Справа № 584/761/22
Провадження № 1-кс/584/143/22
20.09.2022 м. Путивль
Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 12022205470000120 від 07.09.2022 про тимчасовий доступ до документів,
встановив:
07.09.2022 СД відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження № 12022205470000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 07.09.2022 до ЧЧ ВП №2 (м. Путивль) надійшла заява від військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що у період часу з 05.09.2022 невстановлена особа під приводом продажу автомобіля марки Джип Гранд Чироки 3 чорного кольору шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 98000 грн., завдавши тим самим останньому матеріальний збиток на вказану суму.
Дізнавач своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що ОСОБА_4 надсилав грошові кошти на рахунок зловмисника, а саме картку з номером НОМЕР_2 , яка є карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Оскільки інформація щодо руху грошей по банківській картці № НОМЕР_2 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошей по банківській картці № НОМЕР_2 (з моменту перерахунку грошових коштів, тобто з 05.09.2022 та по строк дії ухвали), інформації з проводу картки або рахунку, на які було відправлено гроші ОСОБА_4 , поряд з цим особу власника цього рахунку та місця зняття коштів з цих рахунків, фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських карток або рахунків, на які були відправлені гроші ОСОБА_4 .
У судове засідання дізнавач не з'явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Відомості, які містяться в наданих копіях: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022205470000120 від 07.09.2022, рапорту помічника чергового ВП № 2 (м. Путивль) від 07.09.2022, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.09.2022, протоколу допиту потерпілого від 08.09.2022, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Інформація щодо руху грошей по банківській картці № НОМЕР_2 (з моменту перерахунку грошових коштів, тобто з 05.09.2022), інформації з проводу картки або рахунку, на які було відправлено гроші ОСОБА_4 , поряд з цим особу власника цього рахунку та місця зняття коштів з цих рахунків, фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських карток або рахунків, на які були відправлені гроші ОСОБА_4 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей по день винесення ухвали.
З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, ст.ст. 159-164 КПК України,
ухвалив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), зобов'язавши це товариство надати дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 :
- інформацію щодо руху грошей по банківській картці № НОМЕР_2 (з моменту перерахунку грошових коштів, тобто з 05.09.2022 та до 20.09.2022);
- інформацію з проводу картки або рахунку, на які було відправлено гроші ОСОБА_4 , поряд з цим особу власника цього рахунку та місця зняття коштів з цих рахунків;
- фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських карток або рахунків, на які були відправлені гроші ОСОБА_4 .
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 21 жовтня 2022 року включно.
Слідчий суддя ОСОБА_1