печерський районний суд міста києва
Справа № 757/23749/22-к
Примірник № ___
07 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - № 12022000000000313, прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка фактично розташовується за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000313 від 21.04.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в учиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також іншими наразі досудовим розслідуванням невстановленими особами, з використанням розрахункових рахунків фізичних осіб - підприємців ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , у період часу з 02.03.2022 по 10.05.2022, здійснив заволодіння бюджетними коштами у загальній сумі 43 162 381,72 грн, які були отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості попередньої оплати за договорами, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_2 на закупівлю товарів військового призначення.
Крім того, ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також іншими наразі невстановленими досудовим розслідуванням особами, зловживаючи своїм службовим становищем, у період із 02.03.2022 по 10.05.2022, точний час досудовим розслідуванням наразі не встановлений, здійснив перерахування з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритому в Філії - Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бюджетних коштів у сумі 43 162 381,72 грн, щодо яких фактичні обставини свідчили про їх одержання злочинним шляхом, на розрахункові рахунки задіяних у злочині фізичних осіб - підприємців, у тому числі:
7 032 000,00 грн, шляхом перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 ;
18 757 303,72 грн, шляхом перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 ;
6 763 000,00 грн, шляхом перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 ;
6 436 078,00 грн, шляхом перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_11 ;
4 174 000,00 грн, шляхом перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_12 , які були отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості попередньої оплати за договорами, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_2 на закупівлю товарів військового призначення.
Згідно з висновками аналітичного дослідження від 05.07.2022, фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеного залученим на підставі постанови слідчого спеціалістом - працівником Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами аналізу інформації про фінансові операції, проведені за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 02.03.2022 по 10.05.2022 наявні підстави вважати фінансові операції, пов'язані з перерахуванням безготівкових коштів на рахунки групи ФОП ( ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 контрагенти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на загальну суму 42 783 242,7 грн, такими, що можуть бути пов'язані із вчиненням кримінального правопорушення, що стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 11.07.2022 в обсязі наданих на дослідження документів, у їх сукупності та взаємозв'язку, висновки аналітичного дослідження Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.07.2022 щодо нанесення фінансових збитків державі на суму 42 783 242,70 грн. внаслідок проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансових операцій, пов'язаних із перерахуванням безготівкових коштів на рахунки групи ФОП ( ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 ) у період з 02.03.2022 по 10.05.2022, обгрунтовані та документально підтверджуються на суму 43 162 381,72 грн, в тому числі у період з 02.03.2022 по 04.04.22 - на суму 42 783 242,70 грн.
12.07.2022 ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 надавались послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що підтверджується аналітичним дослідженням та рухом коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
А тому, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у вказаному кримінальному провадженні було скеровано ФОП ОСОБА_5 запити в порядку ст. 93 КПК України для отримання належним чином завірених копій документів, зазначених в клопотанні.
Станом на 06.09.2022 відповідь на вищевказаний запит не надійшла, а тому, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які є у володінні ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка фактично розташовується за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий не з'явилась, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000313 від 21.04.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в учиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України.
Встановлено, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у вказаному кримінальному провадженні, органом досудового розслідування було скеровано ФОП ОСОБА_5 запити в порядку ст. 93 КПК України для отримання належним чином завірених копій документів, зазначених в клопотанні.
Станом на 06.09.2022 відповідь на вищевказаний запит не надійшла, а тому, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які є у володінні ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка фактично розташовується за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 160, ч.5 ст.163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та іншим слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі в електронному вигляді, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), яка фактично розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- документів щодо надання з 01.01.2022 по 07.09.2022 послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (у т.ч. його працівникам) з бронювання проїзних документів (точні дані пунктів призначення, дати перельотів), бронювання готелів (точні відомості про адреси їх розташування, дати заселення та період проживання), інші наявні документи у т.ч. щодо таких осіб як:
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП: НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП: НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_7
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП: НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП: НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП: НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП: НОМЕР_14 .
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1