1-кс/754/1317/22
Справа № 754/7760/22
Іменем України
08 вересня 2022 року м.Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22021101110000171 від 18.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,
08.09.2022 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно клопотання слідчого, СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №22021101110000171 від 18.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження відносно посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за фактом отримання неправомірної вигоди, 19.08.2022 проведено обшук у кабінеті одного з підозрюваних, де була вилучена печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме компанії яка брала участь у тендері та вигравала аукціон, що ставить під сумніви процедуру тендеру всіх інших компаній, що брали участь у ньому. Крім того було виявлено, що компанії, які брали участь у закупівлях, що оголошені КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають, ймовірно ознаки фіктивності.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є переможцем тендера ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо виконання ремонтних робіт за об'єктом «Капітальний ремонт станції «Індустріальна» лінії швидкісного трамваю від вул. Старовокзальна до Великої Кільцевої дороги у м. Києві», відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013, код 45000000-7 за ДК 021:2015 «Будівельні роботи та поточний ремонт», очікувана вартість якої становить 26 000 000,00 грн та в подальшому за підписом ОСОБА_5 укладений договір від 27.07.2021 року №54.21-10. Відповідно наявної інформації, основним конкурентом на вказаному торгу було підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виходячи з останнього, вказані підприємства перебувають під протекцією ОСОБА_5 , які задіяні в тендерних закупівлях з капітальних ремонтів трамвайних ліній.
Подальшим оглядом фінансово-господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було встановлено, що останні здійснили авансові платежі на адреси підприємств з ознаками «транзитності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) загальна сума становить 5 319 710,00 грн.
Також, при виконанні робіт «Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за договором генерального підряду № 54.21-11 від 28.08.2021 року» відповідно до тендерної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснило авансові платежи на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Так, ІНФОРМАЦІЯ_11 - «Капітальний ремонт гуртожитку КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_1 )» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013, код 45000000-7 за ДК 021:2015«Будівельні роботи та поточний ремонт», очікувана вартість 21 000 000,00 грн, переможцем є ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), про що укладений договір генерального підряду №54.21-8. Відповідно наявної інформації станом на даний час, сума використаних грошових коштів на капітальний ремонт становить 10 455 098,00 грн. Подальшим оглядом фінансово-господарської діяльності переможця тендера ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » встановлено, що останні здійснили перерахування коштів на адресу підприємств з наявними ознаками транзитності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на загальну суму 3 626 596,00 грн та UA-2021-04-08-008057-a - "Капітальний ремонт гуртожитку КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Автобусного парку № 2 за адресою: АДРЕСА_2 )" відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 ("Будівельні роботи та поточний ремонт", код 45000000-7 за ДК 021:2015), очікувана вартість 28 000 000,00 грн, переможцем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), про що укладений договір генерального підряду №54.21-7. Відповідно наявної інформації станом на даний час, сума використаних грошових коштів на капітальний ремонт становить 13 400 000,00 грн.
З метою встановлення фактів привласнення бюджетних коштів вказаними особами, виникла необхідність в отриманні інформації яка знаходиться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса, та містять відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, що відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, що документи про доступ до яких він клопоче знаходяться у розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Крім того, слідчим відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України доведена необхідність вилучення оригіналів документів, які знаходяться у спадковій справі, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме проведення судової почеркознавчої експертизи.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369- 372, 309 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22021101110000171 від 18.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, задовольнити.
Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ : НОМЕР_10 ), юридична адреса : АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів документів (в електронного та паперовому вигляді), а саме :
1)ІР-адреси, всіх ідентифікуючих відомостей комп'ютера користувача, також всі відомості щодо електронних цифрових підписів які використовувались під час реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄРДОПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) в особистому кабінеті Електронних систем публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_18 ;
2)ІР-адреси, всіх ідентифікуючих відомостей комп'ютера користувача, з яких здійснювався вхід користувача до особистого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄРДОПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), а також всі відомості щодо електронних цифрових підписів які використовувались під час входу та користуванням Електронними системами публічних закупівель Prozorro;
3)надати перелік тендерів переможцями яких являються юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄРДОПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ).
4)у разі надання вище вказаних документів (тендерної документації) третьою стороною за дорученням/довіреністю юридичною або фізичною особами необхідно надати оригінали документів щодо останніх.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1