Ухвала від 22.09.2022 по справі 759/12251/22

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3112/22

ун. № 759/12251/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №42022110000000163 від 22.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.09.2022 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на грошові кошти у безготівковій формі та заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Техноторг» код ЄДРПОУ 30976452 (в усіх наявних у банківській установі валютах) у наступних банківських установах:

-№ НОМЕР_1 відкритому у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984);

-№ НОМЕР_2 відкритому у АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

-№ НОМЕР_3 відкритому у Фiлiї - Миколаївське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО 326461);

-№ НОМЕР_2 відкритому у АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

-№ НОМЕР_4 відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

-№ НОМЕР_5 відкритому у АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346);

-№ НОМЕР_6 відкритому у ФІЛІЯ «КРИМСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» (МФО 384436);

-№ НОМЕР_7 відкритому у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-№ НОМЕР_8 відкритому у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-№ НОМЕР_9 відкритому у Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

-№ НОМЕР_10 відкритому у Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

-№ НОМЕР_11 відкритому у Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

-№ НОМЕР_12 відкритому у Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

-№ НОМЕР_13 відкритому у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

-№ НОМЕР_14 відкритому у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

-№ НОМЕР_15 відкритому у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

-№ НОМЕР_16 відкритому у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

-№ НОМЕР_17 відкритому у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

-№ НОМЕР_18 відкритому у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

-№ НОМЕР_19 відкритому у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

-№ НОМЕР_20 відкритому у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

-№ НОМЕР_21 відкритому у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

-№ НОМЕР_22 відкритому у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

-№ НОМЕР_23 відкритому у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

-№ НОМЕР_24 відкритому у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

-№ НОМЕР_25 відкритому у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

-№ НОМЕР_26 відкритому у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

-№ НОМЕР_27 відкритому у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

-№ НОМЕР_28 відкритому у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

-№ НОМЕР_29 відкритому у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

-№ НОМЕР_30 відкритому у ПАТ «МЕГАБАНК», Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_31 відкритому у Фiлiя - Луганське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО 304665);

-№ НОМЕР_32 відкритому у ПАТ «МЕГАБАНК», Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_33 відкритому у ПАТ «МЕГАБАНК», Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_34 відкритому у ПАТ «МЕГАБАНК», Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_35 відкритому у ПАТ «МЕГАБАНК», Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_36 відкритому у ПАТ «МЕГАБАНК», Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_37 відкритому у ПАТ «МЕГАБАНК», Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_38 відкритому у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬБАНК» (МФО 300614);

-№ НОМЕР_39 відкритому у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬБАНК» (МФО 300614);

-№ НОМЕР_40 відкритому у AT «Укрексімбанк» (МФО 322313);

-№ НОМЕР_4 відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

-№ НОМЕР_41 відкритому у ПАТ «МЕГАБАНК», Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_2 відкритому у АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

-№ НОМЕР_42 відкритому у Державній казначейській службі України (МФО 820172);

-№ НОМЕР_43 відкритому у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

-№ НОМЕР_44 відкритому у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

-№ НОМЕР_45 відкритому у АТ «АП БАНК» (МФО 380548);

-№ НОМЕР_46 відкритому у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

-№ НОМЕР_47 відкритому у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

-№ НОМЕР_48 відкритому у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

-№ НОМЕР_49 відкритому у ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168);

-№ НОМЕР_50 відкритому у ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168);

-№ НОМЕР_40 відкритому у AT «Укрексімбанк» (МФО 322313);

- № НОМЕР_51 відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) - з метою збереження речових доказів.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022110000000163 від 22.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України здійснює підприємницьку діяльність група компаній: ТОВ «Техноторг ДОН», код ЄРДПОУ 31764816; ТОВ «Техноторг Авто», код ЄРДПОУ 34707499; ТОВ «Техноторг Лізинг», код ЄРДПОУ 34234628; ТОВ «Техноторг Агро», код ЄРДПОУ 35916225; ТОВ «Торговий дім МТЗ-Білорус-Україна», код ЄРДПОУ 35723464, яка входить до ТОВ «Техноторг», код ЄРДПОУ 30976452, яка використовуючи юридичних осіб зареєстрованих в офшорних зонах, здійснює імпорт/експорт товарів з юридичними особами зареєстрованих в російській федерації та в республіці білорусь. Крім цього, має бенефіціарів групи компаній «Техноторг» у вказаних державах.

Встановлено, що ТОВ «Техноторг», код ЄРДПОУ 30976452, зареєстрована 26.05.2000 за адресою: АДРЕСА_1 , двома співзасновниками, уродженцями російської федерації, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2

Група компаній «Техноторг» здійснює імпорт сільгосптехніки для українських аграріїв із Білорусії та Росії та займається таким видом діяльності, як оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування, оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням, оптова торгівля хімічними продуктами, виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства, діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами, літаками та інше.

Моніторингом ресурсу інтернет встановлено офіційний сайт ТОВ «Техноторг» ІНФОРМАЦІЯ_3 на якому зазначено торговий знак партнера «Belarus», яка належить Мінському тракторному заводу. При переході на посилання, переводить на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_3 , з продажу тракторної техніки, котра виготовляється в Республіці Білорусь. Додатково встановлено сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , виробника тракторної техніки в Республіці Білорусь.

Крім того, встановлено фінансове зобов'язання між ТОВ «Техноторг ДОН» та офшорною компанією «AgriPartssrl», на суму 40 млн. гривень та те, що власником 85% вказаної офшорної компанії є юридична особа зареєстрована у РФ. Вказане свідчить про фінансові зобов'язання між групою компаній «Техноторг» та юридичними особами зареєстрованими в рф та республіці білорусь, використовуючи при цьому компанії посередники, зареєстровані в інших державах.

Згідно інформації, відображеної в митних деклараціях отриманої від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами щодо групи компаній, які входять до складу ТОВ «Техноторг», встановлено, що:

-ТОВ «Техноторг» засновниками, якої громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (в рівних частках по 50%), співпрацює з наступними іноземними компаніями:

а)з 28.01.2022 по 14.02.2022 доставлено товару на суму 15 091 212,94 (п'ятнадцять мільйонів дев'яносто одна тисяча двісті дванадцять гривень, дев'яносто чотири копійки) з відкритим акціонерним товариством «Управляючою компанією холдингу «БОРРУЙСЬКАГРОМАШ», Білорусь.

б) з 14.01.2022 по 21.02.2022 - на суму 3 765 186, 28 (три мільйони сімсот шістдесят п'ять тисяч сто вісімдесят шість гривень, двадцять вісім копійок) з товариством з додатковою відповідальністю «ДОРМАШЕКСПО», Білорусь.

в) 31.01.2022 на суму 938 061,20 (дев'ятсот тридцять вісім тисяч шістдесят одна гривня, двадцять копійок) з ТОВ «Сальсксельмаш», Російська Федерація.

г) 17.01.2022 на суму 3 300 726,80 (три мільйони триста тисяч сімсот двадцять шість гривень, двадцять копійок) з ТОВ «Блюмінг», Білорусь.

- ТОВ «Техноторг-ДОН», співпрацює з наступними іноземними компаніями:

а) з 07.04.2022 по 05.08.2022 отримано товару на суму 192 901 618, 91 (сто дев'яносто два мільйони дев'ятсот одна тисяча шістсот вісімнадцять гривень, дев'яносто одна копійка) з «AGROTEX» PrzemyslawAdamowicz, Польша, дилером, якої є ВАТ «Бєлкард» Білорусь.

б)з 18.04.2022 по 04.08.2022 отримано товару на суму 1 653 274 192, 34 (один мільярд шістсот п'ятдесят три мільйони двісті сімдесят чотири тисячі сто дев'яносто дві гривні, тридцять чотири копійки) з «ADAMPOLS.A.», засновником якої в частці 100% є «VECTURALTD», Російська Федерація.

в) з 21.03.2022 по 07.08.2022 - на суму 3 306 832 313, 19 (три мільярди триста шість мільйонів вісімсот тридцять дві тисячі триста тринадцять гривень, дев'ятнадцять копійок) з «AgriPartsSLR» Італія, засновником якої у частці 85% є «AgriPartsRUS» Російська Федерація.

г) з 24.02.2022 по 03.06.2022 - на суму 253 994 859, 16 (двісті п'ятдесят три мільйони дев'ятсот дев'яносто чотири тисячі вісімсот п'ятдесят дев'ять гривень, шістнадцять копійок) з ВАТ «ГОМСЕЛЬМАШ», Білорусь.

д) 31.03.2022 на суму 394 344 698, 00 (триста дев'яносто чотири мільйони триста сорок чотири тисячі шістсот дев'яносто вісім гривень) з ВАТ «Управляюча компанія холдингу «Мінський моторний завод», Білорусь.

е) з 24.02.2022 по 31.07.2022 отримано товару на суму 584 230 377, 26 (п'ятсот вісімдесят чотири мільйони двісті тридцять тисяч триста сімдесят сім гривень, двадцять шість копійок) з ВАТ «Мінський тракторний завод», Білорусь.

є) 31.03.2022 на суму 5 826 385, 50 (п'ять мільйонів вісімсот двадцять шість тисяч триста вісімдесят п'ять гривень, п'ятдесят копійок) з ТОВ «ГомельІнтерТех», Білорусь.

- ТОВ «Техноторг-Агро» співпрацює з наступними іноземними компаніями:

а) з 04.01.2022 по 23.02.2022 - на суму 5 465 174 118, 54 (п'ять мільярдів чотириста шістдесятп'ять мільйонів сто сімдесят чотири тисячі сто вісімнадцять гривень, п'ятдесят чотири копійки) з ТОВ «Інпетро-Трейдинг» Російська Федерація.

б) 18.02.2022 на суму 892 241, 20 (вісімсот дев'яносто дві тисячі двісті сорок одна гривня, двадцять копійок) з ПВТУП «ТракБелсервіс».

- ТОВ «Торговий Дім МТЗ-Беларус-Україна», співпрацює з наступними іноземними компаніями:

а) з 13.01.2022 по 17.01.2022 на суму 37 734 835, 60 (тридцять сім мільйонів сімсот тридцять чотири тисячі вісімсот тридцять п'ять гривень, шістдесят копійок) з ТОВ «Завод кондиціонерів «Август», Російська Федерація.

б) 12.02.2022 по 17.02.2022 на суму 291 602 786, 03 (двісті дев'яносто один мільйон шістсот дві тисячі сімсот вісімдесят шість гривень, три копійки) з ТОВ «Комбайновий завод «Ростсельмаш», Російська Федерація.

- ТОВ «Техноторг-Авто», співпрацює з наступними іноземними компаніями:

а) з 05.01.2022 по 31.07.2022 отримано товару на суму 764 548 193, 48 (сімсот шістдесят чотири мільйони п'ятсот сорок вісім тисяч сто дев'яносто три гривні, сорок вісім копійок) з ВАТ «Мінський тракторний завод», Білорусь.

б) з 12.06.2022 по 05.08.2022 на суму 152 174 696, 34 (сто п'ятдесят два мільйони сто сімдесят чотири тисячі шістсот дев'яносто шість гривень, тридцять чотири копійки) з з «AGROTEX»PrzemyslawAdamowicz, Польша, дилером, якої є ВАТ «Бєлкард» Білорусь.

в) з 18.04.2022 по 04.08.2022 - на суму 1 451 056 193, 54 (один мільярд чотириста п'ятдесят один мільйон п'ятдесят шість тисяч сто дев'яносто три гривні, п'ятдесят чотири копійки) з «ADAMPOLS.A.», засновником якої в частці 100% є «VECTURALTD», Російська Федерація.

Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що в діях посадових осіб ТОВ «Техноторг ДОН», код ЄРДПОУ 31764816; ТОВ «Техноторг Авто», код ЄРДПОУ 34707499; ТОВ «Техноторг Лізинг», код ЄРДПОУ 342234628; ТОВ «Техноторг Агро», код ЄРДПОУ 35916225; ТОВ «Торговий дім МТЗ-Білорус-Україна», код ЄРДПОУ 35723464, яка входить до ТОВ «Техноторг», код ЄРДПОУ 30976452, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Відтак, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що майно ТОВ «Техноторг» (код ЄДРПОУ 30976452) є об'єктом кримінально-протиправних дій.

22.08.2022 майно ТОВ «Техноторг» та грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Техноторг», визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З огляду на положення вказаної частини статті 172 КПК України, слідчий судя, дійшов висновку про розгляд клопотання без участі власника майна з метою забезпечення схоронності майна.

Дослідивши клопотання прокурора та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його часткового задоволення, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022110000000163 від 22.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

22.08.2022 постановою старшого слідчого СУГУНП в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 , майно ТОВ «Техноторг» та грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Техноторг», визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Згідно вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно ТОВ «Техноторг», та грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Техноторг», оскільки у даному клопотанні прокурором доведено необхідність такого арешту з метою збереження майна, що відповідає положенням п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК Країни.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №42022110000000163 від 22.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Техноторг» код ЄДРПОУ 30976452 (в усіх наявних у банківській установі валютах) у наступних банківських установах: