Справа № 639/6977/21
Провадження№1-кс/639/749/22
19 вересня 2022 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021222030000163 від 12.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК У країни,
Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням.
В клопотанні прокурор просить надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області, які здійснюють процесуальне керівництво, або за їх дорученням оперативним підрозділам, на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про рух щодо перерахування та одержання грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з можливістю вилучення в завірених належними чином копіях: касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень, меморіальних ордерів довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківського рахунку, інформації про рух коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів, розшифруванням призначення платежу та залишків коштів на рахунку на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифрування призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахунку, утому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за операціями, проведеними за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Мотивоване клопотання тим, що слідчим відділенням ВП№1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №42021222030000163 від 12.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Новобаварською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні.
Так, на виконання інформаційного листа Генеральної прокуратури України від 01.06.2017 за №32-462вих-274окв-17 з метою виявлення фактів порушення Закону України «Про запобігання корупції» здійснено моніторинг публічних закупівель на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Проведеним моніторингом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2021 році укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо капітального ремонту у навчальних закладах на території Новобаварського району м. Харкова.
Зокрема, 07.09.2021 Управлінням освіти укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо проведення капітального ремонту асфальтобетонного покриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 на суму 750922.0 (зареєстрований у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під номером UA-2021 -08-05-010889-а-bl).
Також, 31.08.2021 Управлінням укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про щодо проведення капітального ремонту асфальтобетонного покриття покриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 на суму 347440,0 грн. (UA-2021-08-13- 002985-b-al).
Крім того, 30.04.2021 Управлінням укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на проведення капітального ремонту кабінету фізики ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 на суму 519700,0 грн. ( U А-2021 -04-07-000473-а-а1). 12.05.2021 Управлінням укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на проведення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 1229429.0 грн (UA-2021- 04-08-004869-а-b1).
14.05.2021 Управлінням укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_5 на суму 402345, 0 грн (UA-2021- 04-26-002834-c-b1).
22.04.2021 Управлінням укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » накапітальний ремонт туалетних кімнат ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_6 на суму 693456,0 грн (UА-2021-04-08-000900-а- b1).
13.05.2021УправліннямукладенодоговірзТОВ«Укрбудрост'наКапітальнийремонтхарчоблоку та туалетних кімнат ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_7 на суму 1238800,0 грн ( UA-2021 -04-27-001630-с-с1).
Згідно загальнодоступних даних ІНФОРМАЦІЯ_9 , Управлінням освіти на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено перерахування грошових коштів по вищевказаним договорам.
В той же час, встановлено, що вищевказані угоди Управлінням укладено без проведення аукціону, тобто з порушення встановленої Законом процедури.
Таким чином, вбачається умисна розтрата службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 бюджетних коштів під час укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договорів щодо капітального ремонту у навчальних закладах на території Новобаварського району.
Аналізом загальнодоступних відомостей державного інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що за пошуковими даними платник: НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), одержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснено все відповідні перерахування за договорами.
Таким чином, невстановленим особами з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_10 внаслідок придбання товарів за завищеними цінами допущено завдання шкоди (збитків) при використанні бюджетних коштів, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.
Прокурором Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_4 09.02.2022 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова №639/75/22 від 25.01.2022 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Відповідно до наданих ТУ ДПС документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час відкрито наступні рахунки: р/р НОМЕР_2 відкритий 29.08.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ); р/р НОМЕР_3 відкритий 10.05.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ); р/р НОМЕР_4 відкритий 10.05.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ); р/р НОМЕР_5 відкритий 31.03.2020 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код: НОМЕР_6 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_8 .
На даний час в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до документації щодо руху грошових коштів по рахункам суб'єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), р/р НОМЕР_2 відкритий 29.08.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ); р/р НОМЕР_3 відкритий 10.05.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ); р/р НОМЕР_4 відкритий 10.05.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ); р/р НОМЕР_5 відкритий 31.03.2020 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою встановлення даних щодо фактичного перерахування грошових коштів, а також їх використання, з метою усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об'єктивного з'ясування обставин кримінального провадження, у з зв'язку з чим без наявності вказаних документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.
Крім того, в ході досудового розслідування було отримано ухвалу Жовтневого районного суду м. Харкова про тимчасовий доступ до речей і документів, в AT « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про рух щодо перерахування та одержання грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з можливістю вилучення в завірених належними чином копіях: касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень, меморіальних ордерів довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківського рахунку, інформації про рух коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів, розшифруванням призначення платежу та залишків коштів на рахунку на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2021.
Крім того, 21 лютого 2022 року Російською Федерацією визнано «Донецьку народну республіку» та «Луганську народну республіку» незалежними державами.
22 лютого 2022 року Президент Російської Федерації реалізуючи свій злочинний план направив до Ради Федерації звернення про використання ІНФОРМАЦІЯ_15 , яке було задоволено.
24 лютого 2022 року о 5 годині Президент Російської Федерації оголосив про рішення розпочати військову операцію в Україні.
В подальшому Збройними Силами РФ, які діяли за наказом керівництва РФ і ЗС РФ, здійснено пуск крилатих та балістичних ракет по аеродромам, військовим штабам і складам ЗС України, а також підрозділами ЗС та інших військових формувань РФ здійснено вторгнення на території суверенної держави Україна.
24.02.2022 у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України №64/2022 введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року.
Беручи до уваги, що з 24.02.2022 на території України оголошено воєнний стан ухвала Жовтневого районного суду м. Харкова про тимчасовий доступ до речей і документів виконана не була.
10.12.2021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) змінило юридичну назву на акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та 11.03.2022 внесено рішення ДО про припинення юридичної особи в результаті ліквідації та на теперішній час товариство товариство перебуває у стані припинення.
Окрім цього, без тимчасового доступу та дослідження даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня поставлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Беручи до уваги, те що у слідства є достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, отримання інформації про подальший рух грошових коштів, мають доказове значення по встановленню істини в кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, з урахуванням п. 14 розділ 2.5 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ» від 07.02.2014 року, керуючись ст.ст. 36, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України та п. п. 2, 3 ч.1 ст. 60, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», просить клопотання задовольнити.
У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з'явився, надав заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.
Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з'явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
За змістом ч. 5 ст. 163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Судовим розглядом встановлено наступне.
Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №42021222030000163 від 12.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК У країни.
Згідно матеріалів клопотання, на виконання інформаційного листа Генеральної прокуратури України від 01.06.2017 за №32-462вих-274окв-17 з метою виявлення фактів порушення Закону України «Про запобігання корупції» здійснено моніторинг публічних закупівель на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Проведеним моніторингом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2021 році укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо капітального ремонту у навчальних закладах на території Новобаварського району м. Харкова.
Зокрема, 07.09.2021 Управлінням освіти укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо проведення капітального ремонту асфальтобетонного покриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 на суму 750922.0 (зареєстрований у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під номером UA-2021 -08-05-010889-а-bl).
Також, 31.08.2021 Управлінням укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про щодо проведення капітального ремонту асфальтобетонного покриття покриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 на суму 347440,0 грн. (UA-2021-08-13- 002985-b-al).
Крім того, 30.04.2021 Управлінням укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на проведення капітального ремонту кабінету фізики ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 на суму 519700,0 грн. ( UА-2021 -04-07-000473-а-а1). 12.05.2021 Управлінням укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на проведення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 1229429.0 грн (UA-2021- 04-08-004869-а-b1).
14.05.2021 Управлінням укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_5 на суму 402345, 0 грн (UA-2021- 04-26-002834-c-b1).
22.04.2021 Управлінням укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на капітальний ремонт туалетних кімнат ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_6 на суму 693456,0 грн (UА-2021-04-08-000900-а- b1).
13.05.2021Управліннямукладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на Капітальний ремонт харчоблоку та туалетних кімнат ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_7 на суму 1238800,0 грн ( UA-2021 -04-27-001630-с-с1).
Згідно загальнодоступних даних ІНФОРМАЦІЯ_9 , Управлінням освіти на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено перерахування грошових коштів по вищевказаним договорам.
Аналізом загальнодоступних відомостей державного інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що за пошуковими даними платник: НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), одержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснено все відповідні перерахування за договорами.
Прокурором Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_4 09.02.2022 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова №639/75/22 від 25.01.2022 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Відповідно до наданих ТУ ДПС документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час відкрито наступні рахунки: р/р НОМЕР_2 відкритий 29.08.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ); р/р НОМЕР_3 відкритий 10.05.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ); р/р НОМЕР_4 відкритий 10.05.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ); р/р НОМЕР_5 відкритий 31.03.2020 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ),
Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код: НОМЕР_6 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_8 .
Із поданого до суду клопотання видно, що в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до документації щодо руху грошових коштів по рахункам суб'єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), р/р НОМЕР_2 відкритий 29.08.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ); р/р НОМЕР_3 відкритий 10.05.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ); р/р НОМЕР_4 відкритий 10.05.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ); р/р НОМЕР_5 відкритий 31.03.2020 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою встановлення даних щодо фактичного перерахування грошових коштів, а також їх використання, з метою усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об'єктивного з'ясування обставин кримінального провадження, у з зв'язку з чим без наявності вказаних документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.
Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені - встановлення винної особи.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
Згідно із постановою заступника керівника Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 від 22.08.2022 про зміну групи прокурорів, згідно якої у кримінальному провадженні №42021222030000163 від 12.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, внесено зміни до складу групи прокурорів та визначено: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 .
Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №42021222030000163 від 12.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчий який здійснює досудове розслідування ОСОБА_8 .
На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу прокурорам та слідчим, зазначеним у Витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань та постанові про зміну групу прокуроріву кримінальному провадженні №42021222030000163 від 12.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Керуючись ст. ст.131-132,159-166,309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021222030000163 від 12.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 ККУкраїни,- задовольнити.
Надати слідчому ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , прокурорам Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які містять інформацію про рух щодо перерахування та одержання грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , щодо:касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень, меморіальних ордерів довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківського рахунку, інформації про рух коштів порахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів, розшифруванням призначення платежу та залишків коштів на рахунку на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2021 по 19.09.2022 у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифрування призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахунку, утому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за операціями, проведеними за період з дати відкриття рахунків по 19.09.2022.
Визначити строк дії даної ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 19.10.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1