гСправа № 358/814/22 Провадження № 1-кс/358/215/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 вересня 2022 року м. Богуслав
Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання ВП № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування кримінального провадження №12022116090000070 від 16.08.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
19.09.2022 року начальник сектору дізнання ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, яке мотивує наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2022 до відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 15.08.2022. невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами, чим спричинила заявниці матеріальну шкоду.
16.08.2022 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022111230000070 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана, як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 15.08.2022 приблизно о 14.40 год. до неї зателефонували з номера телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відповівши на дзвінок, невідомий чоловік представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з карти ОСОБА_4 № НОМЕР_3 намагалися зняти кошти та для того, щоб цього не допустити ОСОБА_4 потрібно через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувати власні кошти на іншу карту. В подальшому вище вказаний чоловік продиктував номер карти НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 17000 гривень.
Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 11.00 год. до 20.00 год. 15.08.2022 та по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 11.00 год. 15.08.2022 по 25.08.2022.
Дізнавач та процесуальний керівник в судове засідання не з'явились, просять розглядати клопотання у їх відсутність.
Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за їх відсутності.
Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за № 12022116090000070 від 16.08.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю необхідним клопотання дізнавача про тимчасовий доступ задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 12022116090000070 від 16.08.2022 р. на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та по банківській картці № НОМЕР_4 у друкованому вигляді з обов'язковим зазначенням конкретного часу та дати платежу, суми коштів, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти), а також дати та місця проведення платежів із вказаного рахунку із зазначенням адрес, фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з вище вказаною банківською карткою та адрес розташування банкоматів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів за період часу з 11.00 год. 15.08.2022 по 25.08.2022р., а також копій матеріалів на особу, яка оформляла вказану банківську карткуз можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали - 60 днів з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1