Справа № 357/8223/22
1-кс/357/1412/22
16 вересня 2022 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , представник володільця майна - адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження № 12022111030002190 від 09.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України про арешт майна,-
13.09.2022 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження № 12022111030002190 від 09.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України про арешт майна.
Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022111030002190 від 09.09.2022, щодо факту транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Встановлено, що 08.09.2022 о 09:10 год. на ділянці місцевості по вул. Сквирське шосе м. Біла Церква Київської області було виявлено автомобіль«MERSEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI» ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході огляду вказаного автомобіля було виявлено горілчані вироби та полімерні пляшки із прозорою рідиною без марок акцизного податку, тютюнові вироби без марок акцизного податку. Так, 08.09.2022 в період часу з 10:00 год. по 10:30 год. з письмового дозволу ОСОБА_5 у вантажному відділі вказаного автомобіля було виявлено 16 ящиків з алкогольними напоями, в яких знаходились: 2 ящики з пляшками об'ємом 0,25 л. з наліпкою «Пшенична Горілка Олександрія», загальною кількістю 60 шт.; 3 ящики з пляшками об'ємом 0,1 л. з наліпкою «ПП Олександрія Преміум Пшенична Горілка Олександрія» загальною кількістю 200 шт.; 6 ящиків з пляшками об'ємом 0,5 л. з наліпкою «Улюблена Vodka» загальною кількістю 120 шт.; 1 ящик з пляшками об'ємом 0,5 л. з наліпкою «Пшенична горілка Олександрія Преміум» загальною кількістю 20 шт.; 3 ящики з пляшками об'ємом 0,75 л. з наліпкою «Олександрія горілка преміум кришталева» загальною кількістю 36 шт.; пластикові пляшки об'ємом 5 л. із прозорою рідиною у кількості 100 штук; 10 картонних ящиків з написом «Пшенична» у фольгованому пакеті місткістю 10 дм3; тютюнові вироби без марок акцизного податку в пачках: 5 блоків «Прима класична» загальною кількістю 50 шт., 3 блоки «Compliment» загальною кількістю 30 шт., 5 блоків «Compliment Violet» загальною кількістю 50 шт., 1 блок «Compliment Blue» загальною кількістю 10 шт., 4 блокb «Compliment Amber» загальною кількістю 40 шт., 5 блоків «Lifa Strawberry» загальною кількістю 50 шт., 3 блоки «Lifa Mental» загальною кількістю 30 шт., 4 блоки «Marshall Super Slims Mint» загальною кількістю 40 шт., 4 блоки «Marshall Super Slims Red» загальною кількістю 40 шт., 2 блоки «Marshall Super Slims» загальною кількістю 20 шт., 5 блоків «Kent Nano» загальною кількістю 50 шт., 30 блоків «Urta NEO Black Slims» загальною кількістю 300 шт., 5 блоків «Urta Slims» загальною кількістю 50 шт., 6 блоків «Compliment blue demi slims» загальною кількістю 60 шт., 8 блоків «Brut Nano boder» загальною кількістю 80 шт., 6 блоків «Brut luxury» загальною кількістю 60 шт., 7 блоків «Compliment blue king size» загальною кількістю 70 шт., 4 блоки «Marvel blue» загальною кількістю 40 шт., 13 блоків «Compliment red king size» загальною кількістю 130 шт., 11 блоків «Compliment red king size» загальною кількістю 110 шт., 6 блоків «zin ling» загальною кількістю 60 шт., 4 блоки «Compliment blue king size» загальною кількістю 40 шт., 6 блоків «Parlament classic» загальною кількістю 60 шт., 6 блоків «Rothmans King size» загальною кількістю 60 шт., 3 блоки «Winston blue» загальною кількістю 30 шт., 2 блокb «Camel» загальною кількістю 20 шт., 15 блоків «Street bond blue selection» загальною кількістю 150 шт., 45 блоків «Marlboro» загальною кількістю 450 шт., 15 блоків «Lucky Strike 1871 Red» загальною кількістю 150 шт., 2 блоки «Kingdom Lights» загальною кількістю 20 шт., 9 блоків « Rothmans Demi» загальною кількістю 90 шт., 2 блоки «Brut black demi» загальною кількістю 20 шт., 3 блоки «Rothmans Royals» загальною кількістю 30 шт., 18 блоків «Bond Blue Selection» загальною кількістю 180 шт., а також 11 блоків «Bond» по 25 пачок в кожному із наліпками, схожими на марки акцизного податку. Вищевказаний транспортний засіб, алкогольні та тютюнові вироби в ході огляду були вилучені. Вищевказані матеріальні об'єкти набули у провадженні процесуально статусу тимчасово вилученого майна. Попередньо встановлено, що власником транспортного засобу «MERSEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI» ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_2 є ОСОБА_6 , зареєстрований АДРЕСА_1 . Станом на 09.09.2022 року до органу досудового розслідування не звернулася жодна особа з дозвільними документами та документами про власність вище описаного та вилученого майна.Опитаний ОСОБА_5 пояснив, що у п'яти літрових пластикових пляшках він перевозив воду, цигарки він придбав у м. Києві приблизно два місяці тому, та з метою відправки їх до зони бойових дій віз у якості волонтерської допомоги. За таких обставин у ході досудового розслідування є достатні підстави вважати, що невстановлена особа незаконно виготовила алкогольні напої, тютюнові вироби та, ймовірно причетний ОСОБА_5 здійснював транспортування вказаних підакцизних товарів з метою збуту.
В судовому засіданні прокурор Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив накласти арешт на вилучене під час огляду місця події від 08.09.2022 майно шляхом позбавлення права розпорядження та відчуження вказаного майна.
Представник володільця майна - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти накладення арешту на автомобіль, в іншій частині посилався на розсуд суду.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вислухавши доводи прокурора по заявленому клопотанню, позицію представника користувача майна, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з'ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Так, слідчим відділом Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12022111030002189 від 09.09.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України.
Відповідно до протоколу огляду місця події від 08.09.2022, СВ Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предмету, засобів та знарядь кримінального правопорушення, в присутності понятих, за участю власника майна, проведено огляд місця події.
Враховуючи, що майно вилучене під час проведення огляду місця події 08.09.2022 без ухвали слідчого судді, отже на вказане майно відсутній дозвіл слідчого судді на його відшукання, тому останнє вважається тимчасово вилученим майном і, згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучене.
В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, тимчасово вилучене 08.09.2022, а прокурор звернувся з клопотанням засобами поштового зв'язку 09.09.2022 на наступний робочий день, про що в матеріалах клопотання мається копія поштового конверу. Отже, прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, тобто в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України.
Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Так, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Так, арешт майна - це один із заходів забезпечення кримінального провадження, суть якого полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Арешт майна носить тимчасовий характер, оскільки остаточне рішення про те, що належить вчинити з майном, яке арештоване, буде вирішено судом при ухваленні вироку (ст. 368 КПК).
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно зі ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні. підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора про накладення арешту на майно.
Так, з наведеного вбачається, що вилучений під час огляду місця події від 08.09.2022 автомобіль марки «MERSEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI» ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_2 власником якого є ОСОБА_6 , а користувачем ОСОБА_5 , підлягає арешту з забороною відчуження, тобто з подальшим поверненням користувачу майна для використання.
Вилучені в ході огляду місця події від 08.09.2022, 16 ящиків з алкогольними напоями, в яких знаходились: 2 ящики з пляшками об'ємом 0,25 л. з наліпкою «Пшенична Горілка Олександрія», загальною кількістю 60 шт.; 3 ящики з пляшками об'ємом 0,1 л. з наліпкою «ПП Олександрія Преміум Пшенична Горілка Олександрія» загальною кількістю 200 шт.; 6 ящиків з пляшками об'ємом 0,5 л. з наліпкою «Улюблена Vodka» загальною кількістю 120 шт.; 1 ящик з пляшками об'ємом 0,5 л. з наліпкою «Пшенична горілка Олександрія Преміум» загальною кількістю 20 шт.; 3 ящики з пляшками об'ємом 0,75 л. з наліпкою «Олександрія горілка преміум кришталева» загальною кількістю 36 шт.; пластикові пляшки об'ємом 5 л. із прозорою рідиною у кількості 100 штук; 10 картонних ящиків з написом «Пшенична» у фольгованому пакеті місткістю 10 дм3; тютюнові вироби без марок акцизного податку в пачках: 5 блоків «Прима класична» загальною кількістю 50 шт., 3 блоки «Compliment» загальною кількістю 30 шт., 5 блоків «Compliment Violet» загальною кількістю 50 шт., 1 блок «Compliment Blue» загальною кількістю 10 шт., 4 блокb «Compliment Amber» загальною кількістю 40 шт., 5 блоків «Lifa Strawberry» загальною кількістю 50 шт., 3 блоки «Lifa Mental» загальною кількістю 30 шт., 4 блоки «Marshall Super Slims Mint» загальною кількістю 40 шт., 4 блоки «Marshall Super Slims Red» загальною кількістю 40 шт., 2 блоки «Marshall Super Slims» загальною кількістю 20 шт., 5 блоків «Kent Nano» загальною кількістю 50 шт., 30 блоків «Urta NEO Black Slims» загальною кількістю 300 шт., 5 блоків «Urta Slims» загальною кількістю 50 шт., 6 блоків «Compliment blue demi slims» загальною кількістю 60 шт., 8 блоків «Brut Nano boder» загальною кількістю 80 шт., 6 блоків «Brut luxury» загальною кількістю 60 шт., 7 блоків «Compliment blue king size» загальною кількістю 70 шт., 4 блоки «Marvel blue» загальною кількістю 40 шт., 13 блоків «Compliment red king size» загальною кількістю 130 шт., 11 блоків «Compliment red king size» загальною кількістю 110 шт., 6 блоків «zin ling» загальною кількістю 60 шт., 4 блоки «Compliment blue king size» загальною кількістю 40 шт., 6 блоків «Parlament classic» загальною кількістю 60 шт., 6 блоків «Rothmans King size» загальною кількістю 60 шт., 3 блоки «Winston blue» загальною кількістю 30 шт., 2 блокb «Camel» загальною кількістю 20 шт., 15 блоків «Street bond blue selection» загальною кількістю 150 шт., 45 блоків «Marlboro» загальною кількістю 450 шт., 15 блоків «Lucky Strike 1871 Red» загальною кількістю 150 шт., 2 блоки «Kingdom Lights» загальною кількістю 20 шт., 9 блоків « Rothmans Demi» загальною кількістю 90 шт., 2 блоки «Brut black demi» загальною кількістю 20 шт., 3 блоки «Rothmans Royals» загальною кількістю 30 шт., 18 блоків «Bond Blue Selection» загальною кількістю 180 шт., а також 11 блоків «Bond» по 25 пачок в кожному із наліпками, схожими на марки акцизного податку, підлягають арешту з забороною відчуження та розпорядження, із збереженням у відповідному поліцейському відділенні.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 98, п. 3, п. 1, п 4 ч. 2 ст. 167, 170,175, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, для арешту тимчасово вилученого майна,-
Клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження № 12022111030002190 від 09.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України про арешт майна - задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучений 08.09.2022 автомобіль «MERSEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI» ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_2 яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом позбавлення права відчуження вказаного майна із поверненням транспортного засобу користувачу для подальшого збереження та використання вказаного транспортного засобу.
Накласти арешт на тимчасово вилучені 08.09.2022 під час огляду місця події 16 ящиків з алкогольними напоями, в яких знаходились: 2 ящики з пляшками об'ємом 0,25 л. з наліпкою «Пшенична Горілка Олександрія», загальною кількістю 60 шт.; 3 ящики з пляшками об'ємом 0,1 л. з наліпкою «ПП Олександрія Преміум Пшенична Горілка Олександрія» загальною кількістю 200 шт.; 6 ящиків з пляшками об'ємом 0,5 л. з наліпкою «Улюблена Vodka» загальною кількістю 120 шт.; 1 ящик з пляшками об'ємом 0,5 л. з наліпкою «Пшенична горілка Олександрія Преміум» загальною кількістю 20 шт.; 3 ящики з пляшками об'ємом 0,75 л. з наліпкою «Олександрія горілка преміум кришталева» загальною кількістю 36 шт.; пластикові пляшки об'ємом 5 л. із прозорою рідиною у кількості 100 штук; 10 картонних ящиків з написом «Пшенична» у фольгованому пакеті місткістю 10 дм3; тютюнові вироби без марок акцизного податку в пачках: 5 блоків «Прима класична» загальною кількістю 50 шт., 3 блоки «Compliment» загальною кількістю 30 шт., 5 блоків «Compliment Violet» загальною кількістю 50 шт., 1 блок «Compliment Blue» загальною кількістю 10 шт., 4 блокb «Compliment Amber» загальною кількістю 40 шт., 5 блоків «Lifa Strawberry» загальною кількістю 50 шт., 3 блоки «Lifa Mental» загальною кількістю 30 шт., 4 блоки «Marshall Super Slims Mint» загальною кількістю 40 шт., 4 блоки «Marshall Super Slims Red» загальною кількістю 40 шт., 2 блоки «Marshall Super Slims» загальною кількістю 20 шт., 5 блоків «Kent Nano» загальною кількістю 50 шт., 30 блоків «Urta NEO Black Slims» загальною кількістю 300 шт., 5 блоків «Urta Slims» загальною кількістю 50 шт., 6 блоків «Compliment blue demi slims» загальною кількістю 60 шт., 8 блоків «Brut Nano boder» загальною кількістю 80 шт., 6 блоків «Brut luxury» загальною кількістю 60 шт., 7 блоків «Compliment blue king size» загальною кількістю 70 шт., 4 блоки «Marvel blue» загальною кількістю 40 шт., 13 блоків «Compliment red king size» загальною кількістю 130 шт., 11 блоків «Compliment red king size» загальною кількістю 110 шт., 6 блоків «zin ling» загальною кількістю 60 шт., 4 блоки «Compliment blue king size» загальною кількістю 40 шт., 6 блоків «Parlament classic» загальною кількістю 60 шт., 6 блоків «Rothmans King size» загальною кількістю 60 шт., 3 блоки «Winston blue» загальною кількістю 30 шт., 2 блокb «Camel» загальною кількістю 20 шт., 15 блоків «Street bond blue selection» загальною кількістю 150 шт., 45 блоків «Marlboro» загальною кількістю 450 шт., 15 блоків «Lucky Strike 1871 Red» загальною кількістю 150 шт., 2 блоки «Kingdom Lights» загальною кількістю 20 шт., 9 блоків « Rothmans Demi» загальною кількістю 90 шт., 2 блоки «Brut black demi» загальною кількістю 20 шт., 3 блоки «Rothmans Royals» загальною кількістю 30 шт., 18 блоків «Bond Blue Selection» загальною кількістю 180 шт., а також 11 блоків «Bond» по 25 пачок в кожному із наліпками, схожими на марки акцизного податку. Вищевказаний транспортний засіб, алкогольні та тютюнові вироби із забороною відчуження та розпорядження вказаним майном із збереженням у відповідному поліцейському відділенні.
Копію ухвали негайно вручити прокурору Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 - для виконання, представнику власника (володільця) майна - адвокату ОСОБА_8 - для відома.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддяОСОБА_1