712/6978/22
1-кс/712/3057/22
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
"08" вересня 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 1 серпня 2022 року за № 12022255330001141 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України,
Дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12022255330001141 від 13 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
12 серпня 2022 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення шахрайських дій.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 21 червня 2022 року за абонентським номером НОМЕР_1 , зазначеним в оголошенні, розміщеному на сайті «ОLХ» в мережі «Інтернет про продаж мопеду марки «Вайпер альфа», потерпілий зателефонував продавцю та вніс завдаток в сумі 1600 гривень на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; після отримання від потерпілого грошових коштів продавець перестав виходити на зв'язок.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладене, дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулсь до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12022255330001141 від 13серпня 2022 року внесені за фабулою:
«12.08.2022 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 21.06.2022згідно оголошення на сайті «ОЛХ» під приводом продажу скутера, останній перерахував продавцю грошові кошти на суму 1600 грн, після чого продавець перестав виходити на зв'язок, що свідчить про вчинення шахрайських дій. (ЄО 39734 від 12.08.2022))»- правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16 серпня 2022 року, останній повідомив, що 21 червня 2022 року за абонентським номером НОМЕР_1 , зазначеним в оголошенні, розміщеному на сайті «ОLХ» в мережі «Інтернет про продаж мопеду марки «Вайпер альфа», потерпілий зателефонував продавцю та вніс завдаток в сумі 1600 гривень на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; після отримання від потерпілого грошових коштів продавець перестав виходити на зв'язок.
З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 309, 372 КПК України,
Клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 серпня 2022 року за № 12022255330001141 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 12022255330001141 від 13 серпня 2022року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що зберігаються в Головному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином засвідчених копій наступних документів та інформації:
- роздруківки руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01 січня 2022 року по 26 червня 2022 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, розшифровками призначення платежів, їх сум та контрагентів (кодів та номерів рахунків);
- фото- та відеоматеріалів,на яких зафіксований момент зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 01 січня 2022 року по 26 червня 2022 року;
- інформації щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку НОМЕР_2 , ІР - адрес та абонентських номерів, з яких відбувався вхід в систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01 січня 2022 року по 26 червня 2022 року;
- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням операцій по перерахунку коштів з вказаного карткового рахунку на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., РНОКПП, адрес, абонентських номерів, адрес електронної пошти та номерів карткових рахунків, по яких здійснювались операції;
- висновків службових перевірок по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками, в разі їх проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- документів юридичної справи, виготовлених та наданих при відкритті карткового рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі копії документів, що посвідчують особу, анкет, заповнених власноруч, та інших документів та відомовтей.
Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді.
Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , та/або, за їх дорученням, оперуповноваженого Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 ; оперуповноваженого Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженого Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 ; старшого оперуповноваженого Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 ; старшого оперуповноваженого Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженого Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 ; оперуповноваженого Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженого Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1