Справа № 717/1333/22
Номер провадження 1-кс/717/208/22
21 вересня 2022 року смт. Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження №12022263100000126 від 06.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 - з'явився,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з'явився, -
Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав.
Начальник СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №120222631000000126 від 06.08.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання дізнавача погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.
В клопотанні зазначено, що о 05.08.2022 року і період часу з 20.06.2022 року по 10.07.2022 року потерпіла ОСОБА_5 працювала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та для збільшення прибутку перерахувала грошові кошти в сумі 11000 гривень на банківські картки: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , однак вищезазначений сайт 10.07.2022 року перестав працювати, та всі телеграм канали були видалені, і свої грошові кошти не повернула.
Встановлено, що в Україні діє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який в встановленому законом порядку, вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівок (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із рахунків по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які емітовані в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по вказаних вище рахунках перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
Клопотання начальника сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов'язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - оперуповноваженому СКП Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 до документів які містять:
- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_2 , на який 19.06.2022 шахрайським шляхом було перераховано грошові кошти в загальній сумі 497 грн. 51 коп. з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період з 00:00 год. 19.06.2022 по 21.09.2022 року;
- щодо особи, яка являється власником банківського рахунку по картці № НОМЕР_2 . на який 19.06.2022 шахрайським шляхом було надіслано грошові кошти в загальній сумі 497 грн. 51 коп. (копію паспорта, ідентифікаційного коду, анкети для відкриття рахунку та копію договору про відкриття paxунку);
- про рух грошових коштів на банківському рахунку по картці № НОМЕР_3 . на який 21.06.2022 шахрайським шляхом було надіслано грошові кошти в загальній сумі 9999 грн 26 коп з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 21.06.2022 по 21.09.2022 року;
- інформацію щодо особи, яка являється власником рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 . на який 21.06.2022 шахрайським шляхом було перераховано грошові кошти в загальній сумі 9999 гривень 26 коп. (копію паспорта, ідентифікаційного код, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунки та копію договору про відкриття рахунку).
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1