печерський районний суд міста києва
Справа № 757/22092/22-к
26 серпня 2022 року cлідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна та визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна та визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що до Печерської окружної прокуратури міста Києва надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що цивільні особи фінансують дії, вчинені з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 та суб'єкти господарювання ТОВ «ПОЛАІР Україна» та ТОВ «АРЕА ПОЛАРЕ», причетні до вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з фінансуванням війни РФ проти України за наступних обставин.
Так, ОСОБА_4 є засновниця та бенефеціарій юридичної особи ТОВ «ПОЛАІР УКРАЇНА», основним видом діяльності якого є неспеціалізована оптова торгівля, в тому числі холодильною технікою POLAIR (виробництво РФ). Обладнання торгової марки POLAIR випускається на найбільшому в Європі високоавтоматизованому виробничому комплексі, який знаходиться в РФ (м. Волзьк, в республіці Марій Ел). Завод володіє повним циклом виробництва з конвеєрного монтажу продукції, оснащений обладнанням провідних світових виробників: Salvagnini, Stam, Cannon, Mossini.
Також, встановлено, що з 2019 по кінець 2021 року ТОВ «ПОЛАІР Україна» імпортувала виключно з РФ товарів на суму 275 475 274,71 грн.
Крім того, ОСОБА_4 упродовж 2020-2021 років була директором ТОВ «АРЕА ПОЛАРЕ», кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянка РФ ОСОБА_5 .
Засновником ТОВ «АРЕА ПОЛАРЕ» є компанія з обмеженою відповідальністю «Фуручі Ентерпрайзис Лімітед», вид діяльності якого є оптова торгівля верстатами, оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва.
Відповідно до наявних даних з 2014 по кінець 2021 року ТОВ «АРЕА ПОЛАРЕ» імпортувала виключно з РФ товарів на суму 197 365 406,27 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що основними імпортерами російських товарів для ТОВ «ПОЛАІР Україна» та ТОВ «АРЕА ПОЛАРЕ» є наступні контрагенти РФ: ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ПОЛАИР», ОАО «Компания «Полюс» та АО «Полаир-Недвижимость», які входять в групу компаній Полаір, засновником та кінцевим бенефіціаром якої єкомпанія з обмеженою відповідальністю «Фуручі Ентерпрайзис Лімітед», (засновник української ТОВ «АРЕА ПОЛАРЕ»).
Зазначено, що група компаній Полаір (РФ) брали участь та ставали переможцями в держзамовленнях держорганів РФ, які безпосередньо причетні до війни РФ з Україною.
Зокрема, ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ПОЛАИР» поставляла продукцію для федеральних державних потреб установ виконання покарань («Виправна колонію №9», ІНН: 4629020591).
ОАО "Компания "Полюс" здійснювала прямі поставки товарів на суму понад 25 млн. руб. до В/Ч 55056, яка є військовою частиною НОМЕР_1 , а саме - Управління матеріально-технічного забезпечення ФСБ РФ.
АО "Полаир-Недвижимость" за інформацією сайту в порушення міжнародних та національних санкцій України з моменту анексії АР Крим здійснює комерційну діяльність у Криму.
Враховуючи зазначене, ТОВ «АРЕА ПОЛАРЕ» та ТОВ «ПОЛАІР Україна» упродовж тривалого часу здійснюють господарську діяльність з суб'єктами господарювання країни агресора, яка полягає в імпортуванні продукції та товарів з російської федерації для продажу на території України. За поставлену продукцію та товари здійснювалась оплата відповідно до виставлених рахунків. З отриманих коштів, суб'єкти господарювання РФ сплачують податки та збори, які скеровуються на фінансування збройних сил РФ та фінансування військових дій проти України.
Так, 25.08.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться техніка ТОВ «АРЕА ПОЛАРЕ» та ТОВ «ПОЛАІР Україна», в ході якого вилучено наступну техніку: вітрина настільна А30 SМ 2,1 з кришкою 0430, у кількості 1 одиниця, вітрина теплова F16-08 SH 1,0-2 0020 склопакет (Саrbоmа 1600/875 ВТ-1,0) (9005), у кількості 2 одиниць, вітрина холодильна Саrbоmа Сubе 1930/710 ВХСп-1,3-1 ( FС20-07 VV 1,3-1 (розсувні двері), у кількості 1 одиниця, вітрина холодильна Саrbоmа ВХСп-1,0 (F20-08 VМ 1,0-2), у кількості 1 одиниця, вітрина холодильна GC110 SM 0,94-2 (з боковинами, відкрита) 0011-9006, у кількості 1 одиниця, вітрина холодильна GC110 SM 0,94-2 (з боковинами, риба на льоду) (1005 ВЕНГЕ) у кількості 1 одиниця, вітрина холодильна А57 VM 1,2-1 (ВХС-1,2 Арго XI 0011- 9006 (сірий) у кількості 1 одиниця, вітрина холодильна ВХС-1,0 Сubе Арго XL ТЕХНО (АС87 SМ 1.0-1) у кількості 2 одиниць, вітрина холодильна ВХС-1,0 Арго (А87 SМ 1.0-1 0013-0430, бокчерн.,-декор нерж) у кількості 1 одиниця, вітрина холодильна ВХС-1,5 Полюс ЕКО (Є85 SМ 1,5-1) у кількості 1 одиниця, вітрина холодильна ВХСв 0,9д Саrbomа (К70 VM 0.9-1 0012-0109) у кількості 1 одиниця, вітрина холодильна ВХСв 1,3д Саrboта ТЕХНО (К70 VM 1.3-1 0011-9005) у кількості 1 одиниця, вітрина холодильна ВХСв 1,0 Саrbоmа (А37 SМ 1,0-1), у кількості 1 одиниця, вітрина холодильна ВХСв 1,5 XL Саrbоmа (А37 SМ 1,5-11), у кількості 3 одиниці, вітрина холодильна ВХСр 1.0 Сиbе Арrо XL ТЕХНО (АС87 5 SV 1,01) у кількості 2 одиниць, камера КХН-11,75 (2560*2560*2200) 80 мм, у кількості 2 одиниць, моноблок POLAIR ММ 218 S, у кількості 1 одиниця, cпліт система SВ 109 SС-1, у кількості 1 одиниця, cпліт система SМ 109 S, у кількості 1 одиниця, стіл холодильний ТВ2GN-G, у кількості 2 одиниць, стіл холодильний ТВ3GN-G, у кількості 2 одиниць, стіл холодильний ТМ2-G, у кількості 3 одиниць, стіл холодильний ТМ2-GС, у кількості 1 одиниці, стіл холодильний ТМ3-G, у кількості 5 одиниці, стіл холодильний ТМ3GN-G, у кількості 12 одиниці, стіл холодильний ТМ4GN-G, у кількості 3 одиниці, стіл холодильний ТМi2-G, у кількості 2 одиниці, стіл холодильний ТМi2-GN-G, у кількості 5 одиниць, стіл холодильний ТМi2GN-G без борта, у кількості 2 одиниці, стіл холодильний ТМi3GN-G, у кількості 2 одиниці, стіл холодильний ТМi3GN-G без борта, у кількості 1 одиниці, шафа холодильна, СВ 107-S, у кількості 8 одиниць, шафа холодильна, СВ 114-S, у кількості 7 одиниць, шафа холодильна, СМ 105-S, у кількості 2 одиниць, шафа холодильна СМ 105-S (R290) у кількості 4 одиниць, шафа холодильна, СМ 107-S у кількості 1 одиниця, шафа холодильна СМ 107-S (R290) у кількості 2 одиниці, шафа холодильна СV 107-S у кількості 2 одиниці, шафа холодильна DМ 107-S у кількості 5 одиниць, шафа холодильна DМ 107-S (R290) у кількості 2 одиниці, шафа холодильна DМ 110-Sd-S у кількості 8 одиниць, шафа холодильна DМ 114-Sd-S у кількості 1 одиниця, шафа холодильна DР 105-S у кількості 1 одиниця, шафа холодильна DР 105-S, мех. замок, прав. у кількості 1 одиниця, шафа холодильна POLAIRCB 107-S у кількості 1 одиниця, шафа холодильна POLAIRCV 105-S у кількості 1 одиниця, шафа холодильна POLAIR DM 104-BRAVO у кількості 1 одиниця, шафа холодильна POLAIR DM 105-S у кількості 1 одиниця, шафа холодильна POLAIRDM 114-Sd-S у кількості 1 одиниця, шафа холодильна 2GN/LT Carboma у кількості 1 одиниця, шафа холодильна F1400 Carboma у кількості 1 одиниця, шафа холодильна F560 Carboma у кількості 1 одиниця, шафа холодильна F700 Carboma у кількості 4 одиниць, шафа холодильна К400С Carboma Люкс (D4 VM 400-1) (0109-0102) корич.-зол. у кількості 1 одиниця, шафа холодильна R560 Carboma у кількості 4 одиниць, шафа шокової заморозки CR 5-G у кількості 2 одиниці, шафа шокової заморозки CR 5-L у кількості 1 одиниці.
25.08.2022 року вилучені в ході обшуку речі та предмети були оглянуті та постановою прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 визнані речовим доказом.
В судове засідання прокурор не з'явився. Подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов'язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов'язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту намайно, вказане вище, оскільки зазначене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.
Разом з тим, клопотання прокурора в частині передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» майна, яке зазначене в клопотанні, що належить: ТОВ «АРЕА ПОЛАРЕ» та ТОВ «ПОЛАІР Україна», задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна та визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, що належить: ТОВ «АРЕА ПОЛАРЕ» та ТОВ «ПОЛАІР Україна», а саме: вітрину теплову F16-08 SH 1,0-2 0020 склопакет (Саrbоmа 1600/875 ВТ-1,0) (9005), у кількості 2 одиниць, вітрину холодильну Саrbоmа Сubе 1930/710 ВХСп-1,3-1 ( FС20-07 VV 1,3-1 (розсувні двері), у кількості 1 одиниця, вітрину холодильну Саrbоmа ВХСп-1,0 (F20-08 VМ 1,0-2), у кількості 1 одиниця, вітрину холодильну GC110 SM 0,94-2 (з боковинами, відкрита) 0011-9006, у кількості 1 одиниця, вітрину холодильну GC110 SM 0,94-2 (з боковинами, риба на льоду) (1005 ВЕНГЕ) у кількості 1 одиниця, вітрину холодильну А57 VM 1,2-1 (ВХС-1,2 Арго XI 0011- 9006 (сірий) у кількості 1 одиниця, вітрину холодильну ВХС-1,0 Сubе Арго XL ТЕХНО (АС87 SМ 1.0-1) у кількості 2 одиниць, вітрину холодильну ВХС-1,0 Арго (А87 SМ 1.0-1 0013-0430, бокчерн.,-декор нерж) у кількості 1 одиниця, вітрину холодильну ВХС-1,5 Полюс ЕКО (Є85 SМ 1,5-1) у кількості 1 одиниця, вітрину холодильну ВХСв 0,9д Саrbomа (К70 VM 0.9-1 0012-0109) у кількості 1 одиниця, вітрину холодильну ВХСв 1,3д Саrboта ТЕХНО (К70 VM 1.3-1 0011-9005) у кількості 1 одиниця, вітрину холодильну ВХСв 1,0 Саrbоmа (А37 SМ 1,0-1), у кількості 1 одиниця, вітрину холодильну ВХСв 1,5 XL Саrbоmа (А37 SМ 1,5-11), у кількості 3 одиниці, вітрину холодильну ВХСр 1.0 Сиbе Арrо XL ТЕХНО (АС87 5 SV 1,01) у кількості 2 одиниць, камера КХН-11,75 (2560*2560*2200) 80 мм, у кількості 2 одиниць, моноблок POLAIR ММ 218 S, у кількості 1 одиниця, cпліт систему SВ 109 SС-1, у кількості 1 одиниця, cпліт систему SМ 109 S, у кількості 1 одиниця, стіл холодильний ТВ2GN-G, у кількості 2 одиниць, стіл холодильний ТВ3GN-G, у кількості 2 одиниць, стіл холодильний ТМ2-G, у кількості 3 одиниць, стіл холодильний ТМ2-GС, у кількості 1 одиниці, стіл холодильний ТМ3-G, у кількості 5 одиниці, стіл холодильний ТМ3GN-G, у кількості 12 одиниці, стіл холодильний ТМ4GN-G, у кількості 3 одиниці, стіл холодильний ТМi2-G, у кількості 2 одиниці, стіл холодильний ТМi2-GN-G, у кількості 5 одиниць, стіл холодильний ТМi2GN-G без борта, у кількості 2 одиниці, стіл холодильний ТМi3GN-G, у кількості 2 одиниці, стіл холодильний ТМi3GN-G без борта, у кількості 1 одиниці, шафу холодильну, СВ 107-S, у кількості 8 одиниць, шафа холодильна, СВ 114-S, у кількості 7 одиниць, шафа холодильна, СМ 105-S, у кількості 2 одиниць, шафа холодильна СМ 105-S (R290) у кількості 4 одиниць, шафа холодильна, СМ 107-S у кількості 1 одиниця, шафа холодильна СМ 107-S (R290) у кількості 2 одиниці, шафа холодильна СV 107-S у кількості 2 одиниці, шафа холодильна DМ 107-S у кількості 5 одиниць, шафа холодильна DМ 107-S (R290) у кількості 2 одиниці, шафу холодильну DМ 110-Sd-S у кількості 8 одиниць, шафу холодильну DМ 114-Sd-S у кількості 1 одиниця, шафу холодильну DР 105-S у кількості 1 одиниця, шафу холодильну DР 105-S, мех. замок, прав. у кількості 1 одиниця, шафу холодильну POLAIRCB 107-S у кількості 1 одиниця, шафу холодильну POLAIRCV 105-S у кількості 1 одиниця, шафу холодильну POLAIR DM 104-BRAVO у кількості 1 одиниця, шафу холодильну POLAIR DM 105-S у кількості 1 одиниця, шафу холодильну POLAIRDM 114-Sd-S у кількості 1 одиниця, шафу холодильну 2GN/LT Carboma у кількості 1 одиниця, шафу холодильну F1400 Carboma у кількості 1 одиниця, шафу холодильну F560 Carboma у кількості 1 одиниця, шафу холодильну F700 Carboma у кількості 4 одиниць, шафу холодильну К400С Carboma Люкс (D4 VM 400-1) (0109-0102) корич.-зол. у кількості 1 одиниця, шафу холодильну R560 Carboma у кількості 4 одиниць, шафу шокової заморозки CR 5-G у кількості 2 одиниці, шафу шокової заморозки CR 5-L у кількості 1 одиниці.
В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1