Справа № 761/18736/22
Провадження № 1-кс/761/10517/2022
19 вересня 2022 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42022102100000139 від 22.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
В провадження судді Шевченківського районного суду міст Києва надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42022102100000139 від 22.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 або іншим слідчі Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві, які перебувають у групі слідчих, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та засвідчених копій у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . Також просить винести ухвалу про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та засвідчених копій у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 : Оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером 8000000000:90:083:0068 від 30.12.2020 року за реєстровим № 961, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 та усі додаткові документи, що слугували підставою для посвідчення вказаного договору; Оригінал договір купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером 8000000000:90:083:0068 від 11.02.2021 року за реєстровим № 40, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 та усі додаткові документи, що слугували підставою для посвідчення вказаного договору; Оригінал договору дарування земельної ділянки за кадастровим номером 8000000000:90:083:0068 від 23.01.2008 року, що розташована у АДРЕСА_2 (с/т « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), на нотаріальному бланку сурової звітності серія та номер НОМЕР_1 , посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 ; Оригінали усієї реєстраційної справи № 2261228280000 щодо земельної ділянки за кадастровим номером 8000000000:90:083:0068, включно з заявою ОСОБА_6 про державну реєстрацію права власності № 39958231 від 23.12.2020 року та інші документи, сформовані державним реєстратором - приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 у ході відкриття розділу щодо вказаного нерухомого майна.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що ОСОБА_6 маючи у володінні підроблений договір дарування № 221 від 23.01.2008 року нібито посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 , 23.12.2020 року звернувся до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 з метою реєстрації за собою права власності на земельну ділянку за кадастровим номером 8000000000:90:083:0068.
У ході розгляду заяви ОСОБА_7 державним реєстратором прийнято рішення про його задоволення та останнім зареєстровано право власність на земельну ділянку за ОСОБА_7 .
Далі, 30.12.2020 року приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 посвідчено договір купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером 8000000000:90:083:0068, який був укладений між ОСОБА_7 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .
У подальшому, 11.02.2021 року приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 посвідчено договір купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером 8000000000:90:083:0068, який був укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та ОСОБА_8 і ОСОБА_9 ? ОСОБА_10 , які придбали по частині земельної ділянки. Придбання вказаної ділянки за частинами призвело до її поділу між спів власниками у натурі та утворення на підставі розробленої технічної документації двох окремих кадастрових номерів, а саме 8000000000:90:083:0001 та 8000000000:90:083:0002.
Згідно отриманих матеріалів, які містяться у Державному реєстрі речових прав встановлено, що ОСОБА_7 вказана земельна ділянка належала на підставі договору дарування № 221 від 23.01.2008 року нібито посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 .
У ході допиту у якості свідка ОСОБА_5 , останній вказав, що з квітня 1998 року по травень 2009 року ним здійснювалась діяльність приватного нотаріуса КМНО за адресою АДРЕСА_3 . 18.05.2009 року наказам ІНФОРМАЦІЯ_5 №№ 577/02 припинено його діяльність, як приватного нотаріуса КМНО.
У ході виконання його службової діяльності у квітні 2008 року у нього працівниками СБ України проведено слідчу дію обшук у ході якого було вилучено реєстри для реєстрації нотаріальних дій за 2005 по 2008 рік включно та частина документів які знаходились у вказаних реєстрах.
Також, зазначив що по сьогоднішній день ним не передано документи його нотаріальної діяльності у ІНФОРМАЦІЯ_6 , у зв'язку з тим, що по сьогоднішній день йому не надано доповідну записку про результати планової комплексної перевірки його нотаріальної діяльності за період 2006-2008 роки, проведеної 26.03.2009 року.
Зазначив, що договір дарування земельної ділянки за кадастровим номером 8000000000:90:083:0068 № 221 від 23.01.2008 він не посвідчував. Вказав, що на нотаріальному бланку сурової звітності серія та номер ВКС № 0239719 ним було посвідчено інший правочин та надав його копії.
Слідчий зазначає, що вказана земельна ділянка належала померлій ОСОБА_11 . Після її смерті відкрилась спадкова справа на належне їй майно та її спадкоємці ОСОБА_12 у визначений законом строк звернулись до нотаріуса із заявами про прийняття спадщини. Однак, від нотаріуса їм стало відомо, що на момент смерті його матері земельна ділянка не належала ОСОБА_11 , а була декілька разів перепродана невідомим йому особам. Не погоджуючись з вказаними обставинами спадкоємець звернулись до Колегії Мінюсту з питань державної реєстрації зі скаргою щодо витребування майна.
Таким чином, слідчим під час досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що на підставі підроблених документів невстановлені особи шахрайським шляхом набули право власності на земельну ділянку за кадастровим номером 8000000000:90:083:0068, яка після смерті ОСОБА_11 повинна була перейти до його спадкоємців, чим завдали збитку останнім.
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи шляхом обману заволоділи земельною ділянкою за кадастровим номером 8000000000:90:083:0068.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 за № 2174/01-21 від 09.09.2022 року, договір купівлі-продажу земельної ділянки 30.12.2020 року за реєстровим № 961 та договір купівлі-продажу земельної ділянки 11.02.2021 року за реєстровим № 40, реєстраційна справа за № 2261228280000 (земельна ділянка кадастровий номер 8000000000:90:083:0068) заява про державну реєстрацію права власності № 39958231 від 23.12.2020 року та інші документи, сформовані державним реєстратором - приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 передані на зберігання до архіву.
Враховуючи, що має місце факт підроблення документу, а саме: договору дарування земельної ділянки за кадастровим номером 8000000000:90:083:0068 від 23.01.2008 року, що розташована у АДРЕСА_2 (с/т « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), на нотаріальному бланку сурової звітності серія та номер НОМЕР_1 , посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 та факт шахрайського заволодіння чужою земельною ділянкою на підставі вказаного підробленого документа, то даний документ у вказаному кримінальному провадженні є засобом вчинення кримінального правопорушення. У зв'язку з цим, необхідно отримати вказаний оригінал документа-договору для вивчення та проведення експертиз.
На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність проведення почеркознавчої експертизи, об'єктом дослідження якої є оригінали документів, які були подані приватному нотаріусам Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 при проведенні реєстраційних дій та посвідченні договорів купівлі-продажу земельної ділянки, і які на даний час зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , у зв'язку з тим, що ОСОБА_4 на даний час не здійснює нотаріальну діяльність та передала свої справи до архіву.
Слідчий вказує, що в кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.
Наявність вказаних документів є обов'язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 № 53\5 від 08.10.1998.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, проведення необхідних експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться і зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Проведення дослідження вищеперерахованих документів необхідно для встановлення чи спростування факту заволодіння шляхом обману вказаною земельною ділянкою.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Отримані в результаті документи, будуть використанні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022102100000139 від 22.08.2022, а саме: проведенні експертиз, допиті свідків, одночасних допитів, встановленні осіб причетних до вчинення злочину, та проведенні інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.
Слідчий зазначає, що враховуючи викладене, а також те, що тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення одержати в інший спосіб, без рішення суду, неможливо, оскільки вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , і мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню за № 42022102100000139 від 22.08.2022.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали зазначених документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані печатки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя,
Клопотання сторони кримінального провадження № 42022102100000139 від 22.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та засвідчених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:.
- Оригіналу договору купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером 8000000000:90:083:0068 від 30.12.2020 року за реєстровим № 961, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 та усі додаткові документи, що слугували підставою для посвідчення вказаного договору;
- Оригіналу договір купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером 8000000000:90:083:0068 від 11.02.2021 року за реєстровим № 40, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 та усі додаткові документи, що слугували підставою для посвідчення вказаного договору;
- Оригіналу договору дарування земельної ділянки за кадастровим номером 8000000000:90:083:0068 від 23.01.2008 року, що розташована у АДРЕСА_2 (с/т « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), на нотаріальному бланку сурової звітності серія та номер НОМЕР_1 , посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 ;
- Оригіналів усієї реєстраційної справи № 2261228280000 щодо земельної ділянки за кадастровим номером 8000000000:90:083:0068, включно з заявою ОСОБА_6 про державну реєстрацію права власності № 39958231 від 23.12.2020 року та інші документи, сформовані державним реєстратором - приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 у ході відкриття розділу щодо вказаного нерухомого майна.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1