.09.2022 р. включно) з розрахунку день за день.
Початок строку відбування покарання ОСОБА_1 рахувати з 16.09.2021р.
Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Орлово-Розово Чебулинського району Кемірівської області Російської Федерації, громадянина України, без місця реєстрації, мешканця АДРЕСА_1 (не паспортований), у відшкодування матеріальних збитків, на користь потерпілих:
- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_4 , особистий код платника податків НОМЕР_21 (засоби зв'язку НОМЕР_22 ) - 2100 (дві тисячі сто) грн.;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_5 , особистий код платника податків НОМЕР_23 (засоби зв'язку НОМЕР_24 ) - 2500 (дві тисячі п'ятсот) грн.;
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_6 , особистий код платника податків НОМЕР_25 (засоби зв'язку НОМЕР_26 ) - 4230 (чотири тисячі двісті тридцять) грн. 65 коп.
Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави процесуальні витрати у розмірі 1029 (одна тисяча двадцять дев'ять) грн. 72 коп.
Після набрання вироком законної сили, скасувати арешт, накладений на майно відповідно до ухвал слідчого судді від 19.08.2021 р. (справа №488/3041/21, провадження № 1-кс/488/563/21) та від 20.08.2021 р. (справа № 488/3041/21, провадження 1-кс/488/570/21).
Речові докази у справі:
1) роздруківки знімків інформації з екранів мобільних телефонів, належних ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ;
оптичні носії інформації: CD-R диск серійний номер 112XJTT08175799A1, диски DVD-R з написом - СD-21-08891/кі від 13.09.2021 р, СD-21-08513/кі від 02.09.2021 р., диск DVD-R марки "Verbatim", наданий як додаток до висновку експерта №СЕ-19/115-21/12016-КТ від 29.09.2021 р. , диск DVD-R з номером СD-21-09609/КІ від 04.10.2021 р.
зразки відбитків пальців та видтисків долоневих поверхонь обох рук ОСОБА_1 , перенесених на дактилокарту,
- залишити в матеріалах кримінального провадження
2) мобільний телефон "Samsung Galaxy A50" моделі "SM-A505FN/DS", ІМЕІ: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з сім-картками номери НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , належний ОСОБА_14 - повернути останньому за належністю.
3) банківську картку на ім'я ОСОБА_3 з № НОМЕР_1 , що передана ОСОБА_3 - залишити останній за належністю.
4)банківську картку на ім'я ОСОБА_15 № НОМЕР_27 , передану на відповідальне зберігання ОСОБА_6 - залишити останній за належністю.
5) вилучені в ході обшуку 18.08.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 :
мобільні телефони марки "Texno" золотистого кольору з акумулятором живлення "Texno-BL-24ET"; "Samsung" рожево-сорного кольору з акумулятором жмвлення з сімкарткою оператора Водафон з серійним номером НОМЕР_28 ; "Lenovo" з акумулятором живлення; "Nokia" з акумулятором живлення та "Alca Tel" з акумулятором живлення, серійним номером B16485330DA;
скреч-карту від сім-картки оператора Водафон з номером НОМЕР_14 , два фрагменти від сім-карт оператора мобільного зв'язку Водафон та Київстар;
два флешнакопичувачі
- повернути власнику;
- два фрагменти паперу з чорновими записами - знищити.
На вирок може бути подано апеляційну скаргу до Миколаївського апеляційного суду через Корабельний районний суд м.Миколаєва протягом 30 днів з дня проголошення вироку, а обвинуваченим, який перебуває під вартою - у той самий строк з дня отримання ним копії даного вироку.
В судовому засіданні відповідно до ч.15 ст.615 КПК України проголошено резолютивну частину вироку.
Повний текст вироку негайно вручити обвинуваченому та прокурору, потерпілим не пізніше наступного дня після дня проголошення - направити за місцем проживання.
Суддя Т.В. Торжинська