№ 207/2566/22
№ 1-кс/207/648/22
20 вересня 2022 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кам'янське клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення документів,
20.09.2022 року слідчий СВ ВП № 2 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий СВ ВП № 2 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 01.09.2022 до ЧЧ ВП № 2 Кам'янського РУП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 10.08.2022 невідома особа під приводом продажу ноутбука через соціальну мережу "Instagram» шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронної обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами її неповнолітнього сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 7000,00 грн., які останній перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_3 як оплату за товар, після чого перестала виходити на зв'язок.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 02.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12022041780000429 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Заявник ОСОБА_5 повідомила, що її неповнолітній син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов у соціальній мережі Instagram сторінку, на якій містилося оголошення про продаж ноутбуків ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), обрав ноутбук та написав особисте повідомлення на вказану сторінку, після чого обговорив з продавцем всі деталі. Продавець повідомив ОСОБА_6 , що відправка ноутбука буде відбуватися після повної оплати вартості ноутбуку (6600 грн.) та вартості доставки (400 грн.) зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 . Так, 10.08.2022 приблизно о 14:30 год., знаходячись за адресою : АДРЕСА_2 здійснив переказ грошових коштів у сумі 7000 грн. 00 коп. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , як сплату за замовлення товару, а саме ноутбука, проте ноутбук так і не отримав.
Вищевказані грошові перекази, в загальній сумі 7000,00 гривень здійснювались з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 ОСОБА_6 на банківську картку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Таким чином, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:
-відкритих рахунків - карток на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт гр. України № НОМЕР_5 виданий органом №1220 від 17.06.2020, які перебували у користуванні потерпілого ОСОБА_6 до 10.08.2022 (включно).
-Транзакції за 10.08.2022 по карткам-рахункам відкритим на ім'я ОСОБА_6 , який зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт гр. України № НОМЕР_5 виданий органом №1220 від 17.06.2020 із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;
Слідчий СВ ВП № 2 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.
У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.
Враховуючи, що сторонами кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ними речі і документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.
Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, 160 та ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.
Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
-відкритих рахунків - карток на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт гр. України № НОМЕР_5 виданий органом №1220 від 17.06.2020, які перебували у користуванні потерпілого ОСОБА_6 до 10.08.2022 (включно).
-Транзакції за 10.08.2022 по карткам-рахункам відкритим на ім'я ОСОБА_6 , який зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт гр. України № НОМЕР_5 виданий органом №1220 від 17.06.2020 із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1