Справа № 209/1798/22
Провадження № 1-кс/209/489/22
20 вересня 2022 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №12022041790000452 від 25.08.2022 року старшим СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-
В провадженні відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 12022041790000452 за ч.3 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 24.08.2022, приблизно о 14.30 год., невстановлена особа за допомогою створеного фішингової сторінки в інтернетдодатку "Інстраграм" незаконно отримала доступ до банківського рахунку ОСОБА_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та шляхом обману незаконно заволоділа грошима в сумі 8350 гривень.
25.08.2022 року СВ ВП № 1 було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, тобто викрадення майна, шляхом обману (шахрайство) вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що 24.08.2022 року о 21.01. до ВП № 1 КРУП звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 , в якій просить ОНП вжити заходів щодо невстановлених осіб, які в соціальній мережі інтернет під приводом виплати одноразової грошової гуманітарної допомоги шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявниці загальною сумою 8350 грн. з кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Співробітниками СКП було встановлено, що кошти перераховані від потерпілої на карту НОМЕР_2 відкриту на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_2 .
Остання повідомила, що її картку для переказу коштів попрохав ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_2 , та остання перерахувала отримані кошти від потерпілої ОСОБА_5 на банківську карту Моно банка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .
В свою чергу гр.. ОСОБА_7 надав пояснення, що в соціальній мережі на сайті «Instagram» чоловік з ніком « ОСОБА_8 НОМЕР_4 », запропонував йому заробіток, та він отримував значні суми коштів на свої банківські картки Моно банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та здійснював їх вивід на інші банківські картки починаючи з 08.08.2022 р. Також здійснював поповнення мобільних рахунків на прохання ОСОБА_9 НОМЕР_7 - 08.08.22 на 460 грн., НОМЕР_8 - 29.08.22 на 350 грн.
24.08.22 ОСОБА_7 перерахував отримані кошти від ОСОБА_6 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 .
Також гр. ОСОБА_7 здійснював переказ коштів на банківську карту Моно банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , котра належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож. м.Харків, котра повідомила, що 01.07.22 здійснювала аналогічні переводи за проханням ОСОБА_9 , та здійснила один з переказів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 відкриту на ім'я ОСОБА_11 .
Провівши ретельне вивчення інтернет сторінки «Instagram» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було встановлено, що вказана сторінка належить та активно використовується в злочинній діяльності гр.. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож. АДРЕСА_3 , НОМЕР_12 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 відомостей щодо руху грошових коштів по рахункам вищевказаних карток має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли слідчий просить надати їй дозвіл або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Суд вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання старшого СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) - задовольнити.
Надати дозвіл ст. слідчому СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП№1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП№1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківських рахунків/карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 і банківських справ гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головного відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю проведення вказаного вилучення у відділенні № НОМЕР_13 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 ;
-відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам/картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 за період часу з 01.07.2022 р. по 28.08.2022.
-відомості щодо власника на чиє ім'я відкриті банківські карти/рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 ;
-вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карток/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 , (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 01.07.2022 р. по 28.08.2022, банк отримувача.
-Фотознімки хто знімав гроші.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 20 вересня 2022 року до 20 жовтня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1