Ухвала від 20.09.2022 по справі 369/8901/22

Справа № 369/8901/22

Провадження №1-кс/369/1524/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №4202111230000165 від 08 грудня 2021 року, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Заступник начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №4202111230000165 від 08 грудня 2021 року, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, погодженим прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021112320000165 від 08.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, які було об'єднане постановою прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області в одне кримінальне провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.12.2021 року до Бородянськго відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що в жовтні 2020 року вона познайомилась з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка запропонувала їй допомогу в отриманні кредитних коштів в банківських установах, на своїх умовах. Таким чином, ОСОБА_6 маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_5 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_5 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_5 , добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів останньої, щодо заволодіння її коштами, 24.12.2020 року передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 74 400 гривень, які ОСОБА_5 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором № 22031000467783. Також, ОСОБА_5 29.01.2021 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитним договором № 501292533. Крім того, 01.02.2021 ОСОБА_5 , оформивши в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитний договір № 1001802482802 на суму 70 000 грн., добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_7 передала останній вказаний кредитний договір, на підставі якого остання в подальшому отримала грошові кошти на суму 70 000 грн., які належали ОСОБА_5 . Зловживаючи довірою ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, в період з 24.12.2020 по 01.02.2021, ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_5 та в подальшому заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 244 400 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов'язань щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в установах банку та підписувались потерпілою ОСОБА_5 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_5 , а саме: паспорт Серія НОМЕР_1 , який видано ІНФОРМАЦІЯ_5 від 02 березня 2010 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 , тощо.

Крім цього, 09.12.2021 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , про те, що 05.02.2021 року ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_8 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_8 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_8 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів останньої, щодо заволодіння її коштами, 05.02.2021 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_8 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору № 1/3133806. Також, ОСОБА_8 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 37 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за умовами кредитного договору №1376465. Зловживаючи довірою ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 05.02.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_8 грошові кошти на загальну суму 137 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов'язань, щодо повернення грошових коштів, не виконує. Всі документи, які оформлялись в установах банку та підписувались потерпілою ОСОБА_8 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_8 , а саме: паспорт Серія НОМЕР_3 , який видано ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05 лютого 2009 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 , тощо.

Крім цього, 14.12.2021 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_9 , про те що 28.04.2021 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_9 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_9 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_9 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню його коштами, 28.04.2021, передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 133 200 гривень, які ОСОБА_9 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за умовами кредитного договору №014/380805/82/1074361. Також, ОСОБА_9 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за умовами кредитного договору № Е07.00610.007955388. Також, 29.04.2021 ОСОБА_9 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 187 749 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за умовами кредитного договору CL -310776. Зловживаючи довірою ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 28.04.2021 та 29.04.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_9 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 520 949 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов'язань щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в установах банку та підписувались потерпілою ОСОБА_9 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_9 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_5 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 11.06.2009 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_6 , тощо.

Крім цього, 14.12.2021 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_10 , про те, що 18.05.2021 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_10 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_10 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_10 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню її коштами, 18.05.2021 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 99 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору № 1/4117722. Також, ОСОБА_10 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 44 999 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за умовами кредитного договору № Е07.00610.008050078. Також, ОСОБА_10 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 30 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за умовами кредитного договору №Z76.00610.008050078. Також, ОСОБА_10 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за умовами кредитного договору №1001877655301. Також, ОСОБА_10 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 75 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умовами кредитного договору № 501321612. Зловживаючи довірою ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 18.05.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_10 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 348 999 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов'язань щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в установах банку та підписувались потерпілою ОСОБА_10 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_10 , а саме- паспорт № НОМЕР_7 , який видано органом 3223 від 14.02.2019 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_8 , тощо.

Крім цього, 15.12.2021 до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_11 , з приводу того, що 24.03.2021 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_11 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_11 отримати грошові кошти в кредит, в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_11 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів останньої, по заволодінню її коштами, 24.03.2021 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 204 600 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за умовами кредитного договору № 2035998617. Також, ОСОБА_11 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 99 900 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умовами кредитного договору № 501306485. Також, ОСОБА_11 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за умовами кредитного договору №Е07.00610.007790227. Також, ОСОБА_11 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за умовами кредитного договору №1001844535801. Також, 25.03.2021 ОСОБА_11 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 185 036,45 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за умовами кредитного договору № CL-306058. Зловживаючи довірою ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 24.03.2021 та 25.03.2021, ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_11 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 789 536,45 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов'язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_11 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_11 , а саме - паспорт № НОМЕР_9 , який видано органом 3223 від 13.11.2018 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_10 , тощо.

Крім цього, 17.12.2021 до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_12 , з приводу того, що 18.12.2020 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_12 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_12 отримати грошові кошти в кредит, в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_12 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 , по заволодінню її коштами, 18.12.2020 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 295 000 гривень, які ОСОБА_12 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору №1/4054644. Також, ОСОБА_12 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 271 510 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за умовами кредитного договору №CL 296990. Також, ОСОБА_12 передала громадянці ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 199 900 гривень, які отримала 21.12.2020 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за кредитним договором № ГКД-8563081. Зловживаючи довірою ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 18.12.2020 та 21.12.2020 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_12 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 766 410 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час, жодних взятих на себе зобов'язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_12 , а також грошові кошти, одразу передавались ОСОБА_6 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_12 , а саме - паспорт № НОМЕР_11 , який видано органом 3223 від 29.11.2017 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_12 , тощо.

Крім цього, 18.12.2021 до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_13 з приводу того, що 24.04.2021 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_13 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_13 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_13 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню її коштами, 27.04.2021 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_13 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору №1/4109599. Також, ОСОБА_13 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 50 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по угоді про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної лінії № НОМЕР_13 . Також, ОСОБА_13 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримала 27.04.2021 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за умовами кредитного договору № 1001865395001. Зловживаючи довірою ОСОБА_13 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 27.04.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_13 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 250 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов'язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_14 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_13 , а саме- паспорт № НОМЕР_14 , який видано органом 3223 від 03.08.2020 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_15 , тощо.

Крім цього, 12.01.2021 до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_15 з приводу того, що 17.12.2020 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_15 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_15 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_15 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню її коштами, 17.12.2020 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_15 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за умовами кредитного договору № 1011767994402. Зловживаючи довірою ОСОБА_15 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 17.12.2020 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_15 та заволоділа її грошовими коштами на суму 100 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов'язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_15 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_15 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_16 , який видано органом 3223 від 14.02.2019 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_17 , тощо.

Крім цього, 19.01.2022 до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_16 , з приводу того, що 10.03.2021 ОСОБА_6 маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_16 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 та подальше отримання відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_16 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_16 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню її коштами, 10.03.2021 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_16 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за умовами кредитного договору № 2035873675. Зловживаючи довірою ОСОБА_16 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 10.03.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_16 та заволоділа її грошовими коштами на суму 100 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов'язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в установах банку та підписувались потерпілою ОСОБА_16 , а також грошові кошти, одразу передавались ОСОБА_6 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_16 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_18 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області 24.04.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_19 , тощо.

Крім цього, 22.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_17 , про те, що 28.12.2020 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_17 повідомила останньому неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_17 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_17 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненим у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню його коштами, 28.12.2020 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 31 850 гривень, які ОСОБА_17 отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за умовами кредитного договору №200317567. Також, ОСОБА_17 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 36 875 гривень, які отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за умовами кредитного договору № 461442. Також, ОСОБА_17 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, які отримав 06.01.2021 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору № 1/4057321. Зловживаючи довірою ОСОБА_17 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 28.12.2020 та 06.01.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_17 та заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 268 725 гривень, що завдало значної шкоди останньому та по теперішній час жодних взятих на себе зобов'язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілим ОСОБА_17 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілим ОСОБА_17 , а саме- паспорт № НОМЕР_20 , орган який видав 3223 від 16.12.2021 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_21 , тощо.

Крім цього, 22.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_18 , про те, що 19.03.2021 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_18 , повідомила останньому неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_18 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_18 , добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 будучи впевненим у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню його коштами, 19.03.2021 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_18 отримав того ж дня в ІНФОРМАЦІЯ_13 » за умовами кредитного договору № 1/4093774. Зловживаючи довірою ОСОБА_18 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 19.03.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_18 та заволоділа його грошовими коштами на суму 100 000 гривень, що завдало значної шкоди останньому та по теперішній час жодних взятих на себе зобов'язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілим ОСОБА_18 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілим ОСОБА_18 , а саме - паспорт Серія НОМЕР_22 , який видано Любарським РВ ГУ МВС України в Житомирській області 19.07.2012 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_23 , тощо.

Крім цього, 22.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_19 , про те, що 28.12.2020 ОСОБА_6 маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_20 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес громадянки ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_20 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_20 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню її коштами, 28.12.2020 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 70 000 гривень, які ОСОБА_20 отримала того ж дня в ІНФОРМАЦІЯ_4 » за умовами кредитного договору № 1001781240502. Також, ОСОБА_20 29.12.2020 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 30 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за умовами кредитного договору №Z75.00606007361266 та грошові кошти в сумі 40 000 за кредитним договором того ж банку № НОМЕР_24 .00606007365391. Також, ОСОБА_20 27.10.2021 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 79 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за умовами кредитного договору №300008212. Таким чином, зловживаючи довірою ОСОБА_19 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 28.12.2020, 29.12.2020 та 27.10.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_19 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 219 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов'язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_19 а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_19 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_25 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області 30.05.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_26 , тощо.

Крім цього, 22.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_21 , про те, що 22.03.2021 ОСОБА_6 маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_21 , повідомила останньому неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_21 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_21 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 будучи впевненим у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню його коштами, 22.03.2021 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_21 отримав того ж дня в ІНФОРМАЦІЯ_13 » за умовами кредитного договору № 1/4094749. Також, ОСОБА_21 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, які отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за умовами кредитного договору №26200231500899. Таким чином, зловживаючи довірою ОСОБА_21 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 22.03.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_21 та заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 300 000 гривень, що завдало значної шкоди останньому та по теперішній час жодних взятих на себе зобов'язань щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілим ОСОБА_21 а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілим ОСОБА_21 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_27 , який видано Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київській області від 18.01.2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_28 , тощо.

Крім цього, 22.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_22 , про те, що 21.01.2021 ОСОБА_6 маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_22 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_22 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_22 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню її коштами, 21.01.2021 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 46 000 гривень, які ОСОБА_22 отримала того ж дня в ІНФОРМАЦІЯ_15 » за умовами кредитного договору № 20032093646000. Також, ОСОБА_22 , того ж дня, передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору №314065414. Також, 21.01.2021 ОСОБА_22 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 80 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за умовами кредитного договору №Е07.00606.007464005 та №Е07500606007463240. Також, наступного дня 22.01.2021 ОСОБА_22 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 200 000, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за умовами кредитного договору №СЛ-298766. Також, 22.01. 2021 ОСОБА_22 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 200 000, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за умовами кредитного договору №2035430008. Також 22.01.2021 ОСОБА_22 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умовами кредитного договору №501290838. Таким чином, зловживаючи довірою ОСОБА_22 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 21.01.2021 та 22.01.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_22 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 726 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов'язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_22 а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_22 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_29 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 08.04.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_30 , тощо.

Крім цього, 22.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_23 , про те, що 17.03.2021 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_23 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_23 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_23 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 будучи впевненим у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню її коштами, 17.03.2021 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 185 000 гривень, які ОСОБА_23 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за умовами кредитного договору №2035935685. Таким чином, зловживаючи довірою ОСОБА_23 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 17.03.3021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_23 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 185 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов'язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_23 а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_23 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_31 , який видано ІНФОРМАЦІЯ_16 від 10 липня 2014 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_32 , тощо.

Крім цього, 22.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_24 , про те, що 18.03.2020 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_24 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 ,з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_24 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_24 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню її коштами, 18.03.2020 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_24 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору №1/4093093. Також 19.03.2021 ОСОБА_24 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 60 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за умовами кредитного договору №22030000499547. Також, 19.03.2021 ОСОБА_24 передала грошові кошти в сумі 64 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умовами кредитного договору № 500849781. Також 19.03.2021 ОСОБА_24 передала ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 48 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за умовами кредитного договору №20033335848000. Таким чином, зловживаючи довірою ОСОБА_24 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 18.03.2020 та 19.03.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_24 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 272 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов'язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в установах банку та підписувались потерпілою ОСОБА_24 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_24 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_33 , який видано ІНФОРМАЦІЯ_17 від 07.03.2013 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_34 , тощо.

Крім цього, 22.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_25 , про те, що 17.11.2020 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_25 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_25 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_25 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню її коштами, 17.11.2020 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 300 000 гривень, які ОСОБА_25 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору №1/2067530. Таким чином, зловживаючи довірою ОСОБА_25 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 17.11.2020 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_25 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 300 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов'язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_25 , а також грошові кошти, одразу передавались ОСОБА_6 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_25 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_35 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 27.04.1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_36 , тощо.

Крім цього, 22.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_26 , про те, що 07.07.2021 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_26 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_26 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_26 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню її коштами, 07.07.2021 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_26 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору №2228645. Також 07.07.2021 ОСОБА_26 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умовами кредитного договору №501336981. Також, 07.07.2021 гр. ОСОБА_26 передала грошові кошти в сумі 71 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за умовами кредитного договору № Е07.00610008305576 та №76.000610.008305358. Таким чином, зловживаючи довірою ОСОБА_26 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 07.07.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_26 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 270 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов'язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_26 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_26 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_37 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 20.01.2012 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_38 , тощо.

Крім цього, 25.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_27 , про те, що 03.02.2021 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_27 , повідомила останньому неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_27 , отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_27 , добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненим у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню її коштами, 03.02.2021 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, які ОСОБА_27 , отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору №1/313810. Також 03.02.2021 ОСОБА_27 , передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, які отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за умовами кредитного договору №2035536928. Таким чином, зловживаючи довірою ОСОБА_27 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 03.02.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_27 , та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 400 000 гривень, що завдало значної шкоди останньому та по теперішній час жодних взятих на себе зобов'язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілим ОСОБА_27 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілим ОСОБА_27 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_39 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 08.09.1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_40 , тощо.

Крім цього, 22.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_28 , про те, що 10.12.2020 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_28 повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_28 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_28 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню її коштами, 10.12.2020 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, які ОСОБА_28 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору №1/4051510200000. Також, ОСОБА_28 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за умовами кредитного договору № CL-296654. Таким чином, зловживаючи довірою ОСОБА_28 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 10.12.2020 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_28 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 400 000гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов'язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_28 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_28 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_41 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 20 серпня 2002 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_42 , тощо.

Крім цього, 09.12.2021 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_29 , про те, 09.02.2021 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_29 , повідомила останньому неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_29 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_29 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненим у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню його коштами, 09.02.2021 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, які ОСОБА_29 отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами договору №1/3133808. Також, ОСОБА_29 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, які отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за умовами кредитного договору № R01.00606.009355807. Зловживаючи довірою ОСОБА_29 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 09.02.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_29 та заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 400 000 гривень, що завдало значної шкоди останньому та по теперішній час жодних взятих на себе зобов'язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілим ОСОБА_29 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілим ОСОБА_29 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_43 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 22 липня 2004 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_44 , тощо.

Крім цього, 21.12.2021 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_30 , про те, 07.09.2021 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_31 , повідомила останньому неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_32 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_32 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненим у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню його коштами, 07.09.2021 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_32 отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 умовами договору №1001678149501. Також, ОСОБА_32 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 300 000 гривень, які отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору № 6/1000256. Зловживаючи довірою ОСОБА_32 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 07.09.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_32 та заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 400 000 гривень, що завдало значної шкоди останньому та по теперішній час жодних взятих на себе зобов'язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілим ОСОБА_32 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілим ОСОБА_31 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_45 , який видано Жовтневим РУГУ МВС України в м. Києві від 04.03.1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_46 , тощо.

Крім цього, 31.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_33 , про те, що 19.05.2021 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_34 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_35 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_36 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню її коштами, 19.05.2021 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 75 000 гривень, які ОСОБА_36 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умовами договору №501322048. Також, ОСОБА_36 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 199 000 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» за умовами кредитного договору № 2/4118788. . Також, ОСОБА_36 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 50 000 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» за умовами кредитного договору № 1001878518701. Також, ОСОБА_36 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 102 656 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »» за умовами кредитного договору № 2036456010. Також, ОСОБА_36 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 133 175 гривень 19 копійок, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» за умовами кредитного договору № CL-313124. Зловживаючи довірою ОСОБА_37 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 19.05.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_37 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 559 831 гривень 19 копійок, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов'язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_34 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_38 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_47 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 2.08.2004 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_48 , тощо.

Крім цього, 31.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_39 , про те, що 20.05.2021 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_40 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_40 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_40 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню її коштами, 20.05.2021 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_40 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умовами договору №501322792. Також, ОСОБА_40 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 45 000 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» за умовами кредитного договору № 7/1816765 . Також, ОСОБА_40 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» за умовами кредитного договору № 1001879333601. Також, ОСОБА_40 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 130 000 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» за умовами кредитного договору № Е07.00610.008060744. Також, 21.05.2021 ОСОБА_40 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 195 гривень 11 копійок, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» за умовами кредитного договору № CL-313311. Зловживаючи довірою ОСОБА_40 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 20.05.2021 та 21.05.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_40 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 570 000 гривень 11 копійок, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов'язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_40 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_41 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_49 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 08.04.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_50 , тощо.

Крім цього, 31.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_42 , про те, що 21.11.2020 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_43 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_43 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_43 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню її коштами, 21.11.2020 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_43 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами договору №245271/2663249. Також, ОСОБА_43 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» за умовами кредитного договору № Е0700606007176258. Також, ОСОБА_43 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» за умовами кредитного договору № 1001732940301. Також, ОСОБА_44 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 79 000 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» за умовами кредитного договору № 22037000442531. Зловживаючи довірою ОСОБА_43 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 21.11.2020 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_44 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 579 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов'язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_43 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_45 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_51 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 22 серпня 2008 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_52 , тощо.

Крім цього, 31.12.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_46 , про те, 30.08.2021 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_47 , повідомила останньому неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_48 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_49 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненим у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню його коштами, 30.08.2021 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_48 отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умовами договору №631782758. Зловживаючи довірою ОСОБА_47 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 30.08.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_47 та заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 000 000 гривень, що завдало значної шкоди останньому та по теперішній час жодних взятих на себе зобов'язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілим ОСОБА_47 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілим ОСОБА_50 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_53 , який видано Іванківським РВ ГУ МВС України в Київській області від 22 липня 2004 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_44 , тощо.

Крім цього, 25.01.2022 року до ЧЧ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_51 про те, що її колишня невістка ОСОБА_6 маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з потерпілою ОСОБА_52 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала потерпілій отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_53 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню її коштами, 30.07.2020 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 400 000 гривень, які потерпіла ОСОБА_6 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за умовами договору №1001648266401. Зловживаючи довірою ОСОБА_51 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 30.07.2020 ОСОБА_6 отримала від потерпілої ОСОБА_6 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 400 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов'язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_6 , а також грошові кошти одразу передавались колишній невістці ОСОБА_6 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_52 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_54 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 10 липня 2015 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_55 , тощо.

Крім цього, 08.02.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_54 , про те, що 22.12.2020 року ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_55 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_56 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_57 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів останньої, щодо заволодіння її коштами, 22.12.2020 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 109 000 гривень, які ОСОБА_56 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за умовами кредитного договору №Е 0700606007317463 . Також, ОСОБА_57 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 87 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_56 , кредитний договір не відомий, а також 48 000 гривень, які ОСОБА_57 передала того ж дня, які отримала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », кредитний договір невідомий. Зловживаючи довірою ОСОБА_58 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 22.12.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_58 грошові кошти на загальну суму 244 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов'язань, щодо повернення грошових коштів, не виконує. Всі документи, які оформлялись в установах банку та підписувались потерпілою ОСОБА_55 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_59 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_57 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 12 лютого 2004 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_58 , тощо.

Крім цього, 22.01.2022 року до ЧЧ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_60 про те, що ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_61 , повідомила останньому неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_61 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_61 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненим у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню його коштами, 30.03.2021 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 70 000 гривень, які ОСОБА_62 отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умовами договору №1001848205101. Також, 30.03.2021 ОСОБА_61 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 70 000 гривень, які ОСОБА_61 отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за умовами договору № 21729971. Також, 30.03.2021 ОСОБА_63 передав ОСОБА_64 грошові кошти в сумі 30 000, які ОСОБА_61 отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за умовами договору № 21728549. Зловживаючи довірою ОСОБА_61 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 30.03.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_61 та заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 244 900 гривень, що завдало значної шкоди останньому та по теперішній час жодних взятих на себе зобов'язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілим ОСОБА_61 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілим ОСОБА_65 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_59 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 11.03.2002 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_60 , тощо.

Крім того, 24.01.2022 року до ЧЧ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_66 про те, що 07.05.2021 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_67 повідомила останньому неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_67 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_67 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненим у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню його коштами, 07.05.2021 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, які ОСОБА_67 отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору №1/4113727. Також, ОСОБА_67 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримав того ж дня в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умовами кредитного договору № 501318852. Також, ОСОБА_67 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за умовами кредитного договору № 1001870449301. Також, ОСОБА_67 того ж дня передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 60 000 гривень, які того ж дня зняв зі своєї кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » рахунок № НОМЕР_61 . Зловживаючи довірою ОСОБА_67 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 07.05.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_67 та заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 460 000 гривень, що завдало значної шкоди останньому та по теперішній час жодних взятих на себе зобов'язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілим ОСОБА_67 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілим ОСОБА_68 , а саме - паспорт Серія НОМЕР_62 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 16.02.2000 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_63 , тощо.

Крім того, 24.01.2022 року до ЧЧ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_69 про те, що 11.05.2021 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_70 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_70 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_70 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню її коштами, 11.05.2021 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 180 000 гривень, які ОСОБА_70 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умовами договору №501319575. Також, ОСОБА_70 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» за умовами кредитного договору № 1001872768901. Також, ОСОБА_70 12.05.2021 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 160 000 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору № 2/4114393. Також, ОСОБА_70 13.05.2021 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» за умовами кредитного договору № 014/380805/821085898. Зловживаючи довірою ОСОБА_70 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, в період часу з 11.05.2021 по 13.05.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_70 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 540 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов'язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_70 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_71 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_64 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 02 грудня 2003 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_65 , тощо.

Крім того, що 22.01.2022 року до ЧЧ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_72 , про те, що ОСОБА_6 24.12.2020 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_73 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_73 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_73 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню її коштами, 24.12.2020 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_73 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами договору №1/4057197. Також, ОСОБА_73 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »» номер кредитного договору невідомий. Також, ОСОБА_73 25.12.2020 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 договір невідомий. Зловживаючи довірою ОСОБА_73 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, в період часу з 24.12.2020 по 25.12.2020 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_73 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 300 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов'язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_73 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_74 , а саме - паспорт Серія НОМЕР_66 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 13.02.2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_67 , тощо.

Крім того, 22.01.2022 року до ЧЧ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_75 про те, що 10.02.2021 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_76 повідомила останньому неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_77 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_76 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненим у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню його коштами, 10.02.2021 та 16.12.2021 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 81 900 гривень, які ОСОБА_76 отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за умовами кредитних договорів №1001812159001 та №1002047176201. Також, ОСОБА_76 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримав того ж дня та 30.12. 2021 в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » кредитні договори №1/4073573 та 2/4073573. Зловживаючи довірою ОСОБА_76 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 10.02.2021, 16.12.2021 та 30.12.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_78 та заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 181 900 гривень, що завдало значної шкоди останньому та по теперішній час жодних взятих на себе зобов'язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілим ОСОБА_76 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілим ОСОБА_79 , а саме - паспорт Серія НОМЕР_68 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 11.04.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_69 , тощо.

Крім того, 25.01.2022 року до ЧЧ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_80 про те, що 29.12.2020 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_81 повідомила останньому неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_81 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_81 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненим у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню його коштами, 29.12.2020 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 81 000 гривень, які ОСОБА_81 отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за умовами кредитного договору №1001781735291. Також, ОСОБА_81 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримав того ж дня в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » кредитний договір невідомий. Також, 30.12.2020 ОСОБА_81 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 50 000 гривень, які отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за умовами кредитного договору № Z75. 00606.007365962 (27. 10.2020 реконструризація +30 000 гривень, кредитний договір Е07.00606.007370368) Також, ОСОБА_81 того ж дня передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 60 000 гривень, які того ж дня отримав в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » кредитний договір невідомий. Зловживаючи довірою ОСОБА_81 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 29.12.2020,30.12.2020 та 27.10.2020 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_81 та заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 321 000 гривень, що завдало значної шкоди останньому та по теперішній час жодних взятих на себе зобов'язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілим ОСОБА_81 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілим ОСОБА_82 , а саме - паспорт Серія НОМЕР_70 , який видано Бородянським РВ ГУМВС України в Київській області від 15.11.2000 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_71 , тощо.

На підставі вище зазначеного слідчий просив суд клопотання задовольнити та надати заступнику начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_83 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_84 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_85 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_86 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_87 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_88 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_89 , тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, а у разі їх відсутності - звірені копії документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме виписок про рух коштів за рахунком:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_72 на ім'я ОСОБА_17 , з 2019 року по термін дії ухвали.

• власника вищевказаного рахунку, із зазначенням повних анкетних даних;

• з якого та на який рахунок проводились перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних установ);

• підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

• призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

• дату та час перерахування;

• а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів.

В судове засідання слідчий не з'явився.

Відповідно до ч. 3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд розглядає клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться вказані документи з метою унеможливлення завчасного знищення або заміни, переховування документів зазначених у клопотанні.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ч. 4 с т. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

В клопотанні заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №4202111230000165 від 08 грудня 2021 року, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1