Справа № 183/4001/22
№ 1-кс/183/1320/22
15 вересня 2022 року м. Новомосковськ
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022042110000040 від 19.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022042110000040 від 19.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленому місці, даті та час, невстановлені особи незаконно з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на безкоштовній Інтернет платформі Гіпермаркет оголошень «Бесплатка» виклали оголошення про продаж автотранспортних засобів ввезених із-за кордону з послугою безкоштовної доставки для військовослужбовців та потреб ЗСУ та зловживаючи довірою громадян України, шахрайським шляхом здійснювали привласнення грошових коштів у великих розмірах, отриманих під виглядом купівлі автотранспорту.
Вказана інформація Новомосковською окружною прокуратурою Дніпропетровської області внесена до ЄРДР 19 липня 2022 року за № 42022042110000040 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 2012 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено та допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який показав, що 04 травня 2022 року у денну пору доби, з метою допомоги ЗСУ, ОСОБА_5 вирішив сходити до військового комісаріату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Приїхавши до військомату, та зайшовши до будівлі, він зустрів військового комісара на ім'я ОСОБА_6 (моб. тел. НОМЕР_1 ), в ході спілкування з яким, комісар повідомив йому, що їм на передову потрібен автомобіль, на що останній погодився добровільно допомогти хлопцям, які захищають країну, грошовими коштами на купівлю авто. Після чого, ОСОБА_5 приїхавши додому, на безкоштовній Інтернет платформі онлайн-оголошень «Бесплатка» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) знайшов оголошення з продажу автомобіля марки Mitsubishi моделі pajero sport, чорного кольору, приблизно 2000 року випуску, продавцем якого була особа під ніком « ОСОБА_7 ». Крім вказаного оголошення, від вказаної особи малися ще понад 70 оголошень. В усіх оголошеннях було вказано, що автомобілі були ввезені або можуть бути привезені під замовлення на територію України у якості гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ. Попередньо, щоб дізнатися подробиці купівлі та доставки автомобіля, ОСОБА_5 вирішив зателефонувати продавцеві на мобільний телефон, який був зазначений в оголошенні, а саме НОМЕР_2 . В ході розмови по мобільному телефону з продавцем, останній розповів йому всю процедуру купівлі автомобіля, на рахунок оплати за автомобіль. Після розмови з продавцем, ОСОБА_5 узгодив купівлю з ОСОБА_8 , та в подальшому спілкування з продавцем автомобіля здійснював ОСОБА_6 .
Враховуючи всі умови купівлі автомобіля 05 та 06 травня 2022 року ОСОБА_5 перерахував на рахунки продавця грошові кошти за купівлю автомобіля на загальну суму 68 000 грн., які були призначені для благодійних пожертв для армії ЗСУ. Після чого, а саме 11 травня 2022 року останній дізнався про те, що продавець на ім'я ОСОБА_9 не здійснив доставку автомобілю та припинив виходити на зв'язок, відключивши номери телефонів.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено та допитано потерпілих, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які в ході допиту показали, що останні на пропозицію свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вирішили добровільно допомогти ЗСУ, а саме на їх потреби купили автомобіль марки OPEL моделі Frontera, сірого кольору, ціною 1500 доларів США, який попередньо обрав ОСОБА_13 серед оголошень на безкоштовній Інтернет платформі онлайн-оголошень «Бесплатка» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
В ході спілкування ОСОБА_13 з продавцем вищевказаного автомобіля на ім'я ОСОБА_14 (моб. тел. НОМЕР_3 ), між ними склалися домовленості щодо купівлі авто та були обговорені способи оплати за нього. Щоб оплатили за вказаний автомобіль, потрібно було перерахувати грошові кошти на карткові рахунки, які надсилав продавець ОСОБА_14 свідку ОСОБА_13 в месенджері «Вайбер». Після чого, потерпілі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 перерахували грошові кошти на суму 46 500 грн. продавцеві ОСОБА_14 , ОСОБА_13 знову зателефонував продавцеві та повідомив, що всі грошові кошти повинні прийти на його рахунках, на що продавець відповів, що все добре, та грошові кошти у сумі 46 500 грн. надійшли та попрохав чекати поки доставлять автомобіль. Однак, того ж дня, продавець автомобіля перестав виходити на зв'язок та потерпілі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 зрозуміли, що їхніми грошовими коштами заволоділи шахраї, які були призначенні для добровільної допомоги ЗСУ.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_12 здійснювала переховування грошових коштів на суму 15 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), потерпілий ОСОБА_10 здійснив перерахування грошових коштів на суму 11 500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), та потерпілий ОСОБА_11 здійснив перерахування грошових коштів на суму 20 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), які відкриті невстановленими особами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
28 липня 2022 року процесуальним керівником прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області винесено постанову про перекваліфікацію вказаного кримінального провадження з ч.3 ст.201-2 КК України на ч.3 ст.190 КК України.
Таким чином, беручи до уваги викладене та враховуючи, що для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, для встановлення осіб на яких відкриті банківські рахунки, які відкриті в банку, отримання руху коштів по банківським рахункам на які перераховувалися грошові кошти, встановлення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банкоматів, встановлення можливих інших потерпілих від кримінального правопорушення, а також для підтвердження чи спростування відношення невстановлених осіб до вчинення значеного кримінального правопорушення та до вчинення інших кримінальних правопорушень у сукупності з зазначеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів щодо відкриття банківської картки клієнтом за рахунком № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), а саме: анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при оформлені картки; дата оформлення вказаної картки з зазначенням адреси розташування відділення банку;
- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), у період часу з 01 січня 2022 року по 27 липня 2022 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з нього грошових коштів;
- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за рахунком № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) у період часу з 01 січня 2022 року по 27 липня 2022 року;
- інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за рахунком № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) за період часу з 01 січня 2022 року по 27 липня 2022 року;
- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.
На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть використані, як доказ, слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити, про що надав відповідну заяву, в якій одночасно просив розглянути дане клопотання у його відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з'явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.
Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 19 липня 2022 року розпочато кримінальне провадження № 42022042110000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З клопотання вбачається, що з метою всебічного і об'єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Виходячи з наданих слідчим доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022042110000040 від 19.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , на тимчасовий доступ до документів, а саме вилученні засвідчених належним чином документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів у приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів щодо відкриття банківських карток клієнтами за рахунком № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), а саме: анкети клієнтів; копії паспортів; фото клієнтів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при оформлені карток; дата оформлення вказаних карток з зазначенням адреси розташування відділення банку;
- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), у період часу з 01 січня 2022 року по 27 липня 2022 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з нього грошових коштів;
- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за рахунком № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) у період часу з 01 січня 2022 року по 27 липня 2022 року;
- інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за рахунком № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) за період часу з 01 січня 2022 року по 27 липня 2022 року;
- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме - до 15 жовтня 2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1