Справа № 185/7482/22
Провадження № 1-кс/185/1551/22
16 вересня 2022 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022046370000291 від 06.09.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -
Клопотанням дізнавач порушує питання про надання дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію за період з 01.09.2022 по 03.09.2022 включно про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування(адреси), через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з номера карти НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків: інформацію по ІР-адресах входу до он-лайн системи клієнт-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунками.; копії документів, які подавались на відкриття банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ,(включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), а також надати відомості про власників розрахункових рахунків, на які здійснювались транзакції по перерахуванню грошових коштів з картки НОМЕР_2 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку), в тому числі переліку банківських терміналів/відділень банку, із зазначенням їх точного розташування(адреси), через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з 01.09.2022 по 03.09.2022, інформацію по ІР адресах входу до он-лайн системи клієнт-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаними рахунками по банківських картках відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.09.2022 по 03.09.2022.
В клопотанні вказано, що невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу меблів заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 .
06.09.2022 року по даному факту СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження № 120220463 70000291 котре було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
В ході досудового розслідування було проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , під час якого вона повідомила, що 29.08.2022 в застосунку «Інстаграм» вона знайшла оголошення щодо продажу меблів. 01.09.2022 року вона переказала грошові кошти сумою 4200 гривень на карту, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 . До сьогоднішньою дня заявниці меблі доставлено не було, грошові кошти не повернено.
Було встановлено, що даний рахунок знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташованому, АДРЕСА_1 , в зв'язку з чим для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно
провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по вказаній
банківській картці.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду ( ст. 159 КПК України).
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно вимог ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ серед іншого має бути зазначено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді в задоволенні клопотання дізнавача необхідно відмовити, оскільки клопотання дізнавача не відповідає вимогам кримінального процесуального закону, так як дізнавачем не надано належних, допустимих та достатніх доказів згідно вимог ст.84 КПК України на підтвердження викладених у клопотанні обставин, що грошові кошти перераховані потерпілою на банківську картки/рахунок, який перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 . Копія квитанції, додана до клопотання, підтверджує перерахування грошових коштів ОСОБА_5 в розмірі 4200 грн на рахунок НОМЕР_3 , який відкрито у Конкорд Банку.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
В задоволенні клопотання дізнавача СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022046370000291 від 06.09.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - відмовити.
Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1