Справа № 344/11480/22
Провадження № 1-кс/344/4174/22
19 вересня 2022 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12022090000000280 від 26.08.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 26.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022090000000280 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016, 2018 роках в м. Івано-Франківську, невідомі особи під приводом продажу нерухомого майна, шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , чим завдали майнової шкоди у великих розмірах.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 04.07.2018 між
ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір доручення
№ 0407/18-4 у відповідності до якого Довіритель ( ОСОБА_5 ) доручає, а Повірений (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зобов'язується за винагороду здійснити від імені та за рахунок Довірителя всі юридичні дії по організації будівництва об'єкта, розташованого за адресою: комплекс багатоквартирного житлових будинків в районі забудови у межах вулиць Короля Данила, Пилипа Орлика, Бельведерська в м. Івано-Франківську (№1,2 по генплану), а після введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку передати їй як Довірителю об'єкт і всі необхідні документи для оформлення права власності на нього. Право власності Довірителя на об'єкт підлягає оформленню після введення в експлуатацію багатоквартирного будинку в цілому.
Під об'єктом в даному договорі доручення розуміється - одне паркомісце за
№ 39-40 (як одна штука), що знаходиться в цокольному приміщенні у комплексі багатоквартирних будинків в районі забудови у межах вулиць Короля Данила, Пилипа Орлика, Бельведерська в м. Івано-Франківську (№1,2 по генплану). Після укладення договору, ОСОБА_5 оплачено за паркомісце на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) грошові кошти в загальній сумі 415 000 грн., що підтверджується відповідними квитанціями про оплату.
Тобто, товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяло на себе обов'язок за рахунок коштів, як інвестора здійснити будівництво об'єкту інвестування у вигляді паркомісця № 39-40 та передати даний об'єкт в строк до кінця третього кварталу 2019 року. Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконало покладені на нього договором зобов'язання, не збудувало об'єкт інвестування в належні строки та не передало ОСОБА_5 об'єкт нерухомого майна паркомісце по сьогоднішній день.
Також установлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , 21.02.2022 укладено Договір купівлі-продажу майнових прав, а саме паркомісць в будинку АДРЕСА_1 (в районі забудови у межах АДРЕСА_1 ), серед яких вказане паркомісце № НОМЕР_3 , за яке ОСОБА_5 було оплачено грошові кошти згідно договору доручення № 0407/18-4 від 04.07.2018. В подальшому, 31.05.2022 ОСОБА_7 звернувся в Івано-Фраківський міський суд з позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про визнання права власності на об'єкти незавершеного будівництва - паркомісця в будинку АДРЕСА_1 (в районі забудови у межах АДРЕСА_1 ).Аналогічні договори доручення на будівництво паркомісць було укладено із ОСОБА_6 .
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема фактів шахрайських дій, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступ до оригіналів матеріалів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яка зберігається ввідділі з ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
З урахуванням отриманих відомостей та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно призначити судово-почеркознавчі експертизи з метою встановлення підписів осіб на оригіналах укладених договорівдоручення на будівництвопаркомісць та довідок про стан розрахунків згідно договорів доручень.
Окрім необхідності проведення судово-почеркознавчих експертиз, є необхідність у вилученні оригіналів документів паперової форми реєстраційної справи, оскільки у подальшому їх необхідно буде оглянути, визнати речовими доказами у кримінальному провадженні а за необхідності призначити інші експертизи.
Відповідно до абзацу 2 підпункту 1.1. пункту 1 Наказу Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (зі змінами та доповненнями від
№ 1420/5 від 26.04.2017), «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, саме тому є необхідність у вилученні їх оригіналів.
Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, нададуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб,
які мають відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , підтвердження фактів шахрайських дій під приводом продажу нерухомого майна, встановлення інших осіб, причетних до вчинення таких дій, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.
Згідно ст. 30 закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», вилучення документів реєстраційних справ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному КПК України.
Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до матеріалів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх оригіналів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 18 листопада 2022 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1