Єдиний унікальний номер 725/5256/22
Номер провадження 1-кс/725/1280/22
20.09.2022 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №12022263020000901 від 10.09.2022 року, яке подане дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-
Дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
В клопотанні посилається на те, що 05.09.2022 р. між гр. ОСОБА_5 та невідомою особою була укладена усна заява з приводу купівлі дров. Близько 12:45 год. гр. ОСОБА_5 через термінал самообслуговування за адресою АДРЕСА_1 , сплатив на вказаний номер карти № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5600 грн. однак станом на 09.09.2022 року дрова не доставили.
У відповідності до матеріалів кримінального провадження було встановлено, що 05.09.2022 року син ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 в соціальній мережі «Фейсбук» побачив оголошення з приводу купівлі дров, в оголошенні був вказаний контактний номер телефону НОМЕР_2 , на який ОСОБА_5 одразу перетелефонував за вище вказаним номером телефону з свого номеру НОМЕР_3 , невідомий чоловік піднявши слухавку представився ОСОБА_6 , який повідомив, що вони здійснюють доставку дров тільки по предоплаті, оскільки ОСОБА_5 хотів замовити 6 кубометрів дров, предоплата становила суму в розмірі 5600 грн., в телефонній розмові останній повідомив останньому реквізити для оплати, на що останній погодився, та одразу поїхавши до м. Чернівці, щоб здійснити придоплату за доставку дров. Перебуваючи в АДРЕСА_1 , через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » близько 12:45 год., гр. ОСОБА_5 сплатив грошові кошти в сумі 5600 грн. на № НОМЕР_1 , одразу після того як останній сплатив грошові кошти йому перетелефонував та повідомив що оплата пройшла, і вони будуть завантажувати дрова та до вечора вони доставлять дрова за адресою проживання, в вівторок вранці ОСОБА_5 вирішив перетелефонувати ОСОБА_6 оскільки дрова йому не було доставлено, ОСОБА_6 повідомив, що автомобіль зламався, і дрова доставлять в вівторок ввечері, однак дрова так і доставлені не були, В подальшому при неодноразових спробах зв'язатись з ОСОБА_6 , останній слухавку не підіймав.
У межах кримінального провадження потерпілий також надав квитанцію про переказ коштів, та виписку з банку № НОМЕР_4 (яку використовував в терміналі для підтвердження даних) про оплату грошових коштів у терміналі самообслуговування за період 05.09.2022 року, загальна сума якої було зачислено на банківську картку № НОМЕР_1 яка становить 5600 гривень.
На підставі вищевикладеного просить надати дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступу до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) у АДРЕСА_2 , із можливістю вилученням даних копій у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Чернівці, а саме:
- інформацію про вказаний маршрут коштів:
1) 5600 гривень о 12 год. 44 хв. 47 сек. які було перераховано у терміналі самообслуговування на картку № НОМЕР_1 ;
- щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
*виписку руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_1 у період з 05.09.2022 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 05.09.2022 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
*інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час.
В судове засідання сторони кримінального провадження не з'явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.
Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:
Дізнавач під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України -
Клопотання дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 з можливістю отримання їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме щодо:
- інформації про вказаний маршрут коштів:
1) 5600 гривень о 12 год. 44 хв. 47 сек. які було перераховано у терміналі самообслуговування на картку № НОМЕР_1 ;
- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
*виписки руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_1 у період з 05.09.2022 року по 20.09.2022 року із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 05.09.2022 року по 20.09.2022 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
-інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 20.09.2022 року.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1