Справа № 569/12826/22
1-кс/569/4102/22
07 вересня 2022 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що службові особи підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою групою осіб, отримали грант інституційної підтримки за встановленою програмою, не виконали умов укладеного договору, внаслідок чого відбулося заволодіння бюджетними коштами фонду у розмірі 507 тис. грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що 08.07.2020 року КМУ постановою № 592 та на підставі Закону України № 692 IX від 16.06.2020 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дiєю обмежувальних заходів, пов'язаних iз поширенням коронавірусної хвороби COVID-19» було виділено 590 мільйонів гривень для надання Українським культурним фондом грантів інституційної підтримки юридичним особам усіх форм власності сфери культури, культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму тощо. Розпорядником бюджетних коштів було визначено ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Український культурний фонд (далі - УКФ) - державна установа, створена у 2017 році, на підставі відповідного Закону України, з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості й суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір. Діяльність фонду, згідно з чинним законодавством, спрямовується та координується ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до постанови КМУ № 592 від 08.07.2020 року вказані бюджетні кошти передбачалися для:
1) надання грантів інституційної підтримки юридичним особам усіх форм власності сфери культури, культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму та тим особам, основний вид діяльності яких належить до креативних індустрій для забезпечення конкурентоспроможності та створення робочих місць в умовах дії запроваджених відповідно до законодавства обмежень господарської діяльності, зумовлених надзвичайною ситуацією чи надзвичайним станом, або вжиття адміністративних та (або) медико-санітарних заходів (карантин);
2) надання грантів інституційної підтримки суб'єктам видавничої справи;
3) виробництва (створення) та розповсюдження телевізійних серіалів патріотичного спрямування;
4) розроблення електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини та культурних цінностей (далі - ресурс);
5) покриття витрат, пов'язаних з втратою доходів та власних надходжень у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
На виконання постанови та вищевказаного Закону України УКФ оголосив конкурс грантової програми фінансової допомоги сфери культури, креативних індустрій та туризму під назвою: «Культура в часи кризи: інституційна підтримка».
Було проведено конкурси за двома грантовими програмами, а саме: «Культура в часи кризи: інституційна підтримка» та додатковий конкурс «Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс)». Порядок виділення бюджетних коштів на грантову програму інституційної підтримки був затверджений власними наказами Украiнського культурного фонду:
1) щодо грантової програми «Культура в часи кризи: інституційна підтримка» Наказ № 83 від 21.07.2020 та Наказ № 116 від 18.08.2020;
2) щодо грантової програми «Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс)» Наказ № 124 від 02.09.2020.
Одними з основних умов надання грантів інституційної підтримки серед іншого була наявність основного коду КВЕД у грантоотримувача, дата реєстрації юридичної особи, а також взагалі факт діяльності суб'єкта господарювання, який зазнав втрат.
В результаті перевірки інформації встановлено, що підприємство об'єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало заявку на участь в конкурсі за програмою УКФ грантової підтримки культурних інституцій «Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс)», за результатами проведення якого останньому було перераховано кошти в сумі 507 500,00 грн.
Аналізом поданої документації встановлено, що ОСОБА_5 на момент вчинення злочину у 2020 році являлась директором підприємства об'єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та водночас являлась експертом Украiнського культурного фонду. Крім того, у кошторисі проекту проектним менеджером ОСОБА_5 зазначила власного чоловiка ОСОБА_6 із заробітною платою 36 тис. грн. та себе, як керівника проекту iз заробітною платою 42 тис. грн.
Вивченням документів, якi знаходяться у вільному доступі в мережі Інтернет встановлено, що основний вид діяльності організації-заявника, згiдно КВЕД та згiдно з публічними даними ЄДРПОУ не відповідає вимогам наказу УКФ та пп.1 п. 4 Порядку використання коштів, виділених для здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епiдемiй та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 року № 592.
Так встановлено, що згідно даних ЄДРПОУ підприємства об'єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має вид діяльності 58.14 - Видання журналів і періодичних видань., однак до УКФ для участі в конкурсі по вказаному гранту вказаною громадською організацією було подано дані про те, що вид діяльності 59.20 - Видання звукозаписів, що також підтверджується Додатком № 1 до Договору № 3ORG31-02328. Таким чином, основний вид діяльності організації заявника, згідно публічних даних ЄДРПОУ, не відповідає вимогам Додатку № 2 Наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 № 124 від 02.09.2020 року в частині вимог щодо основного виду діяльності згідно КВЕД.
Таким чином, ОСОБА_5 являючись одночасно членом УКФ, керівником проекту і де-факто директором підприємства об'єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подала до УКФ вищевказані недостовірні дані в результаті чого отримала незаконно грант інституційної підтримки за програмою «Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс)», внаслідок чого заволоділа бюджетними коштами вказаного фонду на суму 507 500,00 грн.
В ході виконання доручення встановлено, що згідно проведеного аналізу загальнодоступного сервісу відкритих публічних фінансів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в платіжному дорученні № 192209887 від 29.12.2020 Українським культурним фондом було перераховано 507 500,00 грн. з банківського рахунку номер НОМЕР_1 на банківський рахунок номер НОМЕР_2 підприємства об'єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з призначенням платежу: «Перерахування гранту (COVID-19) інституційної підтримки згідно Договору № 3ORG31-02328 від 01.12.2020; без ПДВ».
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень - ч. 3 ст. 191 КК України, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати - документів щодо здійснення діяльності за період з 01.01.2020 по 31.12.2021 років, в т.ч.: - установчі та організаційно розпорядчі документи (копія статуту (положення)); - штатний розпис; - цивільно-правові, трудові угоди, договори, контракти з працівниками підприємства, які здійснювали свою діяльність у 2020-2021 роках; - накази про призначення працівників, посадові інструкції та/або функціональні обов'язки працівників підприємства, які були чинні у 2020-2021 роках; - вільні зразки підписів та почерку директора та головного бухгалтера; - відомості з Державного реєстру України видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (статистична звітність, інформація про випущені в світ видання тощо);
Документи, які надавалися підприємством об'єднанням громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для аплікаційного пакету програми Українського культурного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (додатковий конкурс) - ЛОТ 3 «Аудіальне мистецтво», в т.ч.: - проектна заявка з усіма обов'язковими додатками та плановий кошторис з урахуванням зауважень Комісії з переговорних процедур; - довідка про відкриття нового окремого банківського рахунку для отримання грантових коштів або копія довідки з банку про наявність рахунку з нульовим залишком коштів та виписку з цього банківського рахунку в підтвердження відсутності руху коштів протягом останніх 3-ох (трьох) місяців; - витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (ЄДР), фізичних осіб підприємців та громадських формувань, сформований в період з дати отримання електронного листа-запрошення і до дати переговорних процедур, сформований у повному обсязі із зазначенням повного переліку відомостей з ЄДР; - податкова декларація платника єдиного податку з відміткою про прийняття контролюючим органом або квитанцією № 2 про прийняття контролюючим органом звіту (лише для ФОП); - копії паспорту та ідентифікаційного номеру керівника юридичної особи, наказів про призначення керівника; - документ про надання керівнику повноважень на підписання договорів та фінансових документів на суму більше ніж 50 тисяч гривень, у випадку наявності таких обмежень; - довідка із детальною розшифровкою кредиторської заборгованості, що виникла у зв'язку та у період дії обмежувальних заходів пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), у довільній формі. (Довідка надається у разі подання запиту на надання гранту на компенсацію втрат); - інша додаткова інформація/документи, які були надані для Українського культурного фонду - Договір укладений з Українським культурним фондом про надання гранту по програмі «Культура в часи кризи: інституційна підтримка» (додатковий конкурс) - ЛОТ 3 «Аудіальне мистецтво» та додатки до нього, акти про виконання проекту. - Пакет фінальної звітності, який був поданий до УКФ, підтверджений звітом незалежного аудитора з додатком реєстру документів, які підтверджують достовірність витрат, цільове використання коштів гранту та співфінансування (за наявності), у тому числі реінвестицій (копії, які завірені належним чином підприємством об'єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 »): банківських (казначейських) виписок; всіх первинних документів, які підтверджують фактично понесені витрати за рахунок коштів гранту на реалізацію проекту, та інших документів, що розкривають, деталізують та конкретизують зміст господарських операцій, зазначених у первинних документах, а також підтверджують зв'язок господарських операцій із результатами реалізації проекту інституційної підтримки. - Первинні та інші документи фінансового звіту відповідно до Реєстру, в розрізі статей витрат: договір з відповідними додатками, видаткова накладна, акт виконаних робіт/наданих послуг, акт списання товарно-матеріальних цінностей, які скріплені печаткою аудиторської фірми. - Фінансові документи щодо надходження та використання коштів отриманих за програмою УКФ грантової підтримки культурних інституцій «Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс)» (в т.ч. банківські виписки). - листування між вищезазначеним підприємством та УКФ (у разі наявності) з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити виїмку).
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ПІДПРИЄМСТВІ ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме документів щодо здійснення діяльності за період з 01.01.2020 по 31.12.2021 років, в т.ч.:
- установчі та організаційно розпорядчі документи (копія статуту (положення));
- штатний розпис;
- цивільно-правові, трудові угоди, договори, контракти з працівниками підприємства, які здійснювали свою діяльність у 2020-2021 роках;
- накази про призначення працівників, посадові інструкції та/або функціональні обов'язки працівників підприємства, які були чинні у 2020-2021 роках;
- вільні зразки підписів та почерку директора та головного бухгалтера;
- відомості з Державного реєстру України видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (статистична звітність, інформація про випущені в світ видання тощо);
Документи, які надавалися підприємством об'єднанням громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для аплікаційного пакету програми Українського культурного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (додатковий конкурс) - ЛОТ 3 «Аудіальне мистецтво», в т.ч.:
- проектна заявка з усіма обов'язковими додатками та плановий кошторис з урахуванням зауважень Комісії з переговорних процедур;
- довідка про відкриття нового окремого банківського рахунку для отримання грантових коштів або копія довідки з банку про наявність рахунку з нульовим залишком коштів та виписку з цього банківського рахунку в підтвердження відсутності руху коштів протягом останніх 3-ох (трьох) місяців;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (ЄДР), фізичних осіб підприємців та громадських формувань, сформований в період з дати отримання електронного листа-запрошення і до дати переговорних процедур, сформований у повному обсязі із зазначенням повного переліку відомостей з ЄДР;
- податкова декларація платника єдиного податку з відміткою про прийняття контролюючим органом або квитанцією № 2 про прийняття контролюючим органом звіту (лише для ФОП);
- копії паспорту та ідентифікаційного номеру керівника юридичної особи, наказів про призначення керівника;
- документ про надання керівнику повноважень на підписання договорів та фінансових документів на суму більше ніж 50 тисяч гривень, у випадку наявності таких обмежень;
- довідка із детальною розшифровкою кредиторської заборгованості, що виникла у зв'язку та у період дії обмежувальних заходів пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), у довільній формі. (Довідка надається у разі подання запиту на надання гранту на компенсацію втрат);
- інша додаткова інформація/документи, які були надані для Українського культурного фонду.
- Договір укладений з Українським культурним фондом про надання гранту по програмі «Культура в часи кризи: інституційна підтримка» (додатковий конкурс) - ЛОТ 3 «Аудіальне мистецтво» та додатки до нього, акти про виконання проекту.
- Пакет фінальної звітності, який був поданий до УКФ, підтверджений звітом незалежного аудитора з додатком реєстру документів, які підтверджують достовірність витрат, цільове використання коштів гранту та співфінансування (за наявності), у тому числі реінвестицій (копії, які завірені належним чином підприємством об'єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 »):
банківських (казначейських) виписок;
всіх первинних документів, які підтверджують фактично понесені витрати за рахунок коштів гранту на реалізацію проекту, та інших документів, що розкривають, деталізують та конкретизують зміст господарських операцій, зазначених у первинних документах, а також підтверджують зв'язок господарських операцій із результатами реалізації проекту інституційної підтримки.
- Первинні та інші документи фінансового звіту відповідно до Реєстру, в розрізі статей витрат: договір з відповідними додатками, видаткова накладна, акт виконаних робіт/наданих послуг, акт списання товарно-матеріальних цінностей, які скріплені печаткою аудиторської фірми.
- Фінансові документи щодо надходження та використання коштів отриманих за програмою УКФ грантової підтримки культурних інституцій «Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс)» (в т.ч. банківські виписки).
- листування між вищезазначеним підприємством та УКФ (у разі наявності) з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити виїмку).
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1