21.09.2022 Справа №607/12152/22
провадження № 1-кс/607/3931/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотаннядізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2022 за №12022216040000585 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановила:
дізнавач, за погодженням прокурора, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатийому, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них та їх вилучення на електронний носій у відділенні служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 гол. 13.07.2022 по 23:59:00 год. 13.07.2022 в паперовому та електронному вигляді; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху в період часу з 00:00:01 год. 13.07.2022 по 23:59:00 год. 13.07.2022 грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів,даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії, номерів телефонного зв'язку , до якого прив'язана система «клієнт банк», за період часу з моменту відкриття рахунку в банківській установі по теперішній час.
В судове засідання дізнавач не прибув, однак подав заяву про підтримання клопотання та розгляд без його участі.
Беручи до уваги вказану заяву, слідчий суддя приходить до переконання про розгляд клопотання на підставі поданих дізнавачем матеріалів із врахуванням позиції дізнавача, викладеної в заяві про підтримання вимог клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
згідно матеріалів, сектором дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022216040000585 від 13.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 13.07.2022 року до Тернопільського РУ поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 13.07.2022 року невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом банківських операцій, заволоділа грошовими коштами, належними заявниці.
Дізнавач в клопотанні зазначає, вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунків, в саме: № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно надання повного номеру рахунку для подальшого встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 , від 13.07.2022, остання повідомила обставини заволодіння невідомою особою грошовими коштами, які вона перевела зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Згідно з п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що інформація, яка становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та дізнавачем поданими матеріалами доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них та їх вилучення на електронний носій у відділенні служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 ,
а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 13.07.2022 по 23:59:00 год. 13.07.2022 в паперовому та електронному вигляді; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху в період часу з 00:00:01 год. 13.07.2022 по 23:59:00 год. 13.07.2022 грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів,даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії; номерів телефонного зв'язку, до якого прив'язана система «клієнт банк», за період часу з моменту відкриття рахунку в банківській установі по теперішній час.
Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1