Справа № 686/21861/20
Провадження № 1-кс/686/8440/22
21 вересня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСЖЗО слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12020240010001454,
встановив:
16.09.2022 року слідчий ВРЗСЖЗО слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в оригіналах.
ВРЗСЖЗО слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12020240010001454 від 14.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що «09 листопада 2015 року до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 24.09.2015 згідно якої необхідно внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинене кримінальне правопорушення, зазначене в заяві представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.03.2015 р. щодо незаконних дій з майном, на яке накладено арешт, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
06.04.2016 до Хмельницької місцевої прокуратури надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_7 від 21.03.2016 про внесення відомостей у ЄРДР за заявою ОСОБА_8 про вчинення кримінального правопорушення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Окрім цього, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, підробила ухвалу Рівненського апеляційного господарського суду від 18.01.2016 у справі №924/1676/15, яку надала до ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Також, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось із заявою про вчинення з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 службового підроблення, шляхом зловживання владою або службовим становищем, рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 12.04.2012 № 340 "Про оформлення права власності на торгівельний та готельний комплекс загальною площею 3574,8 кв.м., що розташований по АДРЕСА_1 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді набуття права власності на комунальне нерухоме майно площею 371,5 кв.м, використали своє службове становище та всупереч інтересам служби прийняли рішення про проведення державної реєстрації права приватної власності за вказаним товариством, чим заподіяли тяжкі наслідки.
Окрім цього, 06.02.1997 невстановлена особа, діючи від імені ПП « ОСОБА_9 » уклала договір купівлі продажу неналежного їй нерухомого майна, а саме магазинів у підземному переході що на перехресті вулиць Кам'янецька - Подільська, площею 371,2 кв.м., що у підземному переході м. Хмельницький з ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в подальшому призвело до відчуження вказаного майна на користь третіх осіб.
Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ПП « ОСОБА_10 », яка виражається у надані можливості будівництва в прибережній захисній смузі р. П.Буг, що прямо заборонено законом, використали службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.
11.12.2014 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 всупереч наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 №109 від 07.07.2011 року, який затверджує порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст та інтересам служби, були видані містобудівні умови та обмеження земельної ділянки ПП « ОСОБА_11 » без зазначення відстані від об'єкта, який проектується до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови. Наслідком видачі зазначених вище містобудівних умов, встановлено, що частина змонтованих будівельних конструкцій ПП « ОСОБА_11 », знаходяться в межах червоних ліній, по вул. Кам'янецькій на 5 метрів, в межах червоних ліній по АДРЕСА_2 , що є грубим порушенням чинного законодавства.
В містобудівних умовах та обмеженнях №269/ГП25.11-04 від 17.09.2015 року підпис в графі "начальник управління ІНФОРМАЦІЯ_11 " виконаний не ОСОБА_12 , а працівником управління на якого були покладені обов'язки начальника, а саме ОСОБА_13 , в містобудівних умовах та обмеженнях №283/ГП-25.1-04 від 11.12.2014 р. підпис в графі «начальник ІНФОРМАЦІЯ_12 » виконаний ОСОБА_12 особисто, в містобудівних умовах та обмеженнях №284/ГП-25.1-04 від 11.12.2014 р. підпис в графі «начальник ІНФОРМАЦІЯ_12 » виконаний також ОСОБА_12 , в містобудівних умовах та обмеженнях №283/ГП-25.1-04 від 11.12.2014 р. підпис в графі «начальник ІНФОРМАЦІЯ_12 " виконаний ОСОБА_12 , в містобудівних умовах та обмеженнях №109/ГП-25.1-04 від 09.04.2015 р. підпис в "графі начальник управління ІНФОРМАЦІЯ_12 " виконаний ОСОБА_12 , в містобудівних умовах та обмеженнях №285/ГП-25.1-04 підпис в "графі начальник управління ІНФОРМАЦІЯ_12 " виконаний також ОСОБА_12 , в містобудівних умовах та обмеженнях №108/ГП-25.1-04 від 09.04.2015 р. підпис в "графі начальник управління ІНФОРМАЦІЯ_12 " виконаний ОСОБА_12 в містобудівних умовах та обмеженнях №286/ГП-25.1-04 від 11.12.2014 р.. №288/ГП-25.1-04 від 11.12.2014, №287/ГП-25.1-04 від 11.12.2014 р. підписи в «графі начальник управлінь ІНФОРМАЦІЯ_12 » виконані скоріше за все не ОСОБА_12 , оскільки на документі відсутній відтиск печаті.
Фасади і плани по об'єкту за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 розроблялися на цілісний пусковий комплекс, який в процесі проектування був розбитий на декілька пускових комплексів, а тому фасад і план є лише на цілісний комплекс. Порядок видачі містобудівних умов є наступним, замовник звертається в дозвільний центр із заявою на його ім'я, всі документи приходять в подальшому до управління архітектури, пакет документів виноситься управлінням на засідання технічної ради, яка шляхом голосування приймає рішення про видачу або відмову містобудівних умов та обмежень.
При розробці генерального плану, який затверджений в 2008 році план червоних ліній міста Хмельницького не розроблявся, при проектуванні об'єкту управління керувалось поперечними профілями вулиць з визначеними червоними лініями, які розроблялися в старому генеральному плані, "Планом зонування території міста Хмельницького", який затверджений рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 №25 від 30.03.2011 року.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні уповноважених осіб приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою вилучення оригіналів наступних документів: установчих документів ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); функціональних обов'язків (посадові інструкції) засновників (співзасновників), безпосереднього керівника, виконавчого директора, підписанта та виконроба ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів, які були надані в ІНФОРМАЦІЯ_13 , які стали підставою видачі містобудівних умов під будівництво: торгового центру, за адресою: АДРЕСА_1 , за №285/ГП-25.1-04; торгових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , за №108/ГП-25.1-04; торгового центру із закладами громадського харчування, за адресою: АДРЕСА_1 , за №287/ГП-25.1-04; торгово-офісного центру з спортивно-оздоровчим комплексом та закладами громадського харчування, за адресою: АДРЕСА_1 , за №288/ГП-25.1-04; торгово-офісного ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_1 , за №286/ГП-25.1-04, а також оригінали проектної документації на вказані об'єкти - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва, зокрема: декларація про початок проведення будівельних робіт; містобудівні умови та обстеження забудови земельної ділянки; проектна документація (будівельний план та паспорт фасаду); договори з юридичними та фізичними особами, які здійснювали будівельні роботи, документи про призначення відповідальних виконавців робіт (виконроба, осіб, які виконували технічний нагляд), експертиза будівництва, акти виконаних робіт по проведенню будівництва та благоустрою прилеглої території, кошторис будівництва, містобудівні розрахунки.
Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, почеркознавчої та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.
Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні в тому числі матеріальна шкоди.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та дають можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами отримати документи, з метою проведення в подальшому судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів установчих документів ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), функціональних обов'язків (посадові інструкції) засновників (співзасновників), безпосереднього керівника, виконавчого директора, підписанта та виконроба ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів, які були надані в ІНФОРМАЦІЯ_13 , які стали підставою видачі містобудівних умов під будівництво: торгового центру, за адресою: АДРЕСА_1 , за №285/ГП-25.1-04; торгових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , за №108/ГП-25.1-04; торгового центру із закладами громадського харчування, за адресою: АДРЕСА_1 , за №287/ГП-25.1-04; торгово-офісного центру з спортивно-оздоровчим комплексом та закладами громадського харчування, за адресою: АДРЕСА_1 , за №288/ГП-25.1-04; торгово-офісного ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_1 , за №286/ГП-25.1-04, а також оригінали проектної документації на вказані об'єкти - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва, зокрема: декларація про початок проведення будівельних робіт; містобудівні умови та обстеження забудови земельної ділянки; проектна документація (будівельний план та паспорт фасаду); договори з юридичними та фізичними особами, які здійснювали будівельні роботи, документи про призначення відповідальних виконавців робіт (виконроба, осіб, які виконували технічний нагляд), експертиза будівництва, акти виконаних робіт по проведенню будівництва та благоустрою прилеглої території, кошторис будівництва, містобудівні розрахунки., які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ».
Слідчий у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Крім того, у своєму клопотанні слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів, з метою попередження зміни або знищення доказів.
Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою проведення за оригіналами зазначених документів судових експертиз, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_15 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до установчих документів ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), функціональних обов'язків (посадові інструкції) засновників (співзасновників), безпосереднього керівника, виконавчого директора, підписанта та виконроба ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів, які були надані в управління архітектури та містобудування, які стали підставою видачі містобудівних умов під будівництво: торгового центру, за адресою: АДРЕСА_1 , за №285/ГП-25.1-04; торгових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , за №108/ГП-25.1- 04; торгового центру із закладами громадського харчування, за адресою: АДРЕСА_1 , за №287/ГП-25.1-04; торгово-офісного центру з спортивно-оздоровчим комплексом та закладами громадського харчування, за адресою: АДРЕСА_1 , за №288/ГП-25.1- 04; торгово-офісного ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_1 , за №286/ГП-25.1- 04, а також оригіналів проектної документації на вказані об'єкти - затверджених текстових та графічних матеріалів, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошторисів об'єктів будівництва, зокрема: декларації про початок проведення будівельних робіт; містобудівних умов та обстежень забудови земельної ділянки; проектної документації (будівельний план та паспорт фасаду); договорів з юридичними та фізичними особами, які здійснювали будівельні роботи, документів про призначення відповідальних виконавців робіт (виконроба, осіб, які виконували технічний нагляд), експертизи будівництва, актів виконаних робіт по проведенню будівництва та благоустрою прилеглої території, кошторис будівництва, містобудівні розрахунки, з можливістю вилучення їх оригіналів.
Уповноваженим особам ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати оригінали вищезазначених документів.
Ухвала діє по 20 листопада 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя