печерський районний суд міста києва
Справа № 757/24412/22-к
14 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, зазначеного в клопотанні, вилученого в ході проведення обшуку 08.09.2022 року за місцем проживання ОСОБА_4 (на момент проведення обшуку за вказаною адресою проживають його батьки) за адресою: АДРЕСА_1 ,
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №12022000000000210, відомості про яке 15.02.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи вступивши у злочинну змову з посадовими особами Держгеокадастру, регіональних управлінь юстиції, державних реєстраторів, приватних нотаріусів та інших невстановлених осіб, шляхом шахрайства та виготовлення завідомо підроблених документів привласнили земельні ділянки, які належать громадянам, є власністю держави та територіальної громади м. Києва.
Так, члени зазначеної злочинної групи, маючи в наявності оригінали біля десяти актів на право власності на земельну ділянку, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , які у 2007 році були оформлені на «підставних осіб», підробивши ряд документів, шахрайським шляхом привласнили ці земельні ділянки. Фіктивність оформлення цих актів на право власності було виявлено під час розслідування кримінальної справи слідчими прокуратури м. Києва та під час судових розглядів судів всіх інстанцій.
В клопотанні зазначено, що протягом 2017-2021 років члени злочинної групи, будучи обізнаними про відміну вищезазначених рішень Київської міської ради, використовуючи витяги із відмінених рішень, маючи намір привласнити для подальшого продажу вказані земельні ділянки, вчинили ряд дій, направлених на протиправне виготовлення та затвердження відповідних проектів землеустрою, через підконтрольних нотаріусів забезпечили реєстрацію прав власності вказаних у відмінених рішеннях осіб на дані ділянки. Для приховування фактів протиправного заволодіння вказаними ділянками та для подальшої легалізації прав власності на них, членами злочинної групи через підконтрольних нотаріусів було організовано зняття арештів з використанням підроблених постанов слідчих СБУ, укладення фіктивних правочинів, за результатами яких громадяни, зазначені у відмінених рішеннях Київської міської ради, продали протиправно зареєстровані на їх ім'я ділянки іншим підконтрольним членам злочинної групи особам. Також для приховування та унеможливлення викриття злочинного походження прав власності на вказані земельні ділянки, членами групи окрім фіктивних перепродажів було здійснено поділ та об'єднання даних ділянок із присвоєнням нових кадастрових номерів та відкриттям нових розділів в Державному реєстрі речових прав.
08.09.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.08.2022 у справі №757/20345/22-к в будинку за місцем проживання ОСОБА_4 (на момент проведення обшуку за вказаною адресою проживають його батьки) за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, в ході якого окрім речей, дозвіл на вилучення яких прямо надано вищевказаною ухвалою, також вилучено наступні документи, а саме:
- Копія нотаріальної заяви від ОСОБА_5 від 21.03.2013 щодо надання згоди на продаж земельної ділянки № 8000000000:72:488:0115 на 1 арк.;
- Копія нотаріальних довіреностей по делегуванню повноважень щодо земельних ділянок від ОСОБА_6 на ОСОБА_7 від 27.02.2013 № (не читається): від ОСОБА_8 на ОСОБА_7 від 14.02.2013 № 311; від ОСОБА_9 на ОСОБА_10 від 05.03.2013 № 161; від ОСОБА_11 на ОСОБА_7 від 12.02.2013 № 632; від ОСОБА_12 на ОСОБА_10 від 05.03.2013 № 162; від ОСОБА_13 на ОСОБА_7 від 21.02.2013 № 50; від ОСОБА_14 на ОСОБА_7 від 18.03.2013 № 374, загалом на 7 арк. (кожна на 1 арк);
- Копія сторінок паспорту НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_15 з копією РНОКПП на нього, всього на 2 арк.;
- Кольорові та чорно-білі копії Державних актів про право власності на земельні ділянки таких серій та номерів: ЯЖ № 906331; ЯЖ № 912779; № ЯЖ 906334; ЯЖ № 906330; ЯЖ 912750; ЯЖ № 905464; ЯЖ № 903644; ЯЖ № 906329; ЯЖ № 906328; ЯЖ № 906327; ЯЖ № 906325; ЯЖ № 906326; ЯЖ № 906337; ЯЖ № 906324; ЯЖ № 912745 кожна на 1 арк., всього на 15 арк.
08.09.2022 року вищевказане майно у кримінальному провадженні визнано речовими доказами.
Так, прокурор зазначає, що з метою унеможливлення подальшого вчинення незаконних дій, а також з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.
В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з'явився, про місце і час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 у судове засідання не з'явився, про місце і час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
08.09.2022 року постановою ГСУ НП України вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12022000000000210 від 15.02.2022 року.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане нерухоме майно, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене 08.09.2022 року під час проведення обшуку в будинку за місцем проживання ОСОБА_4 (на момент проведення обшуку за вказаною адресою проживають його батьки) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Копію нотаріальної заяви від ОСОБА_5 від 21.03.2013 щодо надання згоди на продаж земельної ділянки № 8000000000:72:488:0115 на 1 арк.;
- Копію нотаріальних довіреностей по делегуванню повноважень щодо земельних ділянок від ОСОБА_6 на ОСОБА_7 від 27.02.2013 № (не читається): від ОСОБА_8 на ОСОБА_7 від 14.02.2013 № 311; від ОСОБА_9 на ОСОБА_10 від 05.03.2013 № 161; від ОСОБА_11 на ОСОБА_7 від 12.02.2013 № 632; від ОСОБА_12 на ОСОБА_10 від 05.03.2013 № 162; від ОСОБА_13 на ОСОБА_7 від 21.02.2013 № 50; від ОСОБА_14 на ОСОБА_7 від 18.03.2013 № 374 загалом на 7 арк. (кожна на 1 арк);
- Копію сторінок паспорту НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_15 з копією РНОКПП на нього, всього на 2 арк.;
- Кольорові та чорно-білі копії Державних актів про право власності на земельні ділянки таких серій та номерів: ЯЖ № 906331; ЯЖ № 912779; № ЯЖ 906334; ЯЖ № 906330; ЯЖ 912750; ЯЖ № 905464; ЯЖ № 903644; ЯЖ № 906329; ЯЖ № 906328; ЯЖ № 906327; ЯЖ № 906325; ЯЖ № 906326; ЯЖ № 906337; ЯЖ № 906324; ЯЖ № 912745 кожна на 1 арк., всього на 15 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1