печерський районний суд міста києва
Справа № 757/24216/22-к
19 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника володільця майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях з кіберзлочинності управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на кібербезпеку держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 12020000000001013 від 16.10.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, про арешт майна, -
Заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях з кіберзлочинності управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на кібербезпеку держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про арешт майна.
Клопотання обгрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 12020000000001013 від 16.10.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у всесвітній мережі Інтернет виявлено ряд веб ресурсів, за допомогою яких здійснюється діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор на території України без наявності у суб'єкта господарювання відповідних ліцензій та дозвільних документів, з використанням не сертифікованого та не підключеного до Державної системи онлайн моніторингу грального обладнання та онлайн систем організаторів азартних ігор
Так, під час виконання доручення співробітниками ДКІБ СБУ було встановлено, що ТОВ «НСУС ЮА» (код ЄДРПОУ 43503124), 17.08.2021 отримало в Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - КРАІЛ) ліцензію на «право провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі інтернет» під брендом « ОСОБА_6 » на веб-сайті GGpoker.ua. Наразі, сервіс GGpoker.ua перебуває в стадії розробки та, фактично, не функціонує.
Отримана інформація свідчить, що засновником ТОВ «НСУС ЮА»
є NSUS Interactive Limited, якому належить не тільки « ОСОБА_6 », а і «GGpokerok», різниця між ними полягає у регіональному поділі, оскільки GGpokerok розрахований на гравців з країн СНД (в тому числі і ТОТ АР Крим), а GGpoker на клієнтів з країн ЄС.
Під час проведення огляду вказаних веб-ресурсів встановлено, що вони мають однаковий інтерфейс та пропонують однакові послуги, що свідчить про єдиного власника обох ресурсів, які позиціонують себе як група.
Також оглядом встановлено, що веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повністю функціонує на території України, надаючи можливість громадянам поповнювати ігрові аккаунти, вносити ставки, використовувати «слоти» та у разі необхідності виводити кошти зі свого аккаунта.
Крім того, веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , «онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організоване та функціонує на території України без наявності у суб'єкта господарювання відповідних ліцензій та дозвільних документів, не внесеного в реєстри КРАІЛ, з використанням несертифікованого та не підключеного до Державної системи онлайн моніторингу грального обладнання та онлайн систем організаторів азартних ігор.
Згідно з отриманими даними організатором «онлайн-казино» є громадянин РФ ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Для організації онлайн-сервісу використовуються платіжні системи та рахунки відкриті у банківських установах, зареєстрованих на підставних осіб, як на території України так і за її межами. Виведення коштів здійснюється зловмисниками в тому числі через сервіси придбання та обміну цифрових валют.
Використання організаторами «онлайн-казино» електронних гаманців та криптовалюти під час здійснення розрахунків дозволяє їм приховувати реальні обсяги діяльності від контролюючих органів. Криптовалютні акаунти використовуються для переказів та виведення грошей у іноземні банки, що дозволяє без перешкод переводити частину від отриманих доходів до РФ.
Прокурор зазначає, що в ході розслідування встановлено наступних фігурантів протиправної діяльності, а також місця знаходження документів та інших речей, які свідчать про причетність конкретних осіб до організації та вчинення кримінальних правопорушень і мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме директор та засновник ТОВ «НСУС ЮА» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 . Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ЖК «Щасливий».
09.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.09.2022 (справа № 757/23044/22-к) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_8 , в ході якого виявлено та вилучено техніку, документацію, мобільні телефони та грошові кошти 11 287 (одинадцять тисяч двісті вісімдесят сім) доларів США та 235 (двісті тридцять п'ять) Євро, 195 (сто дев'яносто п'ять) білоруських рублів, 10 000 (десять тисяч) танзанійських шилінгів.
Оскільки на вилучення грошових коштів дозвіл ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.09.2022 (справа № 757/23044/22-к) не було надано, проте в ході досудового розслідування встановлено, що власник коштів ОСОБА_8 разом із ОСОБА_7 організували онлайн гру в покер на веб ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_2 та «онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на діяльність яких на території України Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей не видавався, окрім цього ОСОБА_8 є директором та засновником ТОВ «НСУС ЮА», з огляду на що у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що виявлені під час вищевказаного обшуку гроші здобуті у наслідок вчинення ОСОБА_8 злочинної діяльності з організації та проведення на території України азартних ігор, дозвіл на які не надавався регулюючими органами.
09.09.2022 винесено постанову про визнання, вилучених у ході обшуку грошових коштів у сумі 11 287 (одинадцять тисяч двісті вісімдесят сім) доларів США та 235 (двісті тридцять п'ять) Євро, 195 (сто дев'яносто п'ять) білоруських рублів, 10 000 (десять тисяч) танзанійських шилінгів - речовими доказами у кримінальному провадженні № 12020000000001013.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з наведених підстав.
Представник володільця майна - адвокат ОСОБА_4 просила відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на те, що саме клопотання подано з порушенням 48-годинного строку, передбаченого КПК України. Щодо грошей - вони отримані ОСОБА_8 внаслідок законної господарської діяльності, 11287 доларів США та білоруські рублі йому надала його рідна мати, яка є ФОП і має також заощадження, решту коштів: 295 євро та 10 тис. шилінгів ОСОБА_8 отримав в результаті подорожів і це є сувенірами. Адвокат також звернула увагу на недоведеність матеріалами клопотання причетності ОСОБА_8 до протиправної діяльності, по якій здійснюється досудове розслідування.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 12020000000001013 від 16.10.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2 КК України.
Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 від 09.09.2022 казане в клопотанні майно, яке вилучено в ході проведення обшуку 09.09.2022 за адресою: АДРЕСА_2 - визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на майно, яке вилучено у ході проведення 09.09.2022 обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_8 , з огляду на відсутність жодного доказу на підтвертвердження позиції, наведеної адвокатом в судовому засіданні, з метою забезпечення збереження речових доказів до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає необхідним клопотання прокурора задовольнити і накласти арешт на зазначене у ньому майно.
Керуючись ст. ст. 98, 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях з кіберзлочинності управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на кібербезпеку держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 - задовольнити .
Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , майно, а саме:
- грошові кошти у сумі 11 287 (одинадцять тисяч двісті вісімдесят сім) доларів США та 235 (двісті тридцять п'ять) Євро, 195 (сто дев'яносто п'ять) білоруських рублів, 10 000 (десять тисяч) танзанійських шилінгів, - які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1