15.09.2022
Справа № 522/8406/22
Провадження 1-кс/522/ 5478/22
15 вересня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022162510000661 від 17.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Згідно клопотання, слідчим відділенням ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022162510000661 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється Приморською окружною прокуратурою м. Одеси.
Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 17.06.2022 до відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасово непрацевлаштований, мешкає: АДРЕСА_1 , з проханням вжити заходів правового характеру до невстановлених осіб, які в період з 17.05.2021 по теперішній час шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділи грошовими коштами, належними заявнику. Сума матеріальної шкоди встановлюється.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що потерпілий ОСОБА_4 , вступивши в договірні відносини з ОСОБА_5 , що являється директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 направлені на викуп автомобілів на аукціонах, з подальшим перепродажем викуплених автомобілів на території України та розподіленням прибутку навпіл.
Так, в подальшому за порадою ОСОБА_5 було обрано Товариство з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому працювала дружина останнього, задля супроводження та організації покупки автомобілів на аукціоні «Manheim detroit».
В зв'язку з чим, 14.06.2021 між потерпілим ОСОБА_4 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі Директора ОСОБА_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , було укладено публічний договір №140621 про надання послуг, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконує обов'язки відповідно з планування, консультацій щодо здійснення покупки автомобілів, консультацій по грошовому переказу оплати, консультації з питань доставки, крім того організація покупки автомобілів та організації самої доставки усіма видами транспорту.
Крім того, до публічної угоди №140621 укладалась додаткова угода №1 стосовно покупки автомобіля, а саме: кількість і тип - 1 позашляховик, звідки - МІ «Manheim Detroit», куди - Порт Одеса, Україна, марка автомобіля, VIN - НОМЕР_4 , обумовлена максимальна ставка - 108 500 дол. США, аукціонні збори - 350 дол. США, комісія компанії - 900 дол. США, ліцензія аукціону - 500 дол. США. Відповідно до INVOICE №57773 потерпілим ОСОБА_4 було оплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у розмірі 110 044 дол. США.
Додаткова угода №2 до публічного договору №140621, а саме: кількість і тип - 1 позашляховик, звідки - TX «Manheim Houston», куди - Порт Одеса, Україна, марка автомобіля, VIN - НОМЕР_5 Cadillac Escalade ESV, 1GYS4KKL0MR288761, обумовлена максимальна ставка - 115 900 дол. США, аукціонні збори - 775 дол. США, комісія компанії - 900 дол. США, ліцензія аукціону - 500 дол. США. Відповідно до INVOICE №57781 потерпілим ОСОБА_4 було оплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у розмірі 117 947 дол. США.
Додаткова угода №3 до публічного договору №140621, а саме: кількість і тип - 1 позашляховик, звідки - NH «Auto AUCTION OF New ENGLAND», куди - Порт Одеса, Україна, марка автомобіля, VIN - НОМЕР_5 АДРЕСА_4 , обумовлена максимальна ставка - 117 000 дол. США, аукціонні збори - 1175 дол. США, комісія компанії - 900 дол. США, ліцензія аукціону - 500 дол. США. Відповідно до INVOICE №57781 потерпілим ОСОБА_4 було оплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у розмірі 119 535 дол. США
В подальшому від працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поступила інформація стосовно того, що автомобілі викуплені на направляються порт м. Одеси, та предоставлено наступну інформацію з номерами контейнерів та коносаментів:
1. 2021 CADILLAC ESCALADE ESV 1GYS4KKL0MR288761
Booking# : 038NY0762991
Container# : CAIU9857450
Carrier: MSC
Seal no: НОМЕР_6
Vessel: MSC Toronto
Estimated Sailing : 07.07.2021
Estimated Arrival : 08.08.2021
2. 2021 CADILLAC ESCALADE 1GYS4EKL0MR278975
Booking# : 038NY0773526
Container# : FFAU2850454
Carrier: MSC
Vessel: MAERSK SEMARANG
Estimated Sailing : 05.08.2021
Estimated Arrival : 05.09.2021
3. 2021 CADILLAC ESCALADE 1GYS4EKL1MR326936
Booking# : 038NY0778001
Container# : MEDU7062244
Carrier: MSC
Vessel: MSC MARIA ELENA
Estimated Sailing : 13.08.2021
Estimated Arrival : 12.09.2021
В подальшому було встановлено, що ОСОБА_5 , в рахунок майбутнього продажу вищевказаних автомобілів, взяв у потерпілого ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 80 000 дол. США на проходження митного контролю автомобілів та в присутності нотаріуса ОСОБА_7 написав відмову від вантажу, який прибув в контейнері CAIU9857450 а саме автомобіля марки «CADILLAC ESCALADE ESV» VIN: НОМЕР_7 та від вантажу, що прийшов контейнері FFAU2850454, а саме автомобіля марки «CADILLAC ESCALADE» VIN: НОМЕР_8 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 в свою чергу ОСОБА_8 написав відмову від отримання вантажу, який прийшов на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в контейнері номер НОМЕР_9 , коносамент номер MEDUU0407814, в якому знаходиться автомобіль марки «CADILLAC ESCALADE ESV», VIN: НОМЕР_10 , який в подальшому було отримано невстановленою особою, без відома потерпілого ОСОБА_4 .
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідності у отриманні завірених копій документів нотаріальної справи щодо посвідчення відмови від вантажа, який прибув в контейнері CAIU9857450, а саме автомобіля марки «CADILLAC ESCALADE ESV» VIN: НОМЕР_7 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_11 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 який укладено 12.11.2021 року, крім того завірених копій документів нотаріальної справи щодо посвідчення відмови від вантажа, який прибув в контейнері FFAU2850454, а саме автомобіля марки «CADILLAC ESCALADE» VIN: НОМЕР_8 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_11 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 який укладено 30.09.2021 року, та завірених копій документів нотаріальної справи щодо посвідчення відмови від вантажа, який прибув в контейнері MSKU9445610, а саме автомобіля марки «CADILLAC ESCALADE ESV» VIN: НОМЕР_10 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_12 - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_11 який укладено 16.11.2021 року, а також копій інших нотаріальних справ, які укладені між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які засвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , ліцензія №7433, адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучити копії зазначеної нотаріальної справи, копію журналу реєстрації зазначеної нотаріальної дії.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ, до матеріалів нотаріальної справи щодо посвідчення відмови від вантажа, який прибув в контейнері CAIU9857450, а саме автомобіля марки «CADILLAC ESCALADE ESV» VIN: НОМЕР_7 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_11 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 який укладено 12.11.2021 року, крім того завірених копій документів нотаріальної справи щодо посвідчення відмови від вантажа, який прибув в контейнері FFAU2850454, а саме автомобіля марки «CADILLAC ESCALADE» VIN: НОМЕР_8 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_11 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 який укладено 30.09.2021 року, та завірених копій документів нотаріальної справи щодо посвідчення відмови від вантажа, який прибув в контейнері MSKU9445610, а саме автомобіля марки «CADILLAC ESCALADE ESV» VIN: НОМЕР_10 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_12 - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_11 який укладено 16.11.2021 року, а також копій інших нотаріальних справ, які укладені між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які засвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , ліцензія №7433, адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучити завірені належним чином копії зазначеної нотаріальної справи, копію журналу реєстрації зазначеної нотаріальної дії.
Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: