вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua
"13" вересня 2022 р. м. Київ Справа № 911/445/19
Господарський суд Київської області у складі судді Антонової В.М., у справі
за позовом: Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" (м. Київ) та АК “Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Базис траст”
до Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" (Київська обл., м. Біла Церква)
за участю у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Державної організації (установа, заклад) "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб"
про стягнення 1453801011,90 грн
за участю представників сторін:
від позивача-1: не прибув;
від позивача-2: Новиков О.Є. (ордер від 21.01.2022 АІ №1202043);
від відповідача: не прибув;
від третьої особи: не прибув
У провадженні Господарського суду Київської області знаходиться справа №911/445/19 за позовом Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" (далі - позивач) про стягнення з Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" (далі - відповідач) 1453801011,90 грн.
В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем своїх грошових зобов'язань, що передбачені договором про мультивалютну кредитну лінію № 1048м-01-06 від 27.02.2006.
Ухвалою від 19.02.2019 Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі, залучив до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Державну організацію (установа, заклад) "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" та призначив справу до підготовчого засідання на 19.03.2019.
Ухвалою від 16.04.2019 Господарський суд Київської області зупинив провадження у справі №911/445/19 на час проведення судової економічної експертизи. Матеріали справи №911/445/19 для проведення експертизи надіслав до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).
25.11.2019 до Господарського суду Київської області надійшов висновок експертів від 21.11.2019 № 14336/14337/19-72/30641-30644/19-72 за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи у господарській справі № 911/445/19.
Ухвалою від 05.12.2019 Господарський суд Київської області поновив провадження у справі та призначив підготовче засідання на 19.12.2019.
Ухвалою від 28.01.2020 Господарський суд Київської області призначив у справі повторну судову економічну експертизу, проведення якої доручив Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, зупинив провадження по справі №911/445/19 на час проведення повторної судової економічної експертизи, витребував у строк до 07.02.2020 включно у Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" документи.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 02.03.2020 апеляційну скаргу ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" залишено без задоволення, а ухвала Господарського суду Київської області від 28.01.2020 про призначення повторної судової економічної експертизи та зупинення провадження у справі №911/445/19 - без змін.
Ухвалою від 08.05.2020 матеріали справи № 911/445/19 за позовом Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" до Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" про стягнення 1453801011,90 гривень передано на розгляд Господарського суду Київської області в складі суду, в провадженні якого перебуває справа № 911/593/20 про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль".
Супровідним листом від 17.12.2020 Господарський суд Київської області направив до Київського науково - дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України матеріали справи №911/445/19 для проведення повторної судової економічної експертизи.
07.06.2021 до суду від директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України надійшов лист від 03.06.2021 вих.№13483/20-72 із клопотанням експертів про надання додаткових матеріалів.
Листом від 08.06.2021 повідомлено КНДІСЕ про необхідність надіслання матеріалів справи №911/445/19 до Господарського суду Київської області.
24.06.2021 матеріали справи № 911/445/19 повернулися на адресу Господарського суду Київської області.
Ухвалою від 29.06.2021 поновлено провадження у справі, призначено розгляд клопотання судових експертів на 08.07.2021, зобов'язано ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" надати в строк до 08.07.2021 письмові заявки постачальника, складені на виконання вимог п. 2.1 кредитного договору №1048-01-06 від 27.02.2006; оборотно-сальдові відомості стосовно обліку та погашення заборгованості по кредитному договору №1048-01-06 від 27.02.2006 за період з 27.02.2006 по 16.01.2019; виписки (витяги) по всіх поточних рахунках, відкритих в ПАТ “Банк “Фінанси та кредит”, в яких відображено перерахування коштів, виданих на підставі письмових заявок позичальника, складених на виконання умов п. 2.1 кредитного договору №1048-01-06 від 27.02.2006; платіжні доручення шодо погашення заборгованості по кредитному договору №1048-01-06 від 27.02.2006 за період з 27.02.2006 по 16.01.2019; інші розрахункові документи позичальника щодо обліку та погашення заборгованості по кредитному договору №1048-01-06 від 27.02.2006 за період з 27.02.2006 по 16.01.2019.
Зобов'язано Публічне акціонерне товариство "Банк "Фінанси та кредит" надати в строк до 08.07.2021 включно: виписки (витяги) по всіх рахунках (в т.ч. і поточних) позичальника, відкритих в ПАТ “Банк “Фінанси та кредит” стосовно обліку заборгованості по кожному траншу видачі кредитних коштів окремо та нарахуванню і сплати процентів по кредитному договору №1048-01-06 від 27.02.2006 за період з 27.02.2006 по 16.01.2019; меморіальні ордери та платіжні доручення в друкованому вигляді, завірені належним чином за період з 27.02.2006 по 30.11.2018 стосовно отримання ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" кредитних коштів по кредитному договору №1048-01-06 від 27.02.2006; виписки щодо обліку та погашення позичальником процентів за користування кредитними коштами по всім рахункам за весь період дії кредитного договору №1048-01-06 від 27.02.2006 (далі за текстом - документи, що зазначені у клопотанні експертів).
06.07.2021 на адресу суду від представника відповідача надійшло клопотання, в якому він зокрема зазначив про наявність заперечень та пояснень до клопотання експертів та документів, які витребовувались ухвалою суду.
Ухвалою від 08.07.2021 відкладено розгляд справи на 03.08.2021, судом повторно зобов'язано ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" та ПАТ “Банк “Фінанси та кредит” надати в строк до 28.07.2021 документи, що зазначені у клопотанні експертів.
28.07.2021 через канцелярію суду надійшли письмові пояснення представника відповідача (вх. № 17961/21) у яких представник відповідача зазначає про неможливість виконання вимог ухвали суду, з огляду на те, що у ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" були вилучені всі документи, які стосуються взаємовідносин відповідача та ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" в рамках кримінального провадження, а вжиті відповідачем заходи щодо отримання вилучених документів виявились безрезультатними.
28.07.2021 через канцелярію суду від представника відповідача надійшло клопотання №1 від 27.07.2021 про витребування доказів у ПАТ “Банк “Фінанси та кредит”, відповідно до поданого клопотання відповідач просить витребувати письмові заявки постачальника складені на виконання п. 2.1 кредитного договору №1048-01-06 від 27.02.2006, виписки (витяги) по всіх поточних рахунках, відкритих в ПАТ “Банк “Фінанси та кредит”, в яких відображено перерахування коштів, виданих на підставі письмових заявок позичальника, складених на виконання умов п. 2.1 кредитного договору №1048-01-06 від 27.02.2006 та платіжні доручення шодо погашення заборгованості по кредитному договору №1048-01-06 від 27.02.2006 за період з 27.02.2006 по 16.01.2019.
28.07.2021 через канцелярію суду від представника відповідача надійшло клопотання №2 від 27.07.2021 у якому представник відповідача просить зобов'язати ПАТ “Банк “Фінанси та кредит” та ТОВ “Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА”, виконати вимоги ухвали Господарського суду Київської області від 28.01.2020 та повторно витребувати у в ПАТ “Банк “Фінанси та кредит” та ТОВ “Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА” документи, що були витребувані зазначеною ухвалою.
29.07.2021 судом складено акт, відповідно до якого відділом інформаційно-технічного забезпечення, захисту інформації та баз даних Господарського суду Київської області встановлено, що файли на компакт-дистку пошкоджено.
Ухвалою від 03.08.2021 суд відклав розгляд клопотання судових експертів на 14.09.2021; витребував у ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" документи, що зазначені у клопотанні експертів та витребував у ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" та ТОВ "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" документи, що були витребувані ухвалою від 28.01.2020. Витребувані судом документи зобов'язав надати в строк до 07.09.2021.
В строк встановлений ухвалою суду від 03.08.2021 від ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" надійшла довідка з додатками. Відповідно до зазначеної довідки, позивачем-1 надано:
- виписки по всіх рахунках відповідача за період з 27.02.2006 по 09.12.2019 (дата відступлення права вимоги за кредитним договором № 1048м-01-06 від 27.02.2006 на користь позивача-2) в електронному вигляді на електронному носії , які є первинними бухгалтерськими документами;
- копії меморіальних ордерів та платіжних доручень щодо погашення кредитної заборгованості за кредитним договором № 1048м-01-06 від 27.02.2006 за період з 27.02.2006 по 16.01.2019 ;
- копію кредиторської вимоги відповідача від 18.01.2016.
Крім того, стосовно надання документів зазначених в п 1.5 та п. 6 резолютивної частити ухвали від 03.08.2021, ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" зазначає, що витребувані судом документи місяться в матеріалах кредитної справи відповідача за договором про мультивалютну кредитну лінію № 1048м-01-06 від 27.02.2006. Крім того, позивачем-1 зазначено, що кредитну справу ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" за договором №1048м-01-06 від 27.02.2006 передано на архівне зберігання до Національного банку України відповідно до акту приймання-передавання № 4 від 05.07.2021.
В строк встановлений ухвалою суду від 03.08.2021 від ТОВ "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи № 911/445/19. А саме, копії виписок які відображають факт надання та часткового погашення кредитних коштів за договором № 1048м-01-06 від 27.02.2006 про мультивалютну кредитну лінію.
14.09.2021 судом протокольною ухвалою оголошено перерву у підготовчому засіданні до 28.09.2021.
27.09.2021 поштовим відправлення через канцелярію суду від ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" надійшло клопотання з додатками про витребування доказів.
Ухвалою від 28.09.2021 Господарський суд Київської області відклав підготовче засідання на 26.10.2021, повторно витребував у ТОВ "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" належним чином засвідчені копії договорів, згідно з якими здійснюється виконання забезпечення зобов'язань ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" за договором №1048м-01-06 від 27.02.2006 про мультивалютну кредитну лінію. Витребував у ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" документи, що були витребувані ухвалою від 28.01.2020. Витребувані судом документ надати суд зобов'язав надати в строк до 18.10.2021 (включно).
01.10.2021 через канцелярію суду від ТОВ "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" надійшло клопотання на виконання вимог ухвали від 28.09.2021 про доручення документів до матеріалів справи № 911/445/19.
18.10.2021 через канцелярію суду поштовим відправленням від ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" надійшла довідка з додатками.
20.10.2021 через канцелярію суду поштовим відправленням від Національного банку України надійшли пояснення щодо неможливості надання витребуваних документів.
В обґрунтування пояснень представник Національного банку України вказує, що в описах архівних справ ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" зазначена кредитна справа від 29.04.2004 № 25-04/04 від 27.02.2006 № 1048м-01-06 ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" та ПАТ “Білоцерківська ТЕЦ” фінансовий звіт 2005-2010 до кредитних договорів: від 27.02.2006 № 1048м-01-06, в матеріалах якої кредитний договір та договір поруки, згідно з якими здійснювалося забезпечення виконання зобов'язань відповідача за договором про мульнивалютну кредитну лінію відсутні. Акт приймання-передачі матеріалів кредитної справи ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" за кредитним договором № 1048м-01-06 від 27.02.2006 в описах архівних справ Банку не зазначені та на архівне зберігання до Національного банку України не передавалися. А також представник Національного банку України повідомив, що ліквідація ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" не завершена. Довідка про повне прийняття документів (справ) на архівне зберігання до Національного банку України ліквідатору ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" не надавалася.
25.10.2021 через канцелярію суду надійшло клопотання від представника відповідача про витребування доказів.
В обґрунтування поданого клопотання представник ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" просить повторно витребувати документи у ПАТ "Банк "Фінанси та кредит", які неодноразово витребовувалися ухвалами суду. А також, просить постановити окрему ухвалу щодо порушення норм ГПК України уповноваженою особою фонду гарантування владів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" Грошовою С.В.
Ухвалою від 26.10.2021 Господарський суд Київської області відклав підготовче засідання на 30.11.2021, повторно витребував у ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" документів, документи, що зазначені у клопотанні експертів та в ухвалі від 28.01.2020. Витребувані судом документи суд зобов'язав надати в строк до 23.11.2021 включно.
26.10.2021 Господарський суд Київської області виніс окрему ухвалу, яку направив Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Зазначеною ухвалою суд звернув увагу на необхідність запобігання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у майбутньому виявлених судом недоліків у діяльності ПАТ "Банк "Фінанси та кредит". Встановив строк до 23.11.2021 для надання відповіді Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.
02.11.2021 поштовим відправленням через канцелярію суду від ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" надійшов лист вх. № 25276/21 від 02.11.2021 щодо надання документів, в якому уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" зазначено про надання до суду копії акту приймання-передавання документів на архівне зберігання до Національного банку України від 05.07.2021 № 4 та витягу з опису № 6-Т до зазначеного акту. Відповідно до наданого витягу з опису № 6-Т справ тимчасового зберігання на 2016-2021 роки, за № 5063 та № 5064 на зберігання до Національного банку України передано том № 1 та № 2 кредитної справи № 1048-01-06 ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль".
25.11.2021 поштовим відправленням через канцелярію суду від ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" надійшов лист вх. № 27241/21 від 25.11.2021.
Зазначеним листом уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" було повідомлено, що матеріали кредитної справи № 1048-01-06 (Додатковою угодою від 11.12.2006 змінено назву Договору про мультивалютну кредитну лінію з № 1048-01-06 на № 1048м-01-06) були передані до Національного банку України за актом № 4 від 05.07.2021. У зв'язку з винесенням окремої ухвали ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" звернувся до Національного банку України з листом № 88-ЕП/21 від 19.11.2021 про надання доступу до матеріалів кредитних справ ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль".
29.11.2021 поштовим відправленням через канцелярію суду від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшов лист-відповідь вх. № 27505/21 від 29.11.2021.
В обґрунтування зазначеного листа Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про об'єктивну неможливість надання витребуваних судом документів, з посиланням на відмітку про їх вилучення слідчим Генеральної прокуратури після проведеного обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/37682/16-К.
Ухвалою від 30.11.2021 Господарський суд Київської області відклав підготовче засідання на 21.12.2021, витребував у Національного банку України письмові пояснення щодо обставин викладених уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у листах, що надійшли на виконання вимог ухвал Господарського суду Київської області від 26.10.2021 (вх. № 25276/21 від 02.11.2021, вих. № 27241/21 від 25.11.2021 та вх. № 27505/21 від 29.11.2021). А також, витребував в учасників провадження письмові пояснення щодо обставин викладених уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у листах, що надійшли на виконання вимог ухвал Господарського суду Київської області від 26.10.2021 (вх. № 25276/21 від 02.11.2021, вих. № 27241/21 від 25.11.2021 та вх. № 27505/21 від 29.11.2021). Встановив строк для надання витребуваних документів до 15.12.2021 (включно).
16.12.2021 через канцелярію суду відповідачем було подано клопотання про витребування доказів.
В обґрунтування поданого клопотання відповідачем зазначено, що за результатами ознайомлення з матеріалами справи відповідач дійшов висновку, що ПАТ “Банк “Фінанси та кредит” та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб стверджують, що витребовувані судом докази вилучені у ПАТ “Банк “Фінанси та кредит” в ході обшуку, який було проведено слідчим Генеральної прокуратури на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/37682/16-к. Відповідач звернувся до офісу Генерального прокурора з адвокатським запитом від 10.12.2021 про надання копій документів, що витребовувалися ухвалами суду. Проте, відповіді на адвокатський запит відповідач не отримав. З огляду на що, просить суд витребувати докази, якими буде підтверджено або спростовано обставини щодо видачі кредитних коштів та наявності або відсутності заборгованості, пред'явлення вимоги про дострокове повернення кредиту та зміну строку повернення кредиту.
16.12.2021 через канцелярію суду відповідачем було подано письмові пояснення, які витребовувалися ухвалою суду від 30.11.2021.
16.12.2021 через канцелярію суду позивачем-1 було подано письмові пояснення, які витребовувалися ухвалою суду від 30.11.2021.
20.12.2021 поштовим відправленням через канцелярію суду від Національного банку України надійшли письмові пояснення, які витребовувалися ухвалою суду від 30.11.2021.
Ухвалою від 21.12.2021 суд відклав підготовче засідання на 01.02.2022. Витребував у Офісу Генерального прокурора належним чином засвідчені копії документів, що були вилучені на підставі протоколу обшуку від 09.08.2016 складеного старшим слідчим Генеральної прокуратури після проведеного обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/37682/16-К, а саме, документів, перелік яких визначено в ухвалі від 28.01.2020 та у клопотанні експертів. Витребувані судом документи зобов'язав надати суду в строк до 24.01.2022 (включно).
17.01.2022 через канцелярію суду від Офісу Генерального прокурора надійшов лист від 11.01.2022 вих. № 31/2/1-36571-16.
Зазначеним листом Офіс Генерального прокурора повідомив, що Генеральною прокуратурою здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001725. Постановою прокурора від 11.08.2016 кримінальне провадження № 42016000000001725 було приєднано до кримінального провадження № 12015100010000279. Постановою заступника Генерального прокурора від 07.02.2019 підслідність у кримінальному провадженні № 12015100010000279 визначено за Центральним апаратом Державного бюро розслідувань, матеріали кримінального провадження спрямовано до відповідного органу досудового розслідування.
26.01.2022 через канцелярію суду від Державного бюро розслідувань надійшов лист від 24.01.2022 № 10-5-05-1694.
Зазначеним листом Державне бюро розслідувань повідомило, що враховуючи об'ємність кримінального провадження та запитуваних матеріалів уповноваженій особі суду буде надано безперешкодний доступ до матеріалів кримінального провадження 12015100010000279 з можливістю виготовлення копій.
01.02.2022 через канцелярію суду від ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" надійшло клопотання про витребування доказів.
Ухвалою від 21.12.2021 суд відклав підготовче засідання на 17.02.2022. Витребував у Державного бюро розслідувань належним чином засвідчені копії документів, що були вилучені на підставі протоколу обшуку від 09.08.2016 складеного старшим слідчим Генеральної прокуратури після проведеного обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/37682/16-К.
Уповноважив представника відповідача ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" адвоката Гринчука Олександра Юрійовича на отримання в Державному бюро розслідувань витребуваних судом доказів.
02.02.2022 на адресу суду надійшла заява Акціонерного товариства “Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “БАЗИС ТРАСТ” від імені, в інтересах за рахунок якого на підставі договору № 17-01/11-2021 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 17.11.2021 діє Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АСТА-КАПІТАЛ" про заміну позивача 2 його правонаступником.
Ухвалою від 17.02.2022 заяву АК “Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Базис траст” про заміну ТОВ "Інвестохіллс Веста" його правонаступником задоволено.
Замінено у справі № 911/445/19 позивача 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" (код ЄДРПОУ 41264766) на його правонаступника АК “Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Базис траст” (код ЄДРПОУ 44630501) в частині позовних вимог на суму 1453801011 (один мільярд чотириста п'ятдесят три мільйони вісімсот одна тисяча одинадцять) гривень 90 копійок, з яких 569871066 (п'ятсот шістдесят дев'ять мільйонів вісімсот сімдесят одна тисяча шістдесят шість) гривень 00 копійок простроченої заборгованості по кредиту, 677746474 (шістсот сімдесят сім мільйонів сімсот сорок шість тисяч чотириста сімдесят чотири) гривні 96 копійок простроченої заборгованості по відсотках, 206183470 (двісті шість мільйонів сто вісімдесят три тисячі чотириста сімдесят) гривень 94 копійок пені за прострочення заборгованості по основному боргу та відсотках. Відкладено підготовче засідання на 15.03.2022 о 14:40. Повторно витребувано у Державного бюро розслідувань належним чином засвідчені копії документів, що були вилучені на підставі протоколу обшуку від 09.08.2016 складеного старшим слідчим Генеральної прокуратури після проведеного обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/37682/16-К, перелік яких було визначено в ухвалі від 01.02.2022. Уповноважено представника відповідача ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" адвоката Гринчука О.Ю. на отримання в Державному бюро розслідувань витребуваних судом доказів.
Ухвалою від 20.05.2022 підготовче засідання призначено на 21.06.2022.
Ухвалою від 21.06.2022 суд відклав підготовче засідання на 19.07.2022 о 14:40. Повторно витребував у Державного бюро розслідувань належним чином засвідчені копії документів, що були вилучені на підставі протоколу обшуку від 09.08.2016 складеного старшим слідчим Генеральної прокуратури після проведеного обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/37682/16-К. Уповноважив представника відповідача ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" адвоката Гринчука О.Ю. на отримання в Державному бюро розслідувань витребуваних судом доказів.
19.07.2022 на електронну адресу суду надійшло клопотання відповідача про надання додаткового часу для виконання вимог ухвал суду та надання витребуваних доказів.
Ухвалою від 19.07.2022 суд відклав підготовче засідання на 19.07.2022 о 14:40. Повторно витребував у Державного бюро розслідувань належним чином засвідчені копії документів, що були вилучені на підставі протоколу обшуку від 09.08.2016 складеного старшим слідчим Генеральної прокуратури після проведеного обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/37682/16-К. Уповноважив представника відповідача ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" адвоката Гринчука О.Ю. на отримання в Державному бюро розслідувань витребуваних судом доказів.
У судове засідання 13.09.2022 прибув представник позивача 2. Представник позивача 1, відповідача та третьої особи про дату, час та місце судового засідання були належним чином та завчасно повідомлені не прибули.
13.09.2022 на електронну адресу суду від представника відповідача надійшло клопотання про здійснення розгляду справи у підготовчому засіданні 13.09.2022 без участі представника відповідача.
12.09.2022 на адресу суду від Державного бюро розслідувань надійшли витребувані судом документи.
Розглянувши клопотання судового експерта щодо надання додаткових матеріалів, суд виходить з наступного.
Відповідно до п.2 ч. 6 ст. 69 Господарського процесуального кодексу України, експерт має право заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом.
Право експерта відповідно до процесуального законодавства заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов'язаних із проведенням експертизи передбачене також п. 2.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 зі змінами та доповненнями.
Приписами статті 102 ГПК України встановлено, що матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом. Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи. При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.
Частиною 4 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у разі задоволення клопотання про витребування доказів, суд своєю ухвалою витребує відповідні докази.
Господарський суд врахував, що згідно з п. 1.13 Інструкції, у випадку невиконання клопотань експерта щодо надання додаткових матеріалів, матеріали справи повертаються органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), із зазначенням мотивованих причин неможливості її проведення.
З огляду на викладене, з метою проведення судової експертизи, клопотання судового експерта належить задовольнити та надати необхідні документи для проведення судової експертизи.
Відповідно до приписів п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку, зокрема, призначення судом експертизи.
Таким чином, враховуючи, що у даній справі згідно вказаної норми процесуального закону була призначена судова експертиза і на даний момент її результат не одержано, провадження у справі підлягає зупиненню на період проведення судової експертизи.
Керуючись Законом України "Про судову експертизу", Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, ст. ст.74, 228, 234, 235 ГПК України, господарський суд
1. Клопотання судового експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України про надання додаткових матеріалів задовольнити.
2. Провадження у справі № 911/445/19 зупинити на період проведення повторної судової економічної експертизи, призначеної ухвалою суду від 28.01.2020.
3. Надіслати Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6) для проведення повторної судової економічної експертизи матеріали справи № 911/445/19.
4. Копію ухвали надіслати сторонам.
Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та в частині зупинення провадження у справі може бути оскаржена.
Повний текст ухвали складено та підписано 19.09.2022
Суддя В.М. Антонова