іменем України
Справа № 126/1204/22
Провадження № 1-кс/126/718/2022
"22" вересня 2022 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12022025100000084 від 19.05.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 10.04.2022 року по 30.04.2022.
Клопотання обґрунтоване тим, що 19.05.2022 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт заступника начальника ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , про те, що під час засідання комісії з обліково-реєстраційної дисципліни було вивчено матеріали ЄО №1843 від 22.04.2022 та встановлено що матеріал передчасно списаний, а факти в даному повідомленні щодо шахрайських дій відносно ОСОБА_5 містять ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.05.2022 за №12022025100000084.
В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 надала наступні покази про те, що 15.04.2022 в мережі інтернет, а саме на сайті «OLX» вона розмістила оголошення про продаж дитячого авто крісла вартість якого вказала 1600 грн. В цей же день 15.04.2022 у вечірній час на мобільний номер НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення від невідомої особи, яка повідомила про те, що має намір придбати товар та запропонувала їй отримати грошові кошти в сумі 1600 грн. через смс-посилання, на що вона погодилась. Після отримання повідомлення, ОСОБА_5 зайшла в смс-посилання де побачила, що потрібно ввести номер банківської картки та CVV- код, що вона і зробила. Після введення даних своєї банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер якої ОСОБА_5 вказати не може, на її мобільний телефон надійшло повідомлення із запитом, щодо залишку коштів на банківській картці. Після чого запідозривши у здійсненні відносно неї шахрайських дій ОСОБА_5 відразу зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_4 для заблокування банківської картки. Після телефонної розмови з працівником гарячої лінії, на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про те, що з належної їй банківської картки намагаються відрахувати грошові кошти та при цьому попередивши ОСОБА_5 , що належна їй банківська картка для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже заблокована та порадивши їй звернутися до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
18.04.2022 ОСОБА_5 звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , де повідомила про можливе здійснення відносно неї шахрайських дій, на що працівник банку сказав, що з банківської картки для виплат та кредитної картки грошові кошти не були відраховані. Після чого працівник банку перевипустив тільки банківську картку для виплат, а кредитну банківську картку на якій був залишок коштів в сумі 52000 грн. сказав, що немає потреби у перевипуску картки. На наступний день 19.04.2022 на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під час телефонної розмови повідомила ОСОБА_5 про те, що з перевипущеної банківської картки для виплат шахраї намагаються знову здійснити операцію по відрахуванню коштів та відразу заблокував належну їй банківську картку для виплат.
20.04.2022 ОСОБА_5 звернулася до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де повідомила працівника банку про те, що невідома особа здійснила вхід до її особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під час перевірки працівник банку підтвердив надану нею інформацію та повідомив, що 20.04.2022 невідома особа здійснила відрахування грошових коштів в сумі 16082,91 грн. з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 повний номер якої ОСОБА_5 вказати не може так як, у зв'язку здійснення відносно неї шахрайських дій ОСОБА_5 змінила банківську картку у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому може надати лише рахунок № НОМЕР_2 .
В порядку ст.ст.40-1 КПК України сектором дізнання було надано доручення оперативному підрозділу відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області на проведення слідчих (розшукових) дій, а саме вилучення інформації по кримінальному провадженні №12022025100000084, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . На виконання вказаного доручення від працівників СКП ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області було приєднано матеріали згідно яких було вказано, що здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не представилось можливим у зв'язку з технічних причин, тому виникла необхідність повторного звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформацію по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12022025100000084 від 19.05.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов'язати керуючого надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 10.04.2022 року по 30.04.2022.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає
Слідчий суддя ОСОБА_1