Справа № 467/767/22
1-кс/467/75/22
23.09.2022 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Тимчасово виконуючий обов'язки начальника СД ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СД ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022153130000033 від 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що 27.06.2022 року до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період з 23.06.2022 року по 25.06.2022 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами заявника з кредитної банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 6914 грн. 45 коп.
28 червня 2022 року відомості про дане кримінальне правопорушення були зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022153130000033 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що нещодавно заявник отримував в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картку для отримання соціальних виплат (пенсійну), разом з якою у відділенні банку видали банківську кредитну картку НОМЕР_1 з кредитним лімітом 8000 грн., якою заявник особисто жодного разу не користувався. Тако ОСОБА_5 у користуванні має стареньку модель мобільного телефону, який не підтримує жодного мобільного додатку, що виключає можливість користування застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 24.06.2022 року о 22 годині 46 хвилин на мобільний телефон заявника почали надходити смс-сповіщення про транзакції грошових з кредитної банківської картки в іноземній валюті на суми 80, 20, 33, 75 та 1 долар США. ОСОБА_6 будь-яких переказів та оплат з банківської кредитної картки НОМЕР_1 , яка відкрита на його ім'я, були переказані грошові кошти в сумі 210,86 доларів США, що становить 6913 грн. 45 коп. Хто саме вчинив вказані дії заявнику не відомо.
Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритому на ім'я ОСОБА_5 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.
Разом з цим зазначається, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та її неможливо отримати в інший спосіб.
У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив суд надати тимчасово виконуючому обов'язки начальника СД ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_4 , якому згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій, до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 23.06.2022 року по 28.06.2022 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином за допомогою електронної пошти, про причини неявки суд не повідомив.
Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Клопотання дізнавача, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,
Клопотання тимчасово виконуючого обов'язки начальника СД відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати тимчасово виконуючому обов'язки начальника СД ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_4 , якому згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що зберігаються (перебувають у володінні) в акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 23.06.2022 року по 28.06.2022 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаною карткою при наявності, тощо.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя
Арбузинського районного суду ОСОБА_1