Справа № 727/8229/22
Провадження № 1-кс/727/2482/22
15 вересня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42021260000000236 від 13.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -
за участю: слідчого - ОСОБА_3
До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
В клопотанні посилається на те, що з акту ревізії №07-33/16 від 29.10.2021 фінансово-господарської діяльності Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України за період з 01.07.2018 по 30.06.2021, встановлено, що ревізією повноти збереження сільськогосподарської продукції встановлено, що відповідно до Договору відповідального зберігання від 13.07.2002 № 4, укладеного між ТОВ «Західторг ІФ», в особі директора ОСОБА_5 та Буковинською дослідною станцією в особі ОСОБА_6 , Зберігач зобов'язувався зберігати товар, переданий йому Поклажодавцем і повернути цей товар Поклажодавцеві у схоронності.
Пунктом 1.2 вказаного договору визначено, що на зберігання передається зерно сільськогосподарських культур, яке зібране на земельних ділянках Поклажодаця. Кількість (тоннаж) зерна, яке передається на зберігання визначається товарно-транспортними накладними та/або актами прийому-передачі зерна на відповідальне зберігання.
Вартість відповідального зберігання, за умовами договору, складала 48 600 грн. з розрахунку 1,80 грн. за 1 тонну за 1 день зберігання зерна.
За даними бухгалтерського обліку Буковинської дослідної станції, станом на 01.07.2021 року, згідно Договору відповідального зберігання від 13.07.2020 № 4, залишок зерна складав разом 278,23 тонн, з них 233,92 тонн - пшениці, 44,31 тонн ячменю, відображено за даними бухгалтерського обліку в оборотній відомості по субрахунку 1811 «Готова продукція» за ТОВ «Західторг ІФ».
Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 12.07.2021, керівником вказаного підприємства призначено ОСОБА_7 , та змінено юридичну адресу підприємства за наступною адресою: м. Київ, вул. Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), 62. Контактні мобільні телефони посадових осіб не обслуговуються.
Таким чином, проведеною інвентаризацією встановлено нестачу зерна, яке знаходилося на відповідальному зберігання в ТОВ «Західторг ІФ» в загальному 278,23 тонн на суму 1 155 145 грн.
Відповідно до умов договору, Поклажодавець зобов'язаний передати зберігачеві майно на зберігання, однак в договорі відповідального зберігання № 4 від 13.07.2020 не передбачено умови перевезення вантажу до місця зберігання.
В ході здійснення досудового розслідування, досліджено Товарно-транспортні накладні, відповідно до яких, встановлено наступних перевізників, що здійснювали перевезення вантажу замовнику ТОВ «Західторг ІФ» за адресою вул. Шевченка, 102, с. Раковець, Богородчанський район в період часу з 11.07.2020 по 04.08.2020 для виконання вказаного договору відповідального зберігання, а саме ТОВ «Трансзахід» (ТТН № 20 від 14.07.2020, №40 від 03.08.2020), ТОВ «С.І.І. Захід» (ТТН №22 від 14.07.2020, №42 від 04.08.2020), ФОП « ОСОБА_8 » (ТТН №25 від 15.07.2020), ТОВ «Західторг ІФ» (№26-01 від 18.07.2020, №26-02 від 18.07.2020, №28 від 28.07.2020, №30 від 23.07.2020, №34-01 від 29.07.2020, №34-02 від 29.07.2020, №37/1 від 02.08.2020, №37/2 від 02.08.2020, №38/1 від 03.08.2020, №38/2 від 03.08.2020, №39 від 03.08.2020, №41 від 04.08.2020, №41/2 від 04.08.2020, №24-01 від 14.07.2020, №24-02 від 14.07.2020, №31-01 від 27.07.2020, №31-02 від 27.07.2020, №18 від 12.08.2020, №19 від 12.07.2020), ФОП ОСОБА_9 (ТТН№27 від 19.07.2020, №29 від 22.07.2020), ФОП ОСОБА_10 (ТТН №35 від 29.07.2020), ТОВ «Агрофірма» СенГр і Ко» (ТТН №36 від 02.08.2020).
З даного приводу, 10.01.2022 до Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України в порядку ст. 93 КПК України надіслано запит з приводу надання копій договорів про надання послуг, укладених з вказаними вище перевізниками, на підставі яких й здійснювалося перевезення вантажу до місця зберігання, однак посадовими особами Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України вказаний запит було проігноровано.
01.02.2022 вказаний запит до Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України в порядку ст. 93 КПК України надіслано однак посадовими особами Дослідної станції вказаний запит також було проігноровано.
04.02.2022 з даного приводу допитано в.о. головного бухгалтера Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України ОСОБА_11 , однак яка в порядку ст. 63 Конституції України відмовилась від надання показів.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку адміністративних приміщень Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України, з метою відшукання та вилучення документів та речових доказів: укладених з ТОВ «Трансзахід», ТОВ «С.І.І. Захід», ФОП « ОСОБА_8 », ТОВ «Західторг ІФ», ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «Агрофірма» СенГр і Ко», актів звірок, актів виконаних робіт, актів взаємозаліку, заявок на перевезення, видаткових накладних та ТТН, актів прийому-передачі, системних блоків від персональних комп'ютерів, в тому числі інших електронних носіїв інформації, на яких зберігаються вказані документи у вигляді електронних образів; чорнових записів та інших документальних відомостей, що підтверджують надання послуг вказаними товариствами та суб'єктами господарської діяльності. Тому просить надати дозвіл на проведення обшуку адміністративних приміщень Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України, розташованих за адресою: м. Чернівці, вул. Богдана Крижанівського, буд. 21-А, що перебувають у державній власності Національної академії аграрних наук України (00024360) та на праві оперативного управління перебувають в користуванні Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України (00729868).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 13.12.2021 року до ЄРДР внесені відомості за № 42021260000000236, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину можуть бути причетні службові особи Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України і в приміщенні вказаної організації можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.
З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН України знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Богдана Крижанівського, буд. 21-А.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єктів нерухомого майна встановлено, що нежитлове приміщення (адмінбудівля) за вищевказаною адресою перебуває у державній власності Національної академії аграрних наук України та на праві оперативного управління перебуває в користуванні Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України.
Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні (адмінбудівля) Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України, розташованої за адресою: м. Чернівці, вул. Богдана Крижанівського, буд. 21-А, що перебуває у державній власності Національної академії аграрних наук України та на праві оперативного управління перебуває в користуванні Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України, з метою відшукання та вилучення речових доказів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні (адмінбудівля) Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України, розташованої за адресою: м. Чернівці, вул. Богдана Крижанівського, буд. 21-А, що перебуває у державній власності Національної академії аграрних наук України та на праві оперативного управління перебуває в користуванні Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України, з метою відшукання та вилучення укладених з ТОВ «Трансзахід», ТОВ «С.І.І. Захід», ФОП « ОСОБА_8 », ТОВ «Західторг ІФ», ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «Агрофірма» СенГр і Ко», актів звірок, актів виконаних робіт, актів взаємозаліку, заявок на перевезення, видаткових накладних та ТТН, актів прийому-передачі, системних блоків від персональних комп'ютерів, в тому числі електронних носіїв інформації, на яких зберігаються вказані документи в електронному вигляді; чорнових записів та документальних відомостей, що підтверджують надання послуг вказаними товариствами та суб'єктами господарської діяльності.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Копію ухвали вручено _______ ________________________ 2022 року
_______________________ (підпис)