Справа №760/12673/22 1-кс/760/4101/22
21 вересня 2022 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102090000119 від 09.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст.191 КК України,
Слідчим відділом Солом'янського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у межах кримінального провадження № 42022102090000119 від 09.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст.191 КК України.
Як зазначено у клопотанні прокурором, що службові особи Державного підприємства МО України " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ДП МОУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") у період часу з 2019 по 2022 роки заволоділи грошовими коштами підприємства шляхом списання коштів за фактично не виконані роботи начебто проведеними за договорами укладеними між ДП МОУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (стара назва " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , протягом 2019 року надавало ремонтно-будівельні роботи для ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 359 984 грн. (в т.ч. ПДВ - 226 664 грн.). В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » віднесено до категорії ризикових/транзитних.
Згідно наявних даних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні трудові ресурси та основні засоби для виконання ремонтно-будівельних робіт.
Крім того, ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ). Так, протягом липня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надавало послуги з ремонту автотранспорту для ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 997 986 грн. (в т.ч. ПДВ 166 331 грн.). В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » віднесено до категорії ризикових/транзитних, придбавало послуги у контрагентів з ознаками фіктивності та товари широкого вжитку у імпортерів.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса:
АДРЕСА_2 ) протягом 2019 року надавало послуги охорони для ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 779 220 грн. (в т.ч. ПДВ - 129 870 грн.). В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не мали трудових ресурсів для надання послуг охорони. Відповідні послуги придбавали у підприємств з ознаками ризиковості.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », стара адреса: АДРЕСА_3 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_4 , протягом 2019 року реалізовували товари для ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рукавчики, комбінезони, казки, взуття). Водночас ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » віднесено до категорії ризикових/транзитних.
Вказане свідчить про фіктивність/ризиковість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та створення їх без мети ведення господарської діяльності, а також для ухилення від сплати податків та сприяння у розкраданні державних коштів з боку ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Водночас, ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомило, що на підприємстві відсутні документи та будь-яка інформація щодо господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (стара назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (стара назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Крім того, встановлено факт розкрадання службовими особами Державного підприємства МО України " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ДП МОУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") у період часу з 2018 по 2022 роки грошових коштів підприємства шляхом передачі в оренду двох баштових кранів із значним заниженням реальної вартості оренди та подальшого отримання від орендарів грошових коштів.
В ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні інформації щодо порядку реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка міститься у відповідних реєстраційних справах.
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , щодо, дати та часу подання реєстраційних документів, осіб що здійснювали подачу таких документів, повного переліку наданих документів, інформацію щодо уповноважених осіб Товариства, органів управління, осіб, уповноважених на представництво інтересів Товариства на підставі довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, інформацію щодо уставного майна Товариств, порядку його формування, розподілу прибутків та збитків, інформацію щодо осіб, яким надано право приймати управлінські рішення та представляти інтереси Товариств в органах Державної влади, а також інформації щодо умов та порядку реорганізації та ліквідації зазначених Товариств.
На даний час, у межах здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, з можливістю їх вилучення.
Відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин (часу, місця, способу, винуватість особи, мотиву і мети, інших) у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, оскільки підтверджують або спростовують обставини вчинення кримінального правопорушення.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, оскільки під час тимчасового доступу можливо отримати відомості про спосіб та інші обставини вчинення злочинів.
Від прокурора до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Також, прокурор просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Судом встановлено, що дійсно слідчим відділом Солом'янського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у межах кримінального провадження № 42022102090000119 від 09.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст.191 КК України.
Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.
Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , та іншим прокурорам, слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до: дати та часу подання реєстраційних документів, осіб що здійснювали подачу таких документів, повного переліку наданих документів, інформацію щодо уповноважених осіб Товариства, органів управління, осіб, уповноважених на представництво інтересів Товариства на підставі довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, інформацію щодо уставного майна Товариства, порядку його формування, розподілу прибутків та збитків, інформацію щодо осіб, яким надано право приймати управлінські рішення та представляти інтереси Товариства в органах Державної влади, а також інформації щодо умов та порядку реорганізації та ліквідації зазначеного Товариства.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1