Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7896/22
16 вересня 2022 року м. Київ
Подільський районний суд міста Києва
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42022102070000156, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до наведених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та містять банківську таємницю.
Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
У судове засідання прокурор не з'явилася, подала заву про розгляд справи без її участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №42022102070000156, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою домовленістю з невстановленими особами, організували злочинну схему із забезпечення перемоги в конкурсних торгах на право розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі та атракціонів на території міста Києва підконтрольним учасникам торгів та, як наслідок, підписання з останніми відповідного договору.
Крім цього, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюються штучні заходи, спрямовані на створення уяви вжиття заходів в межах компетенції щодо виявлення та документування фактів самовільного розміщених засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі та атракціонів на території міста Києва, а також прийняття рішення щодо їхнього демонтажу в порядку, визначеному правилами благоустрою міста Києва, затвердженими рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25.12.2008 № 1051/1051, що створює нерівні умови для інших суб'єктів господарювання, з якими укладені відповідні договори.
У зв'язку з викладеним, з метою отримання переліку контрагентів, з якими укладені договори з розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі (пересувної торгівлі), об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі (сезонної торгівлі) в межах земель водного фонду, природно-захисної смуги річки Дніпро та інших водойм на території м. Києва з посиланням на відповідну адресу (геолокацію) за 2022 рік, Подільською окружною прокуратурою міста Києва направлено до КІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запит №10.57-45-1983вих-22.
На вказаний запит КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлено, що відповідно до п. 4 Розпорядження №300 від 02.04.2015 «Про затвердження порядку розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торгівельної мережі в місті Києві» право на розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торгівельної мережі виборюється на торгах, а також повідомлено, що надати перелік контрагентів, з якими укладено договори з розміщення засобів дрібнороздрібної торгівельної мережі та об'єктів сезонної дрібнороздрібної торгівельної мережі в межах земель водного фонду, природно-захисної смуги р. Дніпро та інших водойм з посиланням на відповідну адресу (геолокацію) не виявилося за можливе.
Крім того, на запит Подільської окружної прокуратури міста Києва №10.57-45-1984вих-22 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідь на лист надано не в повному обсязі та повідомлено, що відповідно до п. 3.17 Порядку протягом 5 робочих днів після отримання від товарної біржі протоколів про результати торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оприлюднює цю інформацію на офіційному інтернет-порталі ІНФОРМАЦІЯ_4 . Пунктом 3.18 Порядку визначено, що протягом десяти робочих днів після оприлюднення інформації про результати торгів переможець торгів повинен укласти з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір щодо розміщення засобу пересувної дрібно роздрібної торговельної мережі або об'єкта сезонної дрібно роздрібної торгівельної мережі.
Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту проведено перевірку діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за результатами перевірки складено Аудиторський звіт №070-5-13/33 від 12.10.2021 щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва, використання коштів та інших активів тощо.
В Аудиторському звіті зафіксовано ряд порушень КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі виявлено непоодинокі випадки штучних зривів аукціонів (завищення учасниками цінової пропозиції з подальшою відмовою в укладенні договору), маніпулятивних дій учасників та організаторів конкурсу (безпідставне не укладення договору з високою продажною вартістю лота з одночасним га передчасним оголошенням нового аукціону за таким лотом), необґрунтованого заниження початкової вартості лотів та інших порушень, що завдало збитків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З огляду на наведене в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до: фінансової звітності поданої КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) окремо за 2020, 2021, 2022 календарні роки, податкову звітність всіх форм, поданої КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2020-2022 роки; переліку банківських рахунків відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), інформації про контрагентів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та руху грошових коштів по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням найменування контрагента, дати проведення операції, номера договорів за якими здійснювалась оплата) окремо за 2020, 2021,2022 календарні роки.
Доступ до вказаних речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування документів та відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки в них у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України міститься банківська таємниця, а також згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України - персональні дані осіб, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних
У зв'язку з викладеним, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора в тому, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та містять банківську таємницю, оскільки лише шляхом отримання тимчасового доступу до них можливе встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Крім того, такі документи необхідні для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження та в подальшому проведення судових експертиз.
Таким чином, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться, зокрема, до банківської таємниці.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Обґрунтованість клопотання підтверджується доданими до нього копіями матеріалів кримінального провадження.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та законним, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п'ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв'язку з чим наявні підстави для надання слідчим та прокурорам тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42022102070000156, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42022102070000156 від 05.05.2022, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: фінансової звітності, поданої КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) окремо за 2020, 2021, 2022 календарні роки, податкову звітність всіх форм, подану КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2020-2022 роки; переліку банківських рахунків, відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), інформації про контрагентів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та руху грошових коштів по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням найменування контрагента, дати проведення операції, номера договорів за якими здійснювалась оплата) окремо за 2020, 2021,2022 календарні роки, із можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів та належним чином засвідчених копій.
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 16.10.2022.
Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1