СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2976/22
ун. № 759/11718/22
15 вересня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12022105080001682, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
14.09.2022 року слідчому судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, погоджене із прокурором, в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов'язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 розкрити банківську таємницю щодо клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 .
Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2022 до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 22.08.2022 о 22 год., за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 6 000 грн., які належать гр. ОСОБА_4 .
Будучи допитаним 01.08.2022 в якості потерпілого, гр. ОСОБА_4 повідомив, що 22.08.2022 у вечірній час, перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , вирішив здійснити моніторинг соц. мережі «Інстаграмм».
Переглядаючи сторінки друзів, побачив історію своєї знайомої ОСОБА_5 , про збір коштів на лікування матері, з якою стався нещасний випадок, після чого вирішив написати їй смс-повідомлення і запитати що трапилось.
Вході переписки користувач акаунтом ОСОБА_5 попросив перерахувати йому на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку № НОМЕР_2 грошові кошти на лікування матері. Потерпілий ОСОБА_4 , недовго думаючи, скориставшись належним йому мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахував із власної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 двома транзакціями грошові кошти у сумі 1 000 грн та 5 000 грн. Подякувавши користувач акаунтом ОСОБА_6 перестав відповідати на повідомлення.
Цього ж дня, близько 22 год. 57 хв., потерпілому ОСОБА_4 в соц мережі «Інстаграмм» надійшло смс-повідомлення від незнайомого користувача з ніком « ОСОБА_7 », який повідомив, що акаунт їх спільної знайомої заблоковано, оскільки його було зламано невідомою особою. Саме тоді гр. ОСОБА_4 вирішив звернутись до поліції і повідомити про вчинення щодо нього кримінального правопорушення.
Сума збитків, завданих гр. ОСОБА_4 протиправними діями невстановленої особи становить 6 000 грн., що підтверджується платіжними дорученнями з банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », долученими до матеріалів кримінального провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Також дізнавач просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв'язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.
На підставі наведеного дізнавач просив клопотання задовольнити.
У судове засідання дізнавач не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав та просив задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з'явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні дізнавача, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12022105080001682, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліціїОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліціїОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, та зобов'язати керівника АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; повних відомостей щодо місць розташування об'єктів, де кошти з банківської карти № № НОМЕР_2 отримувалися готівкою за період часу з 20.08.2022 по 25.08.2022, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 20.08.2022 по 25.08.2022 по банківській карті клієнта № НОМЕР_2 ; розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті № НОМЕР_2 , із зазначенням: карткових рахунків отримувачів коштів, що бути переказані з карток/рахунків клієнта номер банківської карти якого № № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки; розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 за період з 20.08.2022 по 25.08.2022, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1