печерський районний суд міста києва
Справа № 757/23994/22-к
Примірник № ___
08 вересня 2022 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020000000000834 від 01.09.2020 за фактами заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України,-
Слідчий слідчої групи ГСУ НПУ старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням Начальника відділу особливих доручень управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів, а у випадку неможливості до завірених належним чином копій договору купівлі-продажу цінних паперів від 25.10.2018 року, зареєстрованих в реєстрі за № 2055 та договору купівлі-продажу цінних паперів від 25.10.2018 року, зареєстрованих в реєстрі за №2059, посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_5 та документів, які слугували підставою укладення договору купівлі-продажу цінних паперів.
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12020000000000834 від 01.09.2020 за фактами заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх в оригіналах. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12020000000000834 від 01.09.2020 за фактами заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.
Так, ряд громадян України та інших держав зорганізувавшись у стійке об'єднання для вчинення злочинів з розподілом функцій учасників групи, тобто створивши організовану групу, в період 2013 - 2020 років у її складі систематично вчиняли заволодіння чужим майномчерез спеціально створені Інтернет-сайти під виглядом придбання криптовалют, акцій компаній, дорогоцінних металів та каміння, а також інших активів з імітацією зростання їх номінальної вартості, проведення удаваних біржових торгів (у т.ч. з використанням так званих «трейдінг-ботів»), нарахування відсотків.
З цією метою учасниками злочинного угрупування за допомогою Інтернет-ресурсів («YouTube», соціальних мереж, тематичних форумів), телеграм-каналів, а також проведення тренінгів та зібрань, розповсюджувалась недостовірна інформація про можливість заробітку шляхом вкладення коштів в проекти з надзвичайно високим рівнем доходності (від 200 до понад 300 відсотків річних).
Кошти так званих інвесторів залучались шляхом їх перерахування на рахунки за допомогою електронних платіжних систем (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Interkassa», «AdvCash», «Okpay» та інші).
Заволодіння чужим майном забезпечувалось шляхом створення так званої фінансової піраміди (MLM, мережевий маркетинг), тобто часткове здійснення виплат прибутку (бонусів) учасникам на початковому етапі діяльності за рахунок розподілу залучених коштів нових учасників.
На даний час встановлено, що членами вказаного угрупування протягом 2013 - 2020 років організовано діяльність наступних фінансових пірамід:
-« ІНФОРМАЦІЯ_3 »/« ІНФОРМАЦІЯ_4 »/« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (задіяні суб'єкти господарювання: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_1 ); « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Беліз, код НОМЕР_2 ); « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Беліз, код НОМЕР_3 ); « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Кабо Верде, код НОМЕР_4 ); « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Велика Британія, код НОМЕР_5 ), «QW Lianora Swiss Consulting SA» (Швейцарія, код НОМЕР_6 ).
Допитані в ході досудового розслідування як потерпілі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили, що інвестували в діяльність «Questra Holdings»/«Questra World»/« ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі понад 6000 доларів США.
У ході досудового розслідування отримано відомості про можливу причетність до організації діяльності вказаних фінансових пірамід ОСОБА_8 , а також пов'язаних з ним осіб, у т.ч. Клєо (колишнє прізвище ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інш.
В 2018-2020 роках, учасниками цієї організованої групи проведено на території України ряд фінансових операцій, пов'язаних з придбанням активів, зарахуванням на банківські рахунки коштів, формуванням статутних фондів підконтрольних суб'єктів господарювання на значні суми коштів, офіційне походження яких документально не підтверджується.
Так, частину доходів вказані особи легалізували шляхом укладення фіктивних угод з продажу квартир, оформлених на власне ім'я та/або членів родини, за цінами що значно вище середньо ринкових. При цьому одночасно із відчуженням вказане майно передавалось в іпотеку за договорами позики іншим учасникам злочинної групи, з метою подальшого його звернення на свою користь під приводом невиконання укладених договорів. При цьому у зазначених осіб, на ім'я яких зареєстровані вказані активи, відсутні джерела доходів, які підтверджують легальне походження коштів для їх придбання.
Так, 22.03.2018 квартира площею 176,3 м2 за адресою АДРЕСА_2 була придбана та зареєстрована на ОСОБА_15 .
У подальшому 20.11.2018 вказана квартира за документами продана та переоформлена на ОСОБА_16 за ціною 32 200 000 грн.
20.11.2018 вказані кошти внесені готівкою на банківський рахунок ОСОБА_16 та того ж дня перераховані на рахунок ОСОБА_15 .
Джерелом походження внесеної готівки, за інформацією ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », стали кошти, отримані ОСОБА_16 згідно договорів купівлі-продажу цінних паперів, які обліковувались на рахунках в цінних паперах в депозитарній установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Водночас у день продажу вказана квартира передана ОСОБА_16 в іпотеку довіреній особі ОСОБА_17 . ОСОБА_12 на підставі договорів позики в сумі 4 200 000 грн., строк виконання зобов'язання 20.11.2021.
ОСОБА_16 на дату придбання квартири працює монтажником на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та не має джерел, які підтверджують вказаний дохід.
Таким чином, ОСОБА_16 , для придбання нерухомості у ОСОБА_15 , використала кошти з невстановлених джерел, при цьому для надання коштам легітимності, використані удавані договори купівлі-продажу цінних паперів.
До ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_16 надала договір купівлі-продажу цінних паперів від 25.10.2018 який укладений між ОСОБА_16 та ОСОБА_18 зареєстровано в реєстрі №2055 посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу та договір купівлі-продажу цінних паперів від 25.10.2018 який укладений між ОСОБА_16 та ОСОБА_18 зареєстровано в реєстрі №2059 посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.
Таким чином, дослідження вищезазначених документів необхідне для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, з урахуванням того що іншим способом неможливо встановити фактичні дані та обставини видання довіреностей особам, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, або бути учасниками злочинної організації.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в документах, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з метою проведення почеркознавчої експертизи, то слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже, для одержання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, матеріали клопотання повинні містити постанову слідчого про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчим не надано постанови про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, щоб обумовлювало доцільність вилученняоригіналів запитуваних документів.
Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020000000000834 від 01.09.2020 за фактами заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 12020000000000834 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів, а у випадку неможливості до завірених належним чином копій договору купівлі-продажу цінних паперів від 25.10.2018 року, зареєстрованих в реєстрі за № 2055 та договору купівлі-продажу цінних паперів від 25.10.2018 року, зареєстрованих в реєстрі за №2059, посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_5 та документів, які слугували підставою укладення договору купівлі-продажу цінних паперів, з можливістю вилучення їх копій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/23994/22-к
Прим. 2 - Слідчий слідчої групи ГСУ НПУ старший лейтенант поліції ОСОБА_3
Копія - Київський державний нотаріальний архів
08.09.2022 р.