Справа № 163/595/22
Провадження № 1-кс/163/393/22
20 вересня 2022 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 12022035560000040 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння особою на ім'я ОСОБА_5 шахрайським способом коштами ОСОБА_6 в розмірі 10 500 гривень, які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 здійснив переказ готівки на банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і одержувачем якої була ОСОБА_7 .
Одержання доступу до інформації рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надасть можливість встановити рух коштів, проведені банківські операції та надасть суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.
Дізнавач ОСОБА_4 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.
Під час розгляду клопотання встановлено таке.
Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11 лютого 2022 року за № 12022035560000040, що підтверджено відповідним витягом.
Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_6 коштами та переказ ним готівки на картку банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 вбачаються з протоколу прийняття заяви ОСОБА_6 від 10 лютого 2022 року, його письмових пояснень, інформацією з інтернет-ресурсу про визначення банку за номером карти.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку та анкетних даних особи за якою він зареєстрований матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об'єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.
Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.
При цьому, дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, в тому числі, і оперуповноваженим СКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, СКП відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.
Згідно з ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів ІНФОРМАЦІЯ_2 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Отже, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів оперуповноваженим органів поліції відсутні, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який не віднесено до слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових дій).
Зважаючи на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
Надати в кримінальному провадженні № 12022035560000040 начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з інформацією про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у відділенні "Волинського головного регіонального управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а саме: відомості про повні анкетні дані особи, за якою зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 ; коли, на яких умовах та де зареєстрований банківський рахунок за цією карткою; чи видавалась пластикова платіжна картка до зазначеного рахунку; інформацію про рух коштів із зазначенням адреси зняття готівки; відео, фотознімки особи/осіб при проведенні платіжних операцій по зазначеному рахунку, здійсненні засобами фіксації, встановленими у банкоматах та відділеннях банку, за період часу з 29 січня 2022 року по 20 вересня 2022 року з можливістю вилучення цієї інформації.
Строк дії ухвали встановити до 20 жовтня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1