Справа № 450/982/22 Провадження № 1-кс/450/764/22
15 вересня 2022 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42022142270000007 від 11 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
13 вересня 2022 року старший слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , у якому просила надати їй тимчасовий доступ до ІР-адрес (ідентифікаторів (унікальних числових номерів) мережевого рівня, які використовуються для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням стеку протоколів ТСР/ІР), з яких направлялася податкова звітність; інформації щодо банківських рахунків, що відкривалися та використовувалися (відкриті, діючі, закриті) впродовж 2021-2022 років; податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками № 5 до них по за 2021-2022 роки щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки) та електронних носіях (дисках).
Мотивувала клопотання тим, що 11 лютого 2022 року органом досудового розслідування ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області відкрито кримінальне провадження № 42022142270000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, підставою для відкриття якого було повідомлення Управління СБ України у Львівській області про вчинення кримінального правопорушення. Згідно даного повідомлення, у вересні 2021 року в рамках урядової програми «Спроможна школа для кращих результатів» ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено тендер на закупівлю робіт за предметом «Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Замовником торгів встановлено очікувану вартість закупівлі у розмірі 4008550 грн. з ПДВ. Переможцем визнано ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Окрім цього, у грудні 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено тендер на закупівлю додаткових робіт за предметом «Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Замовником торгів встановлено очікувану вартість закупівлі у розмірі 295025 грн. 53 коп. з ПДВ. Термін виконання робіт згідно з основним та додатковим договорами мали становити до 31 грудня 2021 року, що визначено графіком виконання робіт. Згідно основного договору передбачено фінансування у 2021 році на загальну суму 3917000 грн. з ПДВ та договору додаткових робіт на суму 295025 грн. 53 коп. з ПДВ. Встановлено, що в акти виконаних робіт внесено недостовірні відомості про фактичні види та об'єми виконаних робіт.
Згідно з даними Єдиного веб-порталу використання публічних коштів (e-data та 007.org.ua), в рамках основного договору замовником в період з 04 жовтня по 31 грудня 2021 року здійснено оплату згідно з договором у сумі 3618086 грн. 11 коп. Решту коштів у сумі 298913 грн. 89 коп. замовник мав перерахувати підряднику при повному виконанні робіт. Окрім цього, в рамках договору виконання додаткових робіт здійснено повну оплату вартості закупівлі. Разом з цим, за наявною інформацією оплачена сума не відповідає обсягу фактично виконаних робіт. Замовником разом із підрядною організацією в акти приймання виконаних робіт в період жовтня-грудня 2021 року внесено недостовірні відомості щодо виконання робіт на загальну суму понад 500000 грн.
З рапорту оперуповноваженого Львівського РВ Управління СБ України у Львівській області стверджується, що в результаті аналізу господарських операцій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в період виконання робіт за договором встановлено, що суб'єктом господарювання здійснено перерахунок бюджетних коштів в сумі 400000 грн. на рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником якого є ОСОБА_7 , та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником якого є ОСОБА_8 .
При проведення огляду веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що ОСОБА_8 також є керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_6 », які можуть бути пов'язані з злочинною схемою із заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Вважає, що вказані обставини свідчать про можливе функціонування конвертаційного центру щодо мінімізації податків, зборів та інших обов'язкових платежів, а саме легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, де керівником підприємств є ОСОБА_8 , що дає підстави вважати, що останній причетний до заволодіння бюджетними коштами.
Зазначає, що надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів необхідне для повного та об'єктивного з'ясування обставин кримінального правопорушення, перевірки інформації щодо фактів незаконного заволодіння бюджетними коштами. З огляду на вказане, просила клопотання задовольнити, а розгляд проводити за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_6 у зв'язку з наявність загрози зміни або знищення документів.
В судове засідання прокурор Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 та старший слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 не з'явилися, однак подали заяву про розгляд справи за їх відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 не прибув за судовим викликом та не повідомив про причини неприбуття, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання
Розгляд клопотання відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Розглянувши матеріали клопотання з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.ч. 4, 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з витягу з ЄРДР від 09 вересня 2022 року, відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, внесені в реєстр 11 лютого 2022 року, відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, внесені в реєстр 19 серпня 2022 року.
Старший слідчий у клопотанні просить надати їй тимчасовий доступ до ІР-адрес (ідентифікаторів (унікальних числових номерів) мережевого рівня, які використовуються для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням стеку протоколів ТСР/ІР), з яких направлялася податкова звітність; інформації щодо банківських рахунків, що відкривалися та використовувалися (відкриті, діючі, закриті) впродовж 2021-2022 років; податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками № 5 до них по за 2021-2022 роки щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Необхідність отримання доступу до вказаної інформації мотивує тим, що вказані підприємства можуть бути пов'язані з діяльністю ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в частині заволодіння бюджетними коштами з огляду на перерахування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором яких є ОСОБА_8 , грошових коштів в сумі 400000 грн., які старший слідчий ідентифікує як бюджетні.
При цьому, будь-яких доказів на підтвердження того, що вказані транзакції могли бути пов'язані з бюджетними коштами, або докази того, що перераховані грошові кошти в сумі 400000 грн. були бюджетними коштами, суду не надано.
Крім того, старший слідчий покликається на те, що вказані підприємства, з огляду на те, що їх директором є одна особа, а саме ОСОБА_8 , можуть становити собою конвертаційний центр щодо мінімізації податків, зборів та інших обов'язкових платежів, а саме легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.
Однак, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні відбувається за фактом заволодіння чужим майно шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та складання і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що вбачається з витягу з ЄРДР від 09 вересня 2022 року та з повідомлення про підозру ОСОБА_9 від 19 серпня 2022 року.
Таким чином, мотиви, якими старший слідчий обґрунтовує необхідність тимчасового доступу, виходять за межі предмету досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
Суду не надано будь-яких доказів на підтвердження внесення в ЄРДР в межах даного кримінального провадження відомостей про діяльність конвертаційного центру щодо мінімізації податків, зборів та інших обов'язкових платежів, а саме легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.
Рапорт оперуповноваженого Львівського РВ Управління СБ України у Львівській області, за відсутності інших письмових доказів, не може бути єдиним доказом на підтвердження обставин, на які покликається слідчий.
З огляду на вказане, обставини, на які покликається старший слідчий при обґрунтуванні необхідності тимчасового доступу до згаданої інформації, є надуманими і не підтверджуються будь-якими належними та допустимими доказами.
Будь-які докази на підтвердження зв'язку даних юридичних осіб та інформації, доступ до якої просить надати старший слідчий, у матеріалах клопотання відсутні.
Вказані обставини свідчать про відсутність підстав для задоволення клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання не містить жодних посилань, які були б підтверджені будь-якими доказами, на можливість загрози зміни або знищення ІНФОРМАЦІЯ_6 інформації та вчинення інших дій, які унеможливлять встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а тому представник вказаної юридичної особи викликався в судове засідання.
Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42022142270000007 від 11 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1